证券时报多媒体数字报

证券代码：００００３１ 证券简称：中粮地产 公告编号：２０１１－０１８

中粮地产（集团）股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

１、会议召开时间：２０１１年５月３０日下午２：００

２、会议召开地点：深圳市福田区福华一路１号大中华国际交易广场３５层会议室

３、会议召开方式：现场投票表决

４、会议召集人：本公司董事会

５、现场主持人：董事长周政先生

６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共９人，代表有表决权股份１，０００，９０６，７５０股，占公司有表决权股份总数的５５．１８％。

四、提案审议和表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，形成决议如下：

１、审议通过公司２０１０年董事会报告；

２、审议通过公司２０１０年监事会报告；

３、审议通过经审议的公司２０１０年度财务报告和审计报告；

４、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明》；

５、审议通过关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

经利安达会计师事务所审计，本年母公司年初未分配利润７２６，２８５，５３２．７９元，加上本年母公司净利润 ４０７，７０６，２４１．５８ 元，减去本年度提取法定盈余公积４０，７７０，６２４．１６元以及本年度分配普通股股利３６，２７４，６３１．９２元，本年度实际可供股东分配的利润为１，０５６，９４６，５１８．２９元。

股东大会同意公司以截至２０１０年１２月３１日的总股本１，８１３，７３１，５９６股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每１０股派现金红利０．２０元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司２０１０年度不进行公积金转增股本。

６、审议通过公司２０１０年度报告及其摘要；

７、审议通过关于公司２０１１年度贷款信贷额度的议案；

由于经营发展需要，本公司２０１１年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金，股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产７０％比例范围内向金融机构申请发放贷款。

８、审议通过关于续聘利安达会计师事务所的议案；

股东大会同意续聘利安达会计师事务所作为公司年度财务决算审计机构，为公司提供２０１１年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务，聘期一年，费用为６９万元，并授权董事会根据经营管理需要聘请会计师事务所进行年度审计业务及其他业务服务时，有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。

９、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》；

１０、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司对外担保管理制度》；

１１、以累积投票通过关于董事会换届的议案；

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行董事会换届选举。

公司股东大会通过累积投票选举周政、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟为公司第七届董事会董事；选举丁平准、刘洪玉、陈忠谦为公司第七届董事会独立董事。

１２、以累积投票通过关于监事会换届的议案；

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。

公司第七届监事会由３人组成，其中职工监事１人。公司股东大会通过累积投票选举余福平、王浩为公司第七届监事会监事。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，２０１１年５月中粮地产（集团）股份有限公司第二届职工代表大会第七次会议选举陈瑜先生为公司职工监事。

五、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所石之恒、王翠萍出席本次股东大会，并出具法律意见。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

１、关于召开本次股东大会通知。

２、本次股东大会决议。

３、法律意见书。

４、会议记录。

５、其他相关资料。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

二〇一一年五月三十一日

证券代码：００００３１ 证券简称：中粮地产 公告编号：２０１１－０１９

中粮地产（集团）股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１１年５月２７日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于２０１１年５月３０日在深圳大中华国际交易广场会议室召开，应到董事８人，实到董事６人，董事柳丁因公无法出席本次会议，委托董事马德伟代为出席并行使表决权；董事马建平因公无法出席本次会议，委托董事殷建豪代为出席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

１、审议通过关于推举周政先生为公司第七届董事会董事长的议案；

该议案表决情况：８票同意，０票弃权，０票反对。

２、审议通过关于聘任李晋扬为公司常务副总经理的议案；

该议案表决情况：８票同意，０票弃权，０票反对。

３、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

根据常务副总经理提名，公司董事会通过逐个表决，同意聘任朱海彬、曹荣根、戴羿、张雪松、厉辉、孙伊萍、叶雄、张宝泉、冯安静为副总经理，任期三年。

该议案表决情况：８票同意，０票弃权，０票反对。

４、审议通过关于聘任崔捷先生为公司财务总监（财务负责人）的议案；

该议案表决情况：８票同意，０票弃权，０票反对。

５、审议通过关于聘任厉辉先生为公司董事会秘书的议案；

该议案表决情况：８票同意，０票弃权，０票反对。

６、审议通过关于第七届董事会下设各专门委员会人员组成的议案；

公司２０１０年度股东大会选举产生第七届董事会董事，根据相关规定，公司第七届董事会下设 “战略委员会”“审计委员会”、“薪酬与考核委员会”和“提名委员会”等四个专门委员会，各专门委员会成员全部由董事选举产生，具体如下：

（１）战略委员会由周政、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共６人组成，周政任主任委员。

（２）审计委员会由丁平准、刘洪玉、柳丁共３人组成，丁平准任主任委员。

（３）薪酬与考核委员会由刘洪玉、陈忠谦、丁平准共３人组成，刘洪玉任主任委员。

（４）提名委员会由陈忠谦、周政、丁平准３人组成，陈忠谦任主任委员。

该议案表决情况：８票同意，０票弃权，０票反对。

７、审议通过关于授权董事长在银行等金融机构融资及交易事项代表董事会行使部分职权的议案；

为确保公司各项经营业务的正常运转，董事会授权董事长在公司章程规定的董事会职权以及股东大会对董事会的授权范围内代表董事会行使下列职权，并代表董事会签字有效：

（１）决定单笔金额在人民币１０亿元以下的融资事项，包括向金融机构申请贷款、“银行承兑汇票”、“银行保函”及委托金融机构向集团子公司发放贷款。

（２）决定楼宇按揭保证：根据银行实际批准楼宇按揭额度提供保证。

（３）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计财务报告确定的总资产额１０％的交易事项。

（４）决定通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获取土地，并且单笔金额小于公司最近一期经审计财务报告确定的净资产额５０％的项目。

（５）除第（４）条外，以上权限均含本数。外汇借款按申报当日国家公布的外汇汇率折合人民币计算。

（６）本决议有效期至本届董事会任期届满或本届董事会对上述授权作出调整时为止。

该议案表决情况：８票同意，０票弃权，０票反对。

８、其他事项：

审议通过关于聘任范步登先生为证券事务代表的议案。

该议案表决情况：８票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告。

附：当选人员简历

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

附：当选人员简历

◆董事长 周政

周政，男，１９６３年３月出生，工商管理硕士、航空宇航制造工程硕士。高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾在航空航天部第６０９研究所工作；１９９３年５月至１９９４年１０月，历任中粮南方包装有限公司副总经理、总经理；１９９４年１１月至２００８年６月，历任中粮杭州美特容器有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；中粮集团包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理。２００８年６月至２０１０年１２月任本公司总经理。２０１０年４月任公司董事。现任中粮集团有限公司酒店事业部总经理。２０１１年１月起任公司董事长。

◆常务副总经理 李晋扬

李晋扬，男，１９６９年４月出生，清华大学建筑结构工程学士，工程师。１９９３年８月进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限公司零食速食部部门经理，２００３年至２００６年１月为鹏利国际（北京）地产开发部总经理助理。２００６年２月１７日起任本公司副总经理。２０１１年１月起任公司常务副总经理。李晋扬先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆副总经理 朱海彬

朱海彬，男，１９６３年５月出生，浙江大学工学硕士。经济师。１９８９ 年进入公司后历任公司秘书、团委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，１９９８年任公司总经理助理，１９９９年６月至２００２年１１月任公司董事、副总经理、董事会秘书。２００２年１１月至２００６年２月任公司董事、总经理。２００６年２月至２００７年３月任公司董事、副总经理。２００７年３月起任本公司副总经理。朱海彬先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆财务总监 崔捷

崔捷，男，１９６６年２月出生，工商管理硕士。１９８８年８月进入中粮总公司任职；１９９２年２月至１９９９年１２月在香港鹏利集团有限公司任职；１９９８年６月任深圳德鸿物业发展有限公司副总经理兼财务总监；２００１年５月任广州侨鹏房产开发有限公司财务总监；２００１年８月任深圳爱家特物业管理有限公司董事总经理；２００３年３月至２００６年１月任鹏利国际（北京）有限公司财务部总经理助理。２００５年５月至２００７年３月任公司董事。２００６年２月起任本公司财务总监。崔捷先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆副总经理 曹荣根

曹荣根，男，１９６３年９月出生，大学本科学历。曾任核工业部７２０厂技术员。１９８８年７月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师。１９９２年１月至１９９３年８月在宝安城建公司工会、经理室等部门工作。１９９３年９月至１９９８年１１月任公司证券部经理。１９９８年１２月至１９９９年６月任公司董事会秘书。１９９９年２月至２０００年１１月任宝安区福安实业公司经理。２０００年１２月至２００２年６月任公司总经理助理兼任福安实业公司经理，２００２年７月起至今任本公司副总经理。截止到２０１０年１２月３１日，曹荣根先生持有１５，３５６股公司股份。曹荣根先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆副总经理 戴羿

戴羿，男，１９５８年９月出生，民革会员，经济学博士，副教授。曾任江西财经大学教师、经济系副主任；１９９８年８月进入公司历任集团秘书处副秘书长、管理发展部经理，２００２年１１月至今任本公司副总经理。戴羿先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆副总经理 张雪松

张雪松，男，１９６４年１月出生，研究生学历。曾任深圳市宝安县石岩镇府党办资料员、统计员、团委书记；１９８８年７月进入深圳华宝集团，历任华宝集团业务部任副经理、编织袋厂厂长、饲料公司经理、华宝集团副总经理兼西部房地产公司经理、总经理；１９９９年１月至２００２年１０月任深圳市嘉宝实业股份有限公司董事长。２００２年１１月起任本公司副总经理。张雪松先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆ 副总经理 厉辉

厉辉，男，１９７３年６月出生，经济学硕士，香港科技大学高级管理人员工商管理硕士，经济师。１９９７年进入中信证券，曾任中信证券投资银行部经理、企业购并部高级经理、企业购并部副总经理兼企业购并部上海分部负责人、中信证券投资银行业务总监。２００５年１１月进入中粮集团。２００６年２月１７日起任公司副总经理，２００７年９月起兼任本公司董事会秘书。２００７年，参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得任职资格。厉辉先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆ 副总经理 孙伊萍

孙伊萍，女，１９６７年１０月出生，硕士研究生学历。１９９３年进入中粮集团工作，先后任广东太古可口可乐公司副总经理、海南可口可乐饮料有限公司总经理。２００７年７月起任本公司副总经理。孙伊萍女士未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆ 副总经理 叶雄

叶雄，男，１９６８年１１月出生，硕士研究生学历。１９９１年进入中粮集团，先后任上海粮油总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、上海粮油团委书记、副总经理、总经理、党委书记。２００７年７月起任本公司副总经理。叶雄先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆ 副总经理 张宝泉

张宝泉，男，１９７０年７月出生，工商管理硕士。１９９２年７月至１９９５年２月在解放军总政建筑直工部设计院担任结构工程师；１９９５年３月至２００１年９月在北京华远房地产股份有限公司工作，历任项目工程师、项目工程经理、公司工程技术部经理、项目经理等职务；２００１年９月至２００６年９月在华润置地（北京）股份有限公司工作，历任项目经理、公司总经理助理。２００６年９月至２０１０年８月任公司总经理助理。２０１０年８月起任公司副总经理。张宝泉先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆副总经理 冯安静

冯安静，男，回族，１９６６ 年６ 月出生，中共党员。经济学学士。１９８９ 年７月起进入中粮工业食品进出口有限公司工作。１９９８ 年任北京中粮广场发展有限公司常务副总经理，２０００ 年９ 月任凯莱国际酒店管理有限公司高级副总裁，２００３年５ 月任鹏利国际集团有限公司市场运营部副总经理，２００６ 年任香港鹏利物业管理有限公司总经理、香港凯莱物业管理有限公司总经理、中粮集团（香港）有限公司人事行政部总经理。２０１０ 年７月，进入中粮地产（集团）股份有限公司。２０１０年８月起任公司副总经理。冯安静先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆证券事务代表 范步登

范步登，男，１９７８年５月出生，广东梅州人，经济学、法学双学士，经济师，中共党员，２００１年７月至２００２年７月在公司工会经营部工作，２００２年８月至２００５年６月在公司董事会办公室任证券事务代表助理。２００５年７月起至今任公司证券事务代表。２００３年９月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得任职资格。

证券代码：００００３１ 证券简称：中粮地产 公告编号：２０１１－０２０

中粮地产（集团）股份有限公司

第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１１年５月３０日在深圳大中华国际交易广场会议室召开，应到监事３人，实到３人。会议审议通过以下议案：

１、审议通过关于推举余福平先生为监事会主席的议案；

２、审议通过关于推举王浩先生为监事会副主席的议案。

特此公告。

附：监事会主席余福平先生及监事会副主席王浩先生简历

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一一年五月三十一日

附：监事会主席余福平先生及监事会副主席王浩先生简历

◆监事会主席 余福平

余福平，男，１９６０年１月出生。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，高级经济师。１９８０年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团财务部副总监兼香港中良财务有限公司总经理，２００７ 年７ 月至２００９ 年７ 月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。现任中粮集团财务部副总监。２００９年１１月起任本公司监事会主席。余福平先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆监事会副主席 王浩

王浩，男，１９６６年１２月出生，大学本科学历。１９９０年进入中粮集团工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮集团战略规划部副总经理、中粮国际（北京）有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。２００７年８月起任本公司监事会副主席。王浩先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。