证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2011-25

　　北京绵世投资集团股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：2011年5月30日上午10:00

　　2.召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长李方先生

　　6.公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东（及股东代理人）共计2人，代表股份74,405,000股，占上市公司有表决权总股份24.96％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决：

　　（一）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2010年年度报告及摘要

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（二）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2010年度董事会工作报告

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（三）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2010年度监事会工作报告

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（四）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（五）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2010年度财务决算报告

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（六）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2010年度利润分配预案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　(七) 审议了关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（八）审议了关于继续授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并以特别表决方式通过。

　　（九）审议关于选举李方先生为公司第七届董事会董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（十）审议关于选举郑宽先生为公司第七届董事会董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（十一）审议关于选举温贤昭先生为公司第七届董事会董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。。

　　（十二）审议关于选举吴黎明先生为公司第七届董事会董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。。

　　（十三）审议关于选举张成先生为公司第七届董事会董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。。

　　（十四）审议关于选举马骏先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（十五）审议关于选举徐晋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（十六）审议关于选举刘燃先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（十七）审议关于选举周凌先生为公司第七届监事会监事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（十八）审议关于选举王冬英女士为公司第七届监事会监事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（十九）审议关于公司第七届董事会各专门委员会人员组成的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,405,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所

　　2.律师姓名：陈英学 章彦

　　3.结论性意见：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会股东签字确认的股东大会决议；

　　2、绵世股份2010年年度股东大会的法律意见书。

　　北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　　2011年5月30日

　　证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2011-26

　　北京绵世投资集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年5月20日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第一次会议的通知。2011年5月30日，第七届董事会第一次会议在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦三层会议室召开，公司8名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了选举公司董事长的议案。

　　该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审议通过决议，选举李方先生为公司七届董事会董事长。

　　2、审议通过了选举公司副董事长的议案。

　　该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审议通过决议，选举温贤昭先生为公司七届董事会副董事长。

　　北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　　2011年5月30日

　　证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2011-27

　　北京绵世投资集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年5月20日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届监事会第一次会议的通知。2011年5月30日，公司第七届监事会第一次会议于北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦三层会议室召开，公司3名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

　　该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会审议通过决议，选举周凌先生为公司第七届监事会主席。

　　北京绵世投资集团股份有限公司监事会

　　2011年5月30日