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证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2011-019证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2011-019 京东方科技集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时 间:2011年5月30日 9:00-15:30 2、地 点:本公司会议室 3、方 式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召 集 人:本公司董事会 5、主 持 人:董事长王东升先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共528人(代表股东547人),代表股份(有效表决股数)2,805,594,586股,占公司股份总数的24.8989%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人(代表股东33人),代表股份2,296,680,969股,占公司股份总数的20.3824%;参加网络投票表决的股东514人,代表股份508,913,617股,占公司股份总数的4.5165%。 8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。 2、各议案的具体表决情况 本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案5、议案9和议案13,以普通决议方式表决通过了除上述议案以外的其他议案。 本次股东大会议案8涉及关联交易,参会的关联股东包括公司实际控制人北京电子控股有限责任公司(持有公司229,419,902股),公司控股股东北京京东方投资发展有限公司(持有公司表决权数为1,795,867,071股),上述股东对该议案进行了回避表决。 议案11至13审议通过的相关制度文件与本公告同时披露于巨潮资讯网。 具体表决情况如下:
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名: 马秀梅律师、钟节平律师 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、京东方科技集团股份有限公司2010年度股东大会决议 2、关于京东方科技集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书 特此公告! 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2011年5月30日 本版导读:
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