证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2011～17

　　天津天保基建股份有限公司

　　四届二十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第二十六次会议的通知，于2011年5月27日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2011年5月30在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》。

　　公司第四届董事会同意提名沈钢先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、路昆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（非独立董事、独立董事候选人简历附后）

　　1. 以7票同意、0票反对、0票弃权，提名沈钢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　2. 以7票同意、0票反对、0票弃权，提名张雅萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　3. 以7票同意、0票反对、0票弃权，提名赵胜跃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　4. 以7票同意、0票反对、0票弃权，提名路昆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　5. 以7票同意、0票反对、0票弃权，提名陈洪林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　6. 以7票同意、0票反对、0票弃权，提名高天彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　7. 以7票同意、0票反对、0票弃权，提名漆腊水先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　根据《公司章程》的规定，以上7名董事选举尚需提交公司2011年第一次临时股东大会并采用累积投票制投票表决，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司董事会

　　二○一一年五月三十日

　　非独立董事候选人简历：

　　沈钢，男，1963年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、高级政工师。1983年历任天津市委办公厅科员、副处级秘书、正处级秘书。2003年至2007年任天津天保公用设施有限公司副总经理，2006年起任天津天保控股有限公司副总经理，2007年起兼任天津天保热电有限公司董事长、总经理。现任天津天保控股有限公司副总经理，天津天保热电有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席。

　　沈钢先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张雅萍，女，1962年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。1985年起历任天津大沽化工厂设计所助理工程师，政协塘沽区委员会经济科技委员会办公室副主任，保税区建设服务总公司办公室秘书，天津天保热力公司经理助理、办公室主任，天津天保建设发展有限公司办公室主任。2001年起任天津天保控股有限公司办公室副主任、主任、人力资源部部长， 2004年起兼任天津天保控股有限公司工会副主席、主席。现任天津天保控股有限公司人力资源部部长、工会主席，滨海新区总工会副主席，本公司董事。

　　张雅萍女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵胜跃，男，1962年3月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。1983年起历任天津市冶金规划设计院工程师，天津天保市政公司副经理、经理，天津天保公用公司总经理助理、副总经理。2002年起任天津天保控股有限公司企业管理部副部长、部长。现任天津天保控股有限公司企业管理部部长，本公司董事。

　　赵胜跃先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　路昆，男，1963年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1985年起历任天津市公安局干部、天津市大洋期货经纪公司副总经理。1998年起历任天津天保控股公司资产管理部主管、副部长、部长。2007年起任本公司董事、副总经理、董事会秘书、天津天保房地产开发有限公司副总经理，2008年起兼任天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理、天津天材房地产开发有限公司董事长。现任天津天保基建股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书，天津天保房地产开发有限公司总经理，天津滨海开元房地产开发有限公司总经理。

　　路昆先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人简历：

　　陈洪林，男，1941年12月出生，汉族，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师。1961年起历任天津市宁河县财税局干部、副局长、局长，1983年起历任天津市宁河县常务副县长、县长、中共宁河县委书记兼政协主席，1994年起任天津市财政局副局长，1996年起任天津市国资局局长，1999年起历任天津市国际信托投资公司党委书记、副董事长、副总经理，顾问，已退休。现任本公司独立董事。

　　陈洪林先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　高天彪，男，1946年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。1968年起历任空军雷达兵第27团司令部作战参谋、参谋长、团长，1986年起任南京军区空军通讯总站站长，1989年起历任天津市河西区工商局局长，天津市工商局副局长、党委副书记，已退休。现任天津力神电池股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　高天彪先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　漆腊水，男，1948年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1965年起任福州军区干部学校教官，1980年起任解放军交通学院教官，1987年起历任天津市经济体制改革委员会副处长、处长、副主任，2000年起任天津市企业上市工作办公室主任，2004年起任天津市发展和改革委员会副主任，2006年起任天津国际工程咨询公司总经理、天津市政府项目投资评审中心主任。现任天津市政协第十二届委员会委员、常委，天津工程咨询协会会长，天津国正投资咨询公司董事长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，天津仲裁委员会仲裁员，天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事，天津环球磁卡股份有限公司独立董事，天津海泰科技发展股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　漆腊水先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2011～18

　　天津天保基建股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议名称：2011年第一次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.会议地点：天津港保税区通达广场1号天津港保税区国际贸易服务中心5楼515公司会议室

　　4.会议时间：2011年6月17日（周五）上午9:00

　　5.表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　6.出席对象：

　　（1）公司股东

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师等中介机构负责人

　　公司股东指2011年6月13日下午收市时登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人可不必是公司的股东。

　　7.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议、通报事项

　　1.《关于选举第五届董事会董事的议案》。

　　（1）审议选举沈钢先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　　（2）审议选举张雅萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　　（3）审议选举赵胜跃先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　　（4）审议选举路昆先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　　（5）审议选举陈洪林先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　　（6）审议选举高天彪先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　　（7）审议选举漆腊水先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

　　2.《关于选举第五届监事会监事的议案》。

　　（1）审议选举尹宏海先生为公司第五届监事会监事的议案；

　　（2）审议选举薛晓芳女士为公司第五届监事会监事的议案。

　　3.《通报选举杨丽云女士为公司第五届监事会职工监事》。

　　（二）披露情况

　　2011年第一次临时股东大会由公司董事会提议召开，会议议案参见公司2011年5月31日刊登、发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的董事会决议公告。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）特别强调事项

　　公司改选董事、监事采取累积投票制。此次推荐董事候选人7人，监事候选人2人，实行等额选举。独立董事候选人均已获得独立董事任职资格证书，任职资格报送深圳证券交易所审核，待通过审核后方可提交股东大会表决。

　　三、会议登记办法

　　1．登记方式与要求

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件）。

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　　2．登记时间：2011年6月15日～16日（星期三 星期四）

　　上午9：00 ～ 11：30 ；下午13：00 ～15：30

　　3．登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

　　公司地址：天津港保税区海滨九路131号四楼

　　4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、其他事项

　　1．联系电话：022-25762656

　　2．联系传真：022-25762609（自动）

　　3．联系人：秦峰 王鸿林

　　4．与会股东食宿费用自理

　　五、备查文件及备置地点

　　1.备查文件

　　（1）公司章程

　　（2）公司董事会决议

　　（3）法律意见书

　　2.备置地点：公司证券事务部

　　天津天保基建股份有限公司董事会

　　二○一一年五月三十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2011～19

　　天津天保基建股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人天津天保基建股份有限公司董事会现就提名陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生为天津天保基建股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津天保基建股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任天津天保基建股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

　　二、符合天津天保基建股份有限公司章程规定的任职条件。

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津天保基建股份有限公司及其附属企业任职、被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

　　（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　（四）被提名人不是为该上市公司及其附属企业、上市公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

　　（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

　　（六）被提名人不在上市公司及其附属企业或上市公司的控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

　　十、包括天津天保基建股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　十二、被提名人当选后，天津天保基建股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

　　十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：天津天保基建股份有限公司董事会

　　二○一一年五月二十七日

　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2011～20

　　天津天保基建股份有限公司

　　四届十四次监事会决议公告

　　公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第四届监事会第十四次会议的通知，于2011年5月27日以书面文件方式送达全体监事。会议于2011年5月30日在公司会议室召开。公司全体监事沈钢、薛晓芳、周莉莉出席了会议，会议由监事会主席沈钢先生主持，会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》。

　　公司第四届监事会同意提名尹宏海先生、薛晓芳女士为公司第五届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权，提名尹宏海先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权，提名薛晓芳女士为公司第五届监事会监事候选人。

　　根据《公司章程》的规定，以上2名监事选举尚需提交公司2011年第一次临时股东大会并采用累积投票制投票表决。

　　二、根据公司2011年第一届第二次职工代表大会决议，选举杨丽云女士为公司第五届监事会职工监事。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年五月三十日

　　监事候选人简历：

　　尹宏海，男，1960年11月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，高级审计师。1986年起历任天津市审计局干部、直属分局局长助理、局办公室副主任、投资处处长。2003年起任天津天保控股有限公司总会计师兼计财部部长，2004年起兼任天津环球磁卡股份有限公司董事。现任天津天保控股有限公司总会计师兼计财部部长，天津环球磁卡股份有限公司董事。

　　尹宏海先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　薛晓芳，女，1966年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。1989年起任天津开发区强生有限公司财务部经理。2002年起历任天津天保控股有限公司计划财务部审计主管、高级审计主管，2010年任风险控制部部长助理。现任天津天保控股有限公司风险控制部部长助理，本公司监事。

　　薛晓芳女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　职工监事简历：

　　杨丽云，女，1970年2月出生，汉族，大学学历，高级人力资源管理师。1995年起历任天津嘉明国际贸易公司员工，1997年起任天津津达制衣有限公司人力资源主管，2003年起任天津泰达国际会馆人力资源经理，2007年起任融创中国控股有限公司人力资源经理。2009年起任天津天保基建股份有限公司人力资源经理。现任公司人力资源经理。

　　杨丽云女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。