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证券代码:600392 证券简称:太工天成 公告编号:临2011-09 太原理工天成科技股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-05-31 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议无否决或修改提案的情况 ● 本次会议召开前无新提案提交的情况 一、会议召开和出席情况 太原理工天成科技股份有限公司(下称"公司")2010年年度股东大会于2011年5月30日上午9时在太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室召开。会议于2011年4月30日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东及股东代表3名,代表有效表决权股份31,716,936股,占公司总股份的20.25%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑涛先生主持,公司董事、监事、高管人员及公司见证律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议和表决情况 大会以记名投票表决方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》 表决结果:同意票31,716,936股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。 2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》 表决结果:同意票31,716,936股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。 3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》 表决结果:同意票31,716,936股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。 4、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》 经立信会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司报表中净利润-72,441,113.25元,依据《公司法》和《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积0元,加年初未分配利润69,974,123.87元,年度累计可供股东分配的利润共-2,466,989.38元,本年度可供股东分配的利润共-2,466,989.38元。截止2010年12月31日,公司累计资本公积为153,145,900.00元。 根据公司目前实际经营情况,本年度不进行利润分配。不进行资本公积转增股本。 表决结果:同意票31,716,936股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。 5、审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构,聘期一年。 表决结果:同意票31,716,936股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。 三、律师见证情况 本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉、杨晓娜律师见证并出具了法律意见书。律师认为:公司2010年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。《公司2010年年度股东大会的法律意见书》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司2010年年度股东大会决议 2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书 特此公告。 太原理工天成科技股份有限公司 董事会 2011年5月30日 本版导读:
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