证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
浙江天马轴承股份有限公司公告(系列) 2011-05-31 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2011-021 浙江天马轴承股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江天马轴承股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2011年5月25日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2011年5月30日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长马兴法先生主持,会议经通讯表决形成如下决议: 1、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立全资子公司的议案》。(详见公司2011-022号公告) 为了拓展公司海外业务,拟在德国汉堡由浙江天马轴股份有限公司独立投资新设立TMB滚动轴承有限责任公司(暂定名),拟注册资金五十万欧元,主要从事设计、营销滚动轴承产品及提供售后服务。 特此决议。 浙江天马轴承股份有限公司 董事会 二〇一一年五月三十日
证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2011-022 浙江天马轴承股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 浙江天马轴承股份有限公司(以下简称"公司"或"天马股份")以自有资金出资50万欧元,设立一家全资子公司TMB滚动轴承有限责任公司(暂定名)。 2、董事会审议情况 公司于2011年5月30日召开第四届董事会第二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 3,、投资行为所必需的审批程序 根据《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需提交股东大会审议。 本次投资不涉及关联交易。 二、投资主体介绍 投资主体为本公司,无其他投资主体。 三、拟设立全资子公司的基本情况 公司名称:TMB滚动轴承有限责任公司(暂定名)。 注册资本:50万欧元,公司持有100%的股权。 法人代表:马文奇 注册地址:德国汉堡 企业类型:有限责任公司 经营范围:设计、营销滚动轴承产品及提供售后服务(暂定)。 四、设立子公司的目的及对公司的影响 设立子公司目的:为了拓展公司的海外业务,扩大公司产品的国际份额,进一步提高公司的盈利能力,实现股东权益最大化。 设立子公司对公司的影响:设立的子公司将立足于德国,进一步辐射欧洲市场,提高公司产品的知名度,进一步拓展国际市场,符合公司制定的战略目标,有利于公司进一步的做强做大,有利于公司的长远发展。 五、对外投资的风险 投资过程之中可能遇到的风险主要是TMB滚动轴承有限责任公司在运营管理方面的风险。TMB滚动轴承有限责任公司将进行整章建制,强化内部管理,促使企业稳健快速发展。 六、备查文件 1、《第四届董事会第二次会议决议》 浙江天马轴承股份有限公司 董事会 二〇一一年五月三十日 本版导读:
|