证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　我公司于2011年4月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开2010年年度股东大会的议案》，现将本次年度股东大会具关事项通知如下：

　　一、会议基本情况：

　　1、召开时间：2011年6月20日下午 14：00

　　2、召开地点： 广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：本次年度股东大会采用现场记名投票的表决方式

　　二、会议出席对象：

　　1、公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、凡2011年6月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2011年6月13 日）；

　　3、我公司法律顾问：北京国枫律师事务所

　　三、会议登记方法：

　　1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

　　3、登记地点：会议现场

　　4、登记时间：2011年6月20日 13：15 - 13：45

　　四、2010年年度股东大会审议事项：

　　1、审议公司《2010年度董事会工作报告》

　　2、审议公司《2010年度监事会工作报告》

　　3、审议公司《2010年年度报告》及其《摘要》

　　4、审议公司《2010年度财务决算报告》

　　5、审议公司《关于2010年度利润分配预案》

　　6、审议《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》

　　7、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

　　五、其他：

　　1、本次会议联系电话：020 - 85506086 传真：020 - 85506092

　　2、联系人：苏继祥、陈曦

　　3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。

　　4、本次会议将准时于会议召开当日下午14：00开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

　　特此通知。

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月30日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席青海贤成矿业股份有限公司2010年年度股东大会，对本次股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

　　委托人： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持有股数：

　　被委托人： 被委托人身份证号码：

　　委托日期： 委托权限：