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证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-019 新疆城建(集团)股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-05-31 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: ●本次会议没有否决或者修改议案的情况 ●本次会议没有临时提案 一、会议的召开和出席情况 新疆城建(集团)股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年5月30日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份194,543,118股,占公司总股本的28.79%。公司董事、监事列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,议案的表决履行了监督程序。 二、议案的审议情况 (一)关于因公司资质提升修改公司经营范围议案 因公司相关专业资质升级,公司经营范围变更如下: 原公司经营范围中:公路工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级,现变更为: 公路工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级。 表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。 (二)关于修改公司章程的议案 因公司经营范围变更,对公司章程进行相应修改。 原公司章程第十三条公司的经营范围中:公路工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级。 修改为: 公路工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级。 表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。 (三)关于公司董事、监事报酬的议案 根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》有关规定,为促进公司规范运作,保障董监事的权利和义务,使董监事更好地履行职责,公司董事、监事年度报酬如下: 董事年度报酬10000元(税前) 监事年度报酬5000元(税前) 独立董事年度报酬50000元(税前) 独立董事因公司公务发生的费用由公司承担。 表决结果:同意194,543,118股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。 三、律师见证情况 本所律师认为,公司二○一一年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 四、备查文件 (一)公司2011年度股东大会决议 (二)天阳律师事务所法律意见书。 特此公告。 新疆城建(集团)股份有限公司 董事会 2011年5月30日 本版导读:
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