证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第八次临时会议通知于2011年5月24日以书面文件或邮件形式送达，并于2011年5月27日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司福州城南支行继续申请最高不超过4,330万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对），期限6个月；并继续提请福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带责任担保。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　二、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部继续申请最高不超过9,718万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对），期限壹年；并继续提请福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带责任担保。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　三、审议通过《关于向福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行继续申请2,000万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对），期限壹年；并继续以本公司所持有的华映科技（集团）股份有限公司400万股股份提供质押担保。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月30日