证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第五次会议于2011年5月30日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　《芜湖港储运股份有限公司关于融资租赁（回租）的议案》

　　根据生产经营需要，公司拟采用融资租赁（回租）的方式筹集2亿元资金用于生产经营和项目建设。为完成本次资金筹措，公司拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称"交银租赁"）签订《融资租赁合同》，将帐面价值2亿元左右的租赁物转让给交银租赁。同时公司对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日(以下简称"起租日")，租赁期限自起租日起计算，租赁期限60个月（约），年租息率为同期银行贷款基准利率的94%。公司按租赁总额1.5%向交银租赁一次性支付服务费300万元左右，同时按租赁总额7%向交银租赁一次性预付租金1400万元左右。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由公司按名义货价1元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。

　　表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　特此公告

　　芜湖港储运股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月31日