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证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０１１

江西黑猫炭黑股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于２０１１年５月１３日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１０年５月２８日下午１４：３０，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期已满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐、董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蔡景章先生、李保泉先生、陈文星先生、胡应元先生、曹和平先生、符念平先生、徐叔衡先生、包汉华先生、杨志民先生９人为第四届董事会董事候选人，其中徐叔衡先生、包汉华先生、杨志民先生３人为独立董事候选人。

２．１选举公司第四届董事会非独立董事

（１）关于选举蔡景章先生为公司第四届董事会董事的议案

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（２）关于选李保泉先生为公司第四届董事会董事的议案

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（３）关于选举陈文星先生为公司第四届董事会董事的议案

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（４）关于选举胡应元先生为公司第四届董事会董事的议案

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（５）关于选举曹和平先生为公司第四届董事会董事的议案

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（６）关于选举符念平先生为公司第四届董事会董事的议案

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

２．２选举公司第四届董事会独立董事

（１）关于选举徐叔衡先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（２）关于选举包汉华先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（３）关于选举杨志民先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表的独立意见详见２０１１年５月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制。第四届董事会董事任期三年，自公司２０１１年度第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于２０１１年５月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第四届董事会董事候选人简历附后。

二、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

公司第四届董事候选人简历：

（１）非独立董事

蔡景章，男，５６岁，研究生学历，高级工程师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、副厂长，现任本公司董事长，景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长兼总经理。任期自２００７年１０月至２０１０年１０月。

蔡景章先生未持有本公司股票，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长兼总经理。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

李保泉，男，４８岁，本科学历，会计师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂财务科长、财务处长、资产管理部部长，现任本公司副董事长，景德镇市焦化工业集团有限责任公司副总经理。任期自２００７年１０月至２０１０年１０月。

李保泉先生未持有本公司股票，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司副总经理。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

陈文星，男，４７岁，本科学历，工程师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂工段长、车间主任、分厂厂长，现任本公司董事、总经理。曾获“景德镇市优秀党员 ”、“双节标兵”等荣誉称号。任期自２００７年１０月至２０１０年１０月。

陈文星先生未持有本公司股票，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

胡应元，男，５８岁，中共党员，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂材料科、管理科、供应科科长、厂长助理、副厂长、经营副厂长等职务，现任韩城黑猫炭黑有限责任公司董事长、景德镇市开门子房地产开发有限公司董事长。任期自２００７年１０月至２０１０年１０月。

胡应元先生未持有本公司股票，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司副总经理。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

符念平，男，５５岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，曾任景德镇市电机厂设计科副科长；华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂厂长；华意电器总公司副总经理；华意压缩机股份有限公司董事长。现任华意压缩机股份有限公司副董事长、党委书记。

符念平先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

曹和平，男，３３岁，本科学历，２００１年７月至今在本公司任职，历任公司证券事务代表、总经理办公室主任、证券部部长等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。任期自２００７年１０月至２０１０年１０月。

曹和平先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

（１）独立董事

徐叔衡，男，６５岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称，江西财经大学客座教授，江西师大商学院客座教授，江西省委党校兼职教授，《证券时报》专栏作者。曾任江西南昌供电局组织干事；中共江西省委工交政治部干部；江西省经委副处长、处长；江西省体改委副主任；江西证管办主任；中国证监会江西证监局局长、党委书记、江西监管局巡视员。２００６年退休。

徐叔衡先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

包汉华，男，４７岁，本科学历，曾任江西樟树两油储运站财会股主任会计、股长；江西景德镇两油工业公司财务科科长；江西景德镇会计师事务所涉外评估部经理；２０００年１月至今担任江西景德会计师事务所、江西景德资产评估事务所、江西景德工程造价咨询有限公司法人代表。系中国注册会计师、中国注册资产评估师。

包汉华先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

杨志民，男，４３岁，硕士研究生学历，中共党员，教授职称。中华全国律师协会会员，景德镇市珠山区人大代表，江西省高等学校中青年骨干教师。曾任江西泰方律师事务所执业律师；并担任景德镇陶瓷学院人文社科学院法学专业教授。

杨志民先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０１２

江西黑猫炭黑股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于２０１１年５月１３日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１１年５月２８日下午１４：００，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了如下议案：

一、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐，监事会提名曹华先生、于秀锦先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。另外一名职工代表监事潘观顺由公司召开职工代表大会选举产生。

（１）关于选举曹华先生为公司第四届监事会监事的议案

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（２）关于选举于秀锦先生为公司第四届监事会监事的议案

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。公司第四届监事会监事的选举将采取累积投票制。第四届监事会监事任期三年，自公司２０１１年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议。

江西黑猫炭黑股份有限公司

监事会

二〇一一年五月三十一日

监事候选人简历：

曹 华，男，５３岁，大专学历，高级政工师，中共党员，曾任景德镇市焦化煤气总厂政治处主任、企业管理处处长、财务处处长、厂长办公室主任、纪委书记等职务；２００７年至今任景德镇市焦化工业集团有限责任公司党委副书记。现任本公司监事会监事。

曹华先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事职务的情形。

于秀锦，男，６０岁，中共党员，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂保卫科科长、派出所所长、厂长助理等职务，现任景德镇市焦化集团有限责任公司工会主席、党委委员；景德镇市政协委员。现任本公司监事会监事。

于秀锦先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事职务的情形。

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０１３

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议决定于２０１１年６月１９日（周日）召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、 会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１１年６月１９日（周日）下午２：００—４：００时。

３、会议地点：景德镇市瓷都大道１０５５号开门子大酒店三楼大会议室

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年６月１６日

二、会议议题：

１、审议《关于董事会换届选举的议案》

１．１选举公司第三届董事会非独立董事

（１）关于选举蔡景章先生为公司第四届董事会董事的议案

（２）关于选举李保泉先生为公司第四届董事会董事的议案

（３）关于选举陈文星先生为公司第四届董事会董事的议案

（４）关于选举胡应元先生为公司第四届董事会董事的议案

（５）关于选举曹和平先生为公司第四届董事会董事的议案

（６）关于选举符念平先生为公司第四届董事会董事的议案

１．２选举公司第三届董事会独立董事

（１）关于选举徐叔衡先生为公司第四届董事会独立董事的议案

（２）关于选举包汉华先生为公司第四届董事会独立董事的议案

（３）关于选举杨志民先生为公司第四届董事会独立董事的议案

２、审议《关于监事会换届选举的议案》

（１）关于选举曹华先生为公司第四届监事会监事的议案

（２）关于选举于秀锦先生为公司第四届监事会监事的议案

议案均采取累积投票制方式选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议出席对象：

１、截止２０１１年６月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法 ：

１、登记方式：

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记。

２、登记时间及地址：

登记时间：２０１１年６月１７日上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：３０；

登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部；

通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码：３３３０００； 传真号码：０７９８－８３９９１２６。

五、其他事项

１、股东大会联系人：李毅；

２、联系电话：０７９８－８３９９１２６；

３、传真电话：０７９８－８３９９１２６；

４、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书（见附件一）

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事会

二〇一一年五月三十一日

附件（一）：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托人（盖章或签名）：

委托人（盖章或签名）：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０１４

江西黑猫炭黑股份有限公司

第三届职工代表大会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届第四次职工代表大会于２０１１ 年５月２７日下午３：００ 在公司二楼会议室召开。出席会议的职工代表共５１名，占公司职工代表总人数的６３．７５％，本公司部分高级管理人员及子公司负责人列席了会议。本次会议由潘观顺先生主持，会议以举手投票方式进行表决，

一、会议审议并表决通过了《关于选举潘观顺先生为本公司第四届监事会职工监事的议案》；表决结果如下：赞成票５１票，占有效表决总人数的１００％；反对票０票；弃权票０票。

会议选举通过潘观顺先生作为我公司职工代表监事，进入本公司第四届监事会工作。（后附简历）

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司

二〇一一年五月三十一日

职工监事简历：

潘观顺，男，５４岁，中共党员，中专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂工司务长、副科级纪检员、车间党支部副书记、黑猫股份党支部书记、工会主席等职务，现任景德镇市焦化集团有限责任公司监事；本公司党总支副书记、工会主席。现任本公司监事会监事。

潘观顺先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事职务的情形。