证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开时间：2011 年 5月 30 日上午 9：00；

　　3、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层会议室；

　　4、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；

　　5、股权登记日：2011 年 5 月 23 日；

　　6、会议主持人：董事长朱吉满先生；

　　7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为210,073,424股，占公司总股份数的75.03% 。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司保荐代表人列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京君合律师事务所陈贵阳律师、邓雪芳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况：

　　与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式一致通过以下议案：

　　1、特别决议审议并通过《关于修订公司章程及工商变更登记的议案》；

　　表决结果：同意210,073,424股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100% 。

　　本次临时股东大会审议的议案的详细内容已于2011年5月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报及中国证券报披露，敬请投资者查阅。

　　四、律师见证情况：

　　本次股东大会由北京君合律师事务所陈贵阳律师、邓雪芳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件目录：

　　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京君合律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月30日