证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会增加一项有关资本公积金转增股本的临时提案。该临时提案由持有公司已发行股份11.24%的新华都实业集团股份有限公司于2011年5月5日以书面方式向公司董事会提交。公司董事会于2011年5月7日发出《关于2010年度股东大会增加临时提案的补充通知》。该提案于本次股东大会上获审议通过。

　　一、会议召开及出席情况

　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2010年度股东大会于2011年5月30日上午9：00 在福建省上杭县紫金大道1号公司总部一楼会议室召开。出席本次会议的股东（含股东代理人）27人(其中内资股股东25人，外资股股东2人)，代表股份7,556,506,395股（其中内资股6,469,249,756股，外资股1,087,256,639股），占公司总股本（14,541,309,100 股）的51.97%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈景河先生主持会议，公司部分董事、监事、高管及中介机构代表列席了会议，香港中央证券登记有限公司负责本次会议的计票工作，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下特别决议案：

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　该议案的有效表决票股份总数为7,551,006,395股，其中：赞成7,550,912,595股，占有效表决票股份总数的99.998758%；反对93,800股，占有效表决票股份总数的0.001242%；无弃权票。另有5,500,000股H股未行使表决权，不计入有效表决票股份数。

　　2、审议通过《关于用境外子公司在境外发行债券的议案》。

　　该议案的有效表决票股份总数为7,551,006,395股，其中：赞成7,546,864,395股，占有效表决票股份总数的99.945146%；反对4,142,000股，占有效表决票股份总数的0.054854%；无弃权票。另有5,500,000股H 股未行使表决权，不计入有效表决票股份数。

　　3、审议通过《关于资本公积金转增股本的提案》。

　　该议案的有效表决票股份总数为7,550,966,395股，其中：赞成7,471,806,395股，占有效表决票股份总数的98.951657%；反对73,160,000股，占有效表决票股份总数的0.968883%；弃权6,000,000股，占有效表决票股份总数的0.079460%；另有5,540,000股H 股未行使表决权，不计入有效表决票股份数。

　　（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下普通决议案：

　　4、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

　　该议案的有效表决票股份总数为7,556,506,395股，其中：赞成7,549,165,595股，占有效表决票股份总数的99.902855%；反对7,330,800股，占有效表决票股份总数的0.097013%；弃权10,000股，占有效表决票股份总数的0.000132%。

　　5、审议通过《公司2010年度独立董事述职报告》。

　　该议案的有效表决票股份总数为7,556,506,395股，其中：赞成7,550,992,395股，占有效表决票股份总数的99.927030%；反对5,504,000股，占有效表决票股份总数的0.072838%；弃权10,000股，占有效表决票股份总数的0.000132%。

　　6、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

　　该议案的有效表决票股份总数为7,556,506,395股，其中：赞成7,550,992,395股，占有效表决票股份总数的99.927030%；反对5,504,000股，占有效表决票股份总数的0.072838%；弃权10,000股，占有效表决票股份总数的0.000132%。

　　7、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

　　该议案的有效表决票股份总数为7,551,006,395股，其中：赞成7,550,992,395股，占有效表决票股份总数的99.999815%；反对4,000股，占有效表决票股份总数的0.000053%；弃权10,000股，占有效表决票股份总数的0.000132%。另有5,500,000股H 股未行使表决权，不计入有效表决票股份数。

　　8、审议通过《公司2010年年度报告及年度报告摘要》。

　　该议案的有效表决票股份总数为7,551,006,395股，其中：赞成7,550,992,395股，占有效表决票股份总数的99.999815%；反对4,000股，占有效表决票股份总数的0.000053%；弃权10,000股，占有效表决票股份总数的0.000132%。另有5,500,000股H 股未行使表决权，不计入有效表决票股份数。

　　9、审议通过《公司2010年度利润分配预案》。

　　该议案的有效表决票股份总数为7,551,120,395股，其中：赞成7,551,110,395股，占有效表决票股份总数的99.999868%；无反对票；弃权10,000股，占有效表决票股份总数的0.000132%。另有5,386,000股H 股未行使表决权，不计入有效表决票股份数。

　　10、审议通过《公司执行董事、监事会主席2010年度薪酬的议案》。

　　该议案的有效表决票股份总数为7,551,006,395 股，其中：赞成7,549,996,395股，占有效表决票股份总数的99.986624%；无反对票；弃权1,010,000股，占有效表决票股份总数的0.013376%。另有5,500,000股H 股未行使表决权，不计入有效表决票股份数。

　　11、审议通过《关于不再续聘公司境外审计师及聘任公司境内审计师为2011年度审计师并授权董事会确认其2011年薪酬的议案》

　　该议案的有效表决票股份总数为7,551,120,395股，其中：赞成7,551,106,395股，占有效表决票股份总数的99.999815%；反对4,000股，占有效表决票股份总数的0.000053%；弃权10,000股，占有效表决票股份总数的0.000132%。另有5,386,000股H 股未行使表决权，不计入有效表决票股份数。

　　12、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　该议案的有效表决票股份总数为7,551,006,395 股，其中：赞成7,550,996,395股，占有效表决票股份总数的99.999868%；无反对票；弃权10,000股，占有效表决票股份总数的0.000132%。另有5,500,000股H 股未行使表决权，不计入有效表决票股份数。

　　三、有关2010年度末期股息派发及转增事宜

　　有关A股股东的2010年度末期股息派发方式及资本公积金转增股本事宜将另行公告，敬请A股股东留意。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由福建至理律师事务所林涵律师、张明锋律师进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，提出临时提案的股东资格及程序、本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会会议决议；

　　2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月三十日