证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为：２４９，１００股，占公司总股本的０．０４２％。

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为：２０１１年６月１日

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

公司以流通股股份１８５０２．９２万股为基数，以资本公积金１６５４９．６７９６万元向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每１０股转增８．９４４３６１股。

２、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

２００６ 年５月２２日召开了公司２００６ 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了公司股权分置方案。

３、股权分置改革方案实施日期

公司于２００６ 年５月３１日实施了股权分置改革方案。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份上市流通安排

１、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年６月１日；

２、本次限售股份上市流通数量为２４９，１００股，占公司股份总数的０．０４２％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

股改实施日，开平市锅炉设备安装公司持有公司股份６２８，５６０股，占公司总股本的０．１０％。２００８年１月１４日，该公司持有的部分限售流通股３７９，４６０股上市流通；截止２００８年１月１６日，该公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售３７９，４６０股，占公司总股本的０．０５８％。该次减持后，开平市锅炉设备安装公司尚持有本公司２４９，１００股至今。

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

广发证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具了核查报告。

保荐机构核查意见书的结论性意见认为：本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和深圳证券交易所规则；限售股份持有人严格遵守了其在股权分置改革时做出的各项承诺；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

七、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √ 否；

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□ 是 √ 不适用；

八、备查文件

１、限售股份上市流通申请表

２、保荐机构核查意见

广东开平春晖股份有限公司董事会

２０１１年５月３０日