证券时报多媒体数字报

　　证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2011-031

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年5月19日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第一次会议。2011年5月30日上午，会议在公司111会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到10人，委托1人。出席会议的有李华光、吕红献、顔学钏、滕峰、王锟、唐文全、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟；董事郝琳因公出差委托董事唐文全对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

　　一、选举李华光为公司第六届董事会董事长。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、续聘吕红献为公司总经理。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、经总经理提名，董事会续聘滕峰、文洪、于江、叶文华、刘晖为公司副总经理；续聘滕峰为公司财务负责人。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　文洪简历：

　　文洪，男，1966年8月出生，硕士研究生文化，2005年4月毕业于北京理工大学高级管理人员工商管理硕士专业，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司工具制造公司43车间主任、工具制造公司经理、办公室副主任。现任重庆建设摩托车销售公司总经理，公司副总经理。

　　于江简历：

　　于江，男，1971年4月27日出生，大学文化，1993年7月毕业于武汉工学院汽车工程系，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司三厂副厂长；深建摩公司发动机公司经理；公司副总经理兼品质处处长；建设工业（集团）有限责任公司办公室副主任。现任公司副总经理。

　　叶文华简历：

　　叶文华，男，1972年11月出生，大学文化，1997年7月毕业于华北工学院金属材料工程系铸造专业，工程师、政工师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司党委组干部副部长，重庆建设工业有限责任公司组干部部长，公司62车间党支部副书记、冲焊公司副经理、销售公司山东分公司副经理，中国兵器装备集团公司人力资源部干部处副处长，公司空调事业部总经理。现任公司党委副书记、纪委书记（兼）、副总经理。

　　刘晖简历：

　　刘晖，男，1969年9月出生，大学文化，1992年7月毕业于太原机械学院机械电子专业，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司发动机分厂54车间副主任，公司发动机公司53车间主任、发动机公司副经理、发动机厂厂长，株洲建设雅马哈摩托车有限公司副总经理、党委书记，公司成车事业部总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理。

　　上述人员与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　四、经审计委员会提名，董事会聘任吕翠微为公司内部审计机构负责人（简历详见2011年4月22日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、续聘吴大东为公司董事会秘书。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　吴大东简历：

　　吴大东，男，1972年7月出生，汉族，大学文化，经济师职称，曾任建设工业（集团）有限责任公司发展计划部企业管理处副处长；公司项目管理部副部长、技术中心产品策划处处长、技术中心副主任；公司经营计划处处长、经营管理部部长、发展规划部副部长。现任公司董事会秘书。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　联系方式：办公电话/传真023-66295333

　　六、经董事长提名，董事会选举李华光、吕红献、陈兴述、余剑锋为第六届董事会战略委员会委员，选举李华光为战略委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、经董事长提名，董事会选举陈兴述、余剑锋、李华光、滕峰为第六届董事会审计委员会委员，选举陈兴述为审计委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、经董事长提名，董事会选举王军、程源伟、李华光、吕红献为第六届董事会提名委员会委员，选举王军为提名委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、经董事长提名，董事会选举王军、程源伟、李华光、吕红献为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，选举王军为薪酬与考核委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、关于制定《关联交易管理办法》的议案（详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、关于制定《关联方资金往来管理制度》的议案（详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事就关于公司聘任高管人员发表同意意见，认为李华光、吕红献、滕峰、文洪、于江、叶文华、刘晖、吕翠微、吴大东不存在有《公司法》第147条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形。李华光担任公司董事长；吕红献担任公司总经理；滕峰、文洪、于江、叶文华、刘晖担任公司副总经理；滕峰担任财务负责人；吕翠微担任内部审计机构负责人；吴大东担任董事会秘书符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

　　上述未详述简历人员，其简历详见2011年4月22日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

　　特此公告。

　　重庆建设摩托车股份有限公司董事会

　　二○一一年五月三十一日

　　证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2011-032

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年5月19日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届监事会第一次会议。2011年5月30日上午，会议在公司111会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人，实到5人，分别是陈凤珍、韩金科、吴卫刚、陶绪前、吕翠微。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

　　《关于选举陈凤珍为公司第六届监事会主席的议案》（简历详见2011年4月22日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告）表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆建设摩托车股份有限公司监事会

　　二○一一年五月三十一日

　　证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2011-030

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆建设摩托车股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月30日9:30时在公司201楼111会议室以现场投票方式召开，到会股东和股东代表共3人,代表股份35,550万股,占公司有表决权总股份74.45%。其中外资股股东（流通股股东）0人，代表股份0股，占公司外资股股东（流通股股东）表决权股份总数0%；关联股东代表的股份数33,962.5万股，占股本总额71.13%；非关联股东代表的股份数1,587.5万股，占股本总额3.32%。另外列席会议的有公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所马赟和徐永律师。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李华光先生主持，大会以记名投票方式及累计投票方式逐项审议并通过了以下议案。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、2010年度董事会工作报告。其中，公司独立董事陈兴述、余剑锋、王军、程源伟向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并在2010年年度股东大会上进行了述职。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、2010年度监事会工作报告。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　3、2010年度报告全文及年度报告摘要。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　4、2010年度利润分配预案。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　5、2011年度续聘会计师事务所的议案。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　6、关于对新增2010年度日常关联交易进行确认的议案。

　　本议案关联股东中国南方工业集团公司回避了表决,有表决权股东以记名投票方式进行表决，并以1,587.5万股同意, 占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　7、关于公司2011年度预计日常关联交易的议案。

　　本议案关联股东中国南方工业集团公司回避了表决,有表决权股东以记名投票方式进行表决，并以1,587.5万股同意, 占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　8、关于公司为全资子公司提供担保的议案。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　9、关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的议案。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　10、关于调整独立董事津贴的议案。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　11、关于修改《公司章程》的议案。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　12、关于公司董事会换届选举的议案。

　　选举李华光、吕红献、顔学钏、滕峰、王锟、郝琳为公司第六届董事会董事；选举陈兴述、王军、余剑锋、程源伟为公司第六届董事会独立董事。并与公司职工代表大会选举的职工董事唐文全，共同构成公司第六届董事会。

　　深圳证券交易所未对公司董事会提名陈兴述、王军、余剑锋、程源伟为公司独立董事提出异议。

　　本议案采用累积投票方式进行表决，表决结果如下：

　　李华光：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　吕红献：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　顔学钏：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　滕峰：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　王锟：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　郝琳：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　陈兴述：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　王军：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　余剑锋：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　程源伟：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　13、关于公司监事会换届选举的议案。

　　选举陈凤珍、韩金科、吴卫刚为公司第六届监事会监事，并与由公司职工代表大会选举的职工监事陶绪前、吕翠微共同组成公司第六届监事会。

　　本议案采用累积投票方式进行表决，表决结果如下：

　　陈凤珍：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　韩金科：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　吴卫刚：以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　以上十三项议案内容详见2010年8月4日及2011年4月22日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次公司股东大会的全过程由重庆索通律师事务所马赟及徐永律师进行现场见证并出具了律师见证意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　二○一一年五月三十一日