证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５２ 证券简称：靖远煤电 公告编号：２０１１－０１０

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于公司董事、高管人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于２０１１年５月２７日收到公司董事、总经理陈虎先生和公司副总经理林胜的书面辞呈。

根据甘肃省委组织部安排，公司董事、总经理陈虎调任靖远煤业集团有限责任公司副总经理，陈虎先生辞去其担任的公司董事、总经理职务，根据公司章程有关规定，陈虎先生的辞呈自送达董事会时生效，至此陈虎先生不在公司担任任何职务。公司董事会对陈虎先生担任公司总经理以来表现出的不畏艰难、勇于进取和兢兢业业的工作精神表示崇高的敬意，对其为公司安全生产和经营管理做出的勤勉务实工作和卓越成绩表示衷心的感谢。

公司副总经理林胜先生因为工作岗位调整，辞去其担任的公司副总经理职务，根据公司章程有关规定，林胜先生的辞呈自送达董事会时生效。根据上级党组织安排，林胜先生担任本公司党委书记。公司董事会对林胜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会六届十三次会议已聘任李宗德先生为公司总经理，白志茂先生为公司副总经理，并提名李宗德先生为公司第六届董事会董事候选人。详见同日刊登于证券时报和巨潮资讯网的公司第六届董事会第十三次会议决议公告。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十日

证券代码：０００５５２ 证券简称：靖远煤电 公告编号：２０１１－０１１

甘肃靖远煤电股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第六届董事会第十三次会议于２０１１年５月２７日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于２０１１年５月２５日以传真、电话或者专人送达方式发出。由于陈虎先生已辞去公司董事职务，本次会议应参加董事１０名，实际参加表决董事１０名，其中董事宋永强因公外出，委托董事梁习明代为表决。本次会议的组织、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成以下决议：

１、审议关于聘任李宗德先生为公司总经理的议案；

表决结果：１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

２、审议关于提名李宗德先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

表决结果：１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

３、审议关于聘任白志茂先生为公司副总经理的议案；

表决结果：１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

公司董事会提名委员会就董事、高管候选人的任职资格进行了事前审核，同意上述提名并提交公司董事会和股东大会对上述人员的聘任进行审议。

公司独立董事就提名第六届董事会董事候选人和聘任高管人员事项发表了同意的独立意见。

４、关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

详见同日刊登于证券时报和巨潮资讯网的关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告。

附：李宗德、白志茂先生简历

李宗德，男，汉族，出生于１９６９年１２月，本科学历，机电工程师，１９９０年７月参加工作，历任靖煤公司红会四矿机电队技术员、技术队长，皮带队队长、支部书记，机电科副科长、科长，生产部部长、支部书记，靖煤公司魏家地矿副矿长，靖远煤业工程勘察设计有限公司执行董事、总经理。

白志茂，男，汉族，出生于１９６５年８月，本科学历，采矿工程师，１９８７年７月参加工作，历任靖煤公司王家山煤矿第四综合采区开拓三队技术队长、队长，第四综合采区副区长，第五综合采区区长，甘肃靖远煤电股份有限公司调度检测中心主任。

李宗德、白志茂先生均未持有公司股份，也不存在《公司法》第 １４７ 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十日

甘肃靖远煤电股份有限公司

独立董事关于提名第六届董事会董事候选人和聘任高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事，基于独立判断，就公司董事会六届十三次会议提名公司董事候选人，聘任公司总经理、副总经理事项发表如下意见：

１、同意聘任李宗德先生为公司总经理、聘任白志茂先生为公司副总经理。同意提名李宗德先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

２、本次被提名董事候选人和受聘高管人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所任岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

３、公司董事会提名董事候选人和聘任高管的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

独立董事：杨世龙、张 萍、李新民、王万华

二〇一一年五月二十七日

证券代码：０００５５２ 证券简称：靖远煤电 公告编号：２０１１－０１２

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１１年６月１７日（星期五）上午９：３０

（二）召开地点：兰州市城关区雁滩３５０１号公司证券部会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

１、截止２０１１年６月１３日下午３：００点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体Ａ股股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决。

２、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

关于补选李宗德为公司第六届董事会董事的议案；

三、本次股东大会会议登记办法

（一）登记方式

１、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。？

３、异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记时间：２０１１年６月１４日至２０１１年６月１６日９：３０－１７：００，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

５、登记地点：兰州市城关区雁滩３５０１号公司证券部

（二）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

四、其他事项

联 系 人：滕万军

联系电话：０９３１－８５１２８８２

传 真：０９３１－８５０８２２０

邮 编：７３００１０

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

２０１１年度第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生／女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

签发日期： 年 月 日

股东登记表

兹登记参加甘肃靖远煤电股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

姓名： 联系电话： 股东帐号：

身份证号码： 持股数：

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十日