证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号： ２０１１－０１６

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知、召集及召开情况

　　福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于２０１１年５月３０日上午以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集，会议通知已于２０１１年５月２７日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议分别向７名董事发出议案及表决票，结果共收到董事以现场或传真提交的７张表决票。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式并逐项表决各议案，形成了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　根据公司战略部署，为了更好的拓展业务、开拓市场、做强做大主业，进一步提升公司品牌形象，公司拟将公司的中文名称由“福建天广消防科技股份有限公司”变更为“天广消防股份有限公司”，英文名称也相应由“ＦｕＪｉａｎ ＴｉａｎＧｕａｎｇ Ｆｉｒｅ－Ｆｉｇｈｔｉｎｇ Ｓｃｉｅ－Ｔｅｃｈ Ｃｏ．，Ｌｔｄ”变更为“ＴｉａｎＧｕａｎｇ Ｆｉｒｅ－Ｆｉｇｈｔｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ”。上述中文名称变更已于２０１１年５月１６日获得福建省工商行政管理局（国）名称变核内字［２０１１］第６３６号《企业名称变更核准通知书》核准。此外，除了上述企业名称变更外，公司的经营范围、主体资格均保持不变，公司更名前的债权债务均由更名后的公司承继。根据有关法律法规，公司变更名称需在公司登记机关办理有关变更登记手续，为了便于办理企业名称变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长陈秀玉女士或其指定的公司员工全权负责办理有关变更登记手续。

　　上述议案需要提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　根据发展需要公司拟将公司中文名称由“福建天广消防科技股份有限公司”变更为“天广消防股份有限公司”，英文名称也相应由“ＦｕＪｉａｎ ＴｉａｎＧｕａｎｇ Ｆｉｒｅ－Ｆｉｇｈｔｉｎｇ Ｓｃｉｅ－Ｔｅｃｈ Ｃｏ．，Ｌｔｄ”变更为“ＴｉａｎＧｕａｎｇ Ｆｉｒｅ－Ｆｉｇｈｔｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ”。根据上述修改内容，公司需要修改现行《公司章程》的有关条款，具体修改如下：

　　１、第四条原文为：“公司注册名称：中文名称：福建天广消防科技股份有限公司 英文名称：ＦｕＪｉａｎ ＴｉａｎＧｕａｎｇ Ｆｉｒｅ－Ｆｉｇｈｔｉｎｇ Ｓｃｉｅ－Ｔｅｃｈ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．”

　　现修改为：“公司注册名称：

　　中文名称：天广消防股份有限公司

　　英文名称： ＴｉａｎＧｕａｎｇ Ｆｉｒｅ－Ｆｉｇｈｔｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．”

　　２、其他条款维持不变。

　　上述议案需要提交公司股东大会审议。

　　按上述条款修订后的《公司章程》已刊载于公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　（三）审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　为了审议上述两项议案，公司董事会决定于２０１１年６月１７日在福建省南安市成功科技开发区公司二楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建天广消防科技股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　福建天广消防科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月三十日

　　证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号： ２０１１－０１７

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决定于２０１１年６月１７日在福建省南安市成功科技开发区公司二楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间：２０１１年６月１７日（星期五）上午１０：００

　　３、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

　　４、会议召开方式：以现场投票方式召开

　　５、股权登记日：２０１１年６月１３日（星期一）

　　６、会议出席对象：

　　（１）截至２０１１年６月１３日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将逐项审议以下议案：

　　１、《关于变更公司名称的议案》；

　　２、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　三、会议登记方法

　　１、登记时间：２０１１年６月１５日（星期三），上午８：３０至１２：００，下午１４：３０至１７：３０。

　　２、登记地点：福建省南安市成功科技工业区福建天广消防科技股份有限公司证券部

　　３、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（１）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（２）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（３）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（４）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　四、其他事项

　　１、本次股东大会会议会期预计为半天。

　　２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　３、会务联系方式：

　　联系人：黄如良、傅冰红 联系电话：０５９５－２６９２９９８８

　　传真：０５９５－８６３８５２２８ 邮政编码：３６２３００

　　地址：福建省南安市成功科技工业区 福建天广消防科技股份有限公司 证券部

　　特此公告。

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月三十日

　　附件：

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会

　　授权委托书（格式）

　　本人作为福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东，本人持有公司 万股股票（均有表决权）。兹因 原因无法亲自出席公司２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“该次会议”），特委托 （先生／女士，以下简称“受托人”）代为出席该次会议，并授权受托人按照下列意思表示行使表决权：

　　一、对该次会议的议事规则均表示同意。

　　二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。

　　三、普通投票制

　　■

　　四、除上述授权指示外，本人还委托受托人签署相关的会议文件（包括签到表、会议记录、会议决议）。

　　五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人将不予以追认。

　　六、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至２０１１年第一次临时股东大会结束止。

　　特此授权！

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期： 年 月 日

　　证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号： ２０１１－０１８

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１１年５月３０日收到公司证券事务代表钟光余先生的辞职报告。钟光余先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其它职务。上述辞职报告自２０１１ 年５月３０ 日送达公司董事会时生效。公司对钟光余先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

　　公司董事会认为钟光余先生的辞职不会影响公司的正常工作，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

　　特此公告。

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月三十一日