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证券简称:西水股份 证券代码:600291 编号:临2011-008 内蒙古西水创业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-05-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 【重要内容提示】 ◆ 本次会议无修改提案的情况; ◆ 本次会议无否决的议案。 一、会议召开及股东出席情况 内蒙古西水创业股份有限公司(下称:"公司")2010年年度股东大会于2011年5月28日上午在包头市万號国际酒店会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长初育国先生主持。本次会议以现场投票的方式进行,本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共4名,代表股份148,255,836股,占公司有表决权总股份的38.608%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,经世律师事务所见证律师列席了本次股东大会,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 大会审议表决结果如下: 1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》; 表决结果:148,255,836股(占与会有表决权股份的100%)同意,0 股反对,0 股弃权。 2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》; 表决结果:148,255,836股(占与会有表决权股份的100%)同意,0 股反对,0 股弃权。 3、审议通过了《公司2010年年度报告全文》及其《摘要》; 表决结果:148,255,836股(占与会有表决权股份的100%)同意,0 股反对,0 股弃权。 4、审议通过了《公司2010年财务决算报告》; 表决结果:148,255,836股(占与会有表决权股份的100%)同意,0 股反对,0 股弃权。 5、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》; 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,2010年度公司实现净利润29,189,191.05 元,其中,归属于母公司所有者权益的净利润16,875,495.33 元,提取法定盈余公积金602,541.11 元;加上上年初未分配利润414,955,952.27 元,实际可供股东分配的利润为431,228,906.49 元。 根据公司目前经营发展的需要,考虑到公司流动资金的情况,为实现公司长期、持续的发展目标,公司决定2010 年度不进行利润分配。公司未分配利润主要用于补充公司流动资金。 本年度公司不进行资本公积金转增股本。 表决结果:148,255,836股(占与会有表决权股份的100%)同意,0 股反对,0 股弃权。 6、审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所的议案》; 同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司进行2011年财务审计,聘期一年,年审计费用35万元。 表决结果:148,255,836股(占与会有表决权股份的100%)同意,0 股反对,0 股弃权。 三、律师见证情况 公司聘请的经世律师事务所刘爱国律师、马泓律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,本次年度股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的2010年年度股东大会决议; 2、经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书。 特此公告 内蒙古西水创业股份有限公司 董事会 二○一一年五月三十一日 本版导读:
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