证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2011-019

　　山推工程机械股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月30日（星期一）上午8:30；

　　2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：张秀文董事长；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人24人，代表股份225,431,818股，占公司有表决权总股份29.69%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、董事会2010年度工作报告

　　同意225,431,818股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、监事会2010年度工作报告

　　同意225,431,818股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　3、公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告

　　同意225,431,818股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　4、监事会关于公司2010年度资产减值准备及资产核销的报告

　　同意225,431,818股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　5、公司2010年度财务决算报告

　　同意225,431,818股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　6、公司2010年度利润分配预案

　　公司2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日公司总股本759,164,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计共分配股利151,832,906.00元；剩余未分配利润1,869,980,107.51元结转以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　同意225,431,818股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　7、公司2010年年度报告及其《摘要》

　　同意225,431,818股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　8、关于预计2011年度日常关联交易的议案

　　同意65,229,937股，占出席会议表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议表决权的0%。

　　关联股东山东工程机械集团有限公司及张秀文合计所持160,201,881股表决权回避了表决。

　　9、关于申请银行综合授信额度的议案

　　同意225,431,818股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　10、关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案

　　同意225,431,818股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　11、关于修改公司章程的议案

　　同意225,431,818股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　12、关于聘任2011年度公司审计机构的议案

　　同意225,431,818股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　13、关于选举公司第七届董事会董事的议案

　　大会选举江奎先生、董平先生、尹相华先生、张秀文先生、夏禹武先生、王强先生、祁俊先生、支晓强先生、刘燕女士为公司第七届董事会董事，其中祁俊先生、支晓强先生、刘燕女士为公司第七届董事会独立董事。董事任期自2011年6月1日至2014年5月31日。以上三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。

　　各董事候选人选举结果如下：

　　江 奎: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%。

　　董 平: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%。

　　尹相华: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%。

　　张秀文: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%。

　　夏禹武: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%。

　　王 强: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%。

　　祁 俊: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%。

　　支晓强: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%。

　　刘 燕: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%。

　　14、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　　大会选举韩利民先生、李同林先生、程则虎先生为公司第七届监事会非职工代表监事，与职工代表监事刘洪前先生、赵恩军先生共同组成公司第七届监事会。监事任期自2011年6月1日至2014年5月31日。

　　各非职工代表监事候选人选举结果如下：

　　韩利民: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%。

　　李同林: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%。

　　程则虎: 同意225,431,818份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%。

　　四、独立董事述职报告

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了《公司2010年度独立董事述职报告》。该报告已于2011年4月26日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：顾峰律师、项瑾律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月三十日

　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2011-020

　　山推工程机械股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年5月30日下午在公司总部大楼205会议室召开。会议通知已于2011年5月26日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事祁俊先生委托独立董事支晓强先生代其行使表决权，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　1、选举张秀文先生为公司董事长，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　选举夏禹武先生为公司副董事长，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、经董事长提名，聘任王飞先生为公司总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　聘任王强先生为公司董事会秘书，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、经总经理提名，聘任李殿和先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　曹永信先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　于泽武先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　徐刚先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　王文超先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　王强先生为公司财务总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　张剑先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　孙甲利先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员任期自2011年6月1日至2014年5月31日。

　　（以上人员中，张秀文先生、夏禹武先生、王强先生的简历详见2011年4月26日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司董事会决议公告；其他人员简历参见附件）

　　公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

　　4、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》；

　　通过如下董事会各专门委员会成员构成：

　　(1)战略委员会：召集人：董平，成员：江奎、尹相华、张秀文、夏禹武、王强、祁俊、支晓强、刘燕；

　　(2)审计委员会：召集人：支晓强，成员：刘燕、王强；

　　(3)提名委员会：召集人：祁俊，成员：刘燕、董平；

　　(4)薪酬与考核委员会：召集人：支晓强，成员：祁俊、张秀文。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任袁青女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自2011年6月1日至2014年5月31日。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月三十日

　　附件：

　　一、山推工程机械股份有限公司高级管理人员简历：

　　王飞先生，1969年出生，大学文化，高级工程师。历任本公司营销部部长，公司液力变矩器厂厂长、党委书记，公司传动事业部部长、党委书记，小松山推工程机械有限公司副总经理，公司代总经理。现任小松山推工程机械有限公司副董事长，山东山推工程机械成套设备有限公司董事长、山推投资有限公司董事、总经理，本公司总经理。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票13,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李殿和先生，1966年出生，工商管理硕士，工程师。历任山东山推工程机械进出口有限公司总经理，本公司国际事业本部副本部长兼山东山推工程机械进出口有限公司总经理，山东山推工程机械成套设备有限公司董事长，山推楚天工程机械有限公司董事，山推重工机械有限公司董事，国内营销事业部总经理。现任山东山推工程机械进出口有限公司董事长，山推投资有限公司董事，本公司副总经理兼海外发展部部长。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票10,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　曹永信先生，1963年出生，大学文化，高级工程师。历任本公司新事业推进组副组长，山东山推结构件有限公司董事、总经理，山推工程机械底盘件项目推进组副组长、组长，公司底盘事业部部长、山东山推欧亚陀机械有限公司董事长、总经理，本公司总经理助理，山推楚天工程机械有限公司董事、总经理。现任山推投资有限公司董事，山推楚天工程机械有限公司董事长、总经理，本公司副总经理。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　于泽武先生，1962年出生，大学文化，高级工程师。历任本公司制造本部副本部长兼制造部部长、党支部书记，公司道路机械事业部部长兼党支部书记，山推重工机械有限公司董事、总经理，济宁山推物流有限公司执行董事，本公司采购部部长，推土机事业部总经理、党委书记，山推铸钢有限公司执行董事。现任山东山推工程机械事业园有限公司执行董事，山东山推格林路面养护机械有限公司董事长，山推重工机械有限公司董事长，山东锐驰机械有限公司董事长，山东山推工程机械结构件有限公司副董事长，山推投资有限公司董事，抚顺起重机制造有限责任公司董事、法定代表人、总经理，本公司副总经理。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐刚先生，1961年出生，大学文化，在职研究生结业，研究员。历任本公司研究所所长、副总工程师，技术中心办公室主任、总经理助理，山推工程机械研究院院长。现任山推楚天工程机械有限公司董事，山推投资有限公司董事，本公司技术总监。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票1,650股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　王文超先生，1965年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任液力变矩器厂厂长（液变事业部部长）、党委书记，山东山推机械有限公司副总经理（主持工作），小松山推工程机械有限公司董事、副总经理。现任济宁山推物流有限公司执行董事，山重融资租赁有限公司董事、山推投资有限公司董事、山推楚天工程机械有限公司董事、山东山推工程机械成套设备有限公司董事，本公司副总经理。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张剑先生，1959年出生，大学文化，在职研究生结业，高级工程师。历任本公司副总质量师，小松山推工程机械有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票825股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　孙甲利先生，1966年出生，大学文化，工商管理硕士，高级工程师。历任公司履带厂总工程师，锻造艺术公司总经理，底盘事业部副部长、部长，公司总经理助理兼推土机事业部副总经理兼检查部部长，现任山推铸钢有限公司执行董事，公司总经理助理兼推土机事业部总经理兼党委书记。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　二、山推工程机械股份有限公司证券事务代表简历：

　　袁青女士，1976年出生，大学本科学历，会计专业，2001年8月至2005年10月在本公司财务部从事成本核算等工作，2005年10月至今在公司证券部从事信息披露等工作，2006年1月取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2011-021

　　山推工程机械股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年5月30日，在公司总部大楼205会议室召开第七届监事会第一次会议，五位监事韩利民先生、李同林先生、程则虎先生、刘洪前先生、赵恩军先生均出席了会议，会议由韩利民先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议进行了监事会主席的选举。选举采取记名投票方式，经选举韩利民先生以5票当选第七届监事会主席。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司监事会

　　二〇一一年五月三十日