证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年5月28日（星期六）上午9:00

　　2、召开地点：公司三楼会议室（山东省威海市古寨南路160号）

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李光太先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议的出席情况：到会股东及股东代表共计6人，代表股份105,031,208股，占公司有表决权股份总数的71.24%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场表决记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于发行短期融资债券的议案》。（105,031,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

　　三、律师见证意见

　　北京市华堂律师事务所律师孙广亮、邹大雁出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书 。

　　特此公告

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2011年5月31日