证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１１－０３３号

广州御银科技股份有限公司关于对

《股票期权激励计划（草案）修订稿》的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”或“公司”）于２０１０年１２月１日第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）＞及其摘要，并于２０１０年１２月２日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和《证券时报》刊登了《股票期权激励计划（草案）》、《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》等相关文件，完成了法定的信息披露工作。

根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，公司对于２０１０年１２月１日披露的《股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善。本次股票期权激励计划草案补充和修改的主要内容如下：

１、由于２０１０年１２年１日董事会召开时确定的激励对象郑蕾女士、赵高伦先生、凌磊先生离职，已不符合激励对象的获授资格，取消拟授予激励对象的股票期权，且由于公司根据２０１０年度股东大会决议实施了以２０１０年年末总股本２６，４９４．６５万股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增３股的方案，因此，公司的总股本由２６，４９４．６５万股调整为３４，４４３．０４５万股，本次股权激励授予的股票期权数量相应调整为３１８．５０万股，授予价格由１５．４０元调整为１１．８５元。

为此，对与上述内容有关联的“第四章 股票期权激励计划的股票来源和股票数量”之“第（二）条 激励计划标的股票的数量”、“第五章 股票期权激励对象的分配情况”之“第（一）条 股票期权的分配情况”、“第七章 股票期权行权价格和行权价格的确定方法”之“第（一）条 首次授予的股票期权的行权价格”和“第（二）条 首次授予的股票期权的行权价格的确定方法”、“第八章 股票期权获授条件、行权条件和行权安排”之“第（三）条 行权安排”、“第十三章 股票期权激励的会计处理及对经营业务的影响”之“第（二）条 对股票期权理论价值的测算”和“第（三）条 对公司经营业绩的影响”进行调整。

２、将激励计划草案中的“第八章 股票期权获授条件、行权条件和行权安排”之“第（一）条 公司业绩 修订为“本计划各个行权期需对上一年度公司财务业绩指标进行考核，达到公司财务业绩目标作为激励对象当年度的行权条件之一。财务业绩考核指标主要包括：

加权平均净资产收益率、净利润增长率。加权平均净资产收益率、净利润增长率以归属于上市公司所有者的净利润、归属于上市公司所有者权益为计算基础，且净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据、净资产以扣除因公司持有可供出售金融资产而产生的资本公积的金额为计算依据。由本次股权激励产生的期权成本在经常性损益中列支。

首次授予的股票期权各年财务业绩考核目标如下：

预留股票期权的各年财务业绩考核目标如下：

以上净利润指扣除非经常性损益前后归属于上市公司所有者的净利润的孰低者，净资产指扣除因公司持有可供出售金融资产而产生的资本公积的金额。

股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。”

３、在激励草案“第十四章 其他”中增加“第（二）条 公司将严格按照股权激励相关法律法规的规定推行激励计划，切实保护公司及中小股东的利益。”，原第（二）条、第（三）条变为第（三）条、第（四）条。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

２０１１年５月３０日

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号：２０１１－０３１号

广州御银科技股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于２０１１年５月３０日召开，会议决议于２０１１年６月１５日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、本次股东大会为２０１１年第三次临时股东大会。

２、本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第三届董事会第二十次会议决议召开。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开时间为：２０１１年６月１５日（星期三）下午１４：３０－１６：３０。

交易系统投票时间为：２０１１年６月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

互联网投票投票时间为：２０１１年６月１４下午１５：００－６月１５日下午１５：００期间的任何时间。

５、会议召开方式：

（１）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（２）本次股东大会提供征集投票权方式。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事张华先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会有关股权激励事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《御银股份独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：２０１１－０３２）

如公司股东拟委托独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《御银股份独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

（３）本次股东大会采用现场投票、网络投票等方式进行，公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、会议出席对象：

（１）截至２０１１年６月９日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）本公司董事、监事和其他高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：广州御银科技股份有限公司会议室（广州市天河区五山路２４８号金山大厦２６０８室）。

８、公司将于２０１１年６月１０日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过，同意提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

１、审议《关于＜股票期权激励计划（草案）修订稿＞的议案》

１．１ 激励对象的确定依据和范围

１．２ 股票期权激励计划的股票来源和股票数量

１．３ 股票期权激励对象的分配情况

１．４ 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

１．５ 股票期权行权价格和行权价格的确定方法

１．６ 股票期权获授条件、行权条件及行权安排

１．７ 股票期权激励计划的调整方法和程序

１．８ 股票期权授予程序及激励对象行权程序

１．９ 公司与激励对象的权利和义务

１．１０ 股票期权激励计划变更、终止及其他事项

２、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年６月１３日、６月１４日上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：３０。

２、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路２４８号金山大厦２５０２Ａ证券部，邮政编码：５１０６４０，信函请注明“股东大会”字样。

３、登记手续：

（１）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（２）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年６月１４日下午１６点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｉｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２１７７

２、投票简称：“御银投票”

３、投票时间：２０１１年６月１５日的交易时间，即上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“御银投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表期权：

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票交易系统开始投票的时间为２０１１年６月１４日１５：００至６月１５日１５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（１）联系人：谭骅、皮静

联系电话：０２０－３８４６８７２２

传真：０２０－８５５８８３４９

（２）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、广州御银科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

２、广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月３０日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人 （单位）出席御银股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人（签名／盖章）： 委托人证件号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

受托人具有表决权并按如下所示表决：

注：１、对于上述议案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号：２０１１－０３０号

广州御银科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于２０１１年５月３０日上午１０：００以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１１年５月２０日分别以专人送达和传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，应到监事３人，实到３人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于＜股票期权激励计划（草案）修订稿＞的议案》

经审核，监事会认为董事会会议审议股票期权激励计划（修订稿）相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有助于公司的发展。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

此议案需提交股东大会审议。

二、审议《关于核实公司股票期权激励计划（修订稿）的激励对象名单的议案》

监事会审核公司股票期权激励计划（修订稿）的激励对象名单后认为：激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

与会监事签字并盖章的第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

２０１１年５月３０日

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１１－０２９号

广州御银科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于２０１１年５月３０日上午１０：３０以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１１年５月２０日以传真方式送达各位董事。公司董事５名，实际出席会议的董事５名。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于聘任王志杰先生为公司副总经理的议案》

同意聘任王志杰先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。王志杰先生简历如下：

王志杰先生，男，１９７６年生，本科学历，会计师，２００１年３月－２００４年６月任广东华美投资集团有限公司财务主管，２００４年月－２００５年８月任金鹏通信有限责任公司财务主管，２００５年８月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、财务总监。

王志杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。王志杰先生持有御银股份２５，４７７股。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议《关于聘任高永坚先生为公司副总经理的议案》

同意聘任高永坚先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。高永坚先生简历如下：

高永坚先生，男，１９６８年生，研究生学历，曾在广州石油化工总厂、君兰国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑健康发展有限公司等单位任职，历任市场经理助理、销售部经理、市场部经理等职务，２００１年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司销售总监。

高永坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。高永坚先生未持有御银股份股份。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、审议《关于聘任谭骅先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任谭骅先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。谭骅先生简历如下：

谭骅先生：男，１９７２年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。１９９５年７月至２０１１年４月任职于中国农业银行广州市分行。２０１１年５月加入广州御银科技股份有限公司。

谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。谭骅先生未持有公司股份。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

四、审议《关于＜股票期权激励计划（草案）修订稿＞的议案》

董事会审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订稿》，并对该计划中的激励对象名单予以确认。公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》全文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对公司的《股票期权激励计划（草案）修订稿》发表独立意见，同意公司的《股票期权激励计划（草案）修订稿》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会审核无异议，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。董事吴宁先生、董事王志杰先生回避表决。

五、审议《关于修订＜股票期权激励计划实施考核办法＞的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。董事吴宁先生、董事王志杰先生回避表决。

六、审议《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于２０１１年６月１５日下午１４：３０－１６：３０采用现场与网络投票相结合的方式召开２０１１年第三次临时股东大会。召开２０１１年第三次临时股东大会的通知详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

七、备查文件

１、与会董事签字并盖章的第三届董事会第二十次会议决议。

２、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月３０日

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１１－０２８号

广州御银科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑蕾女士的书面辞职报告。由于其个人原因不能继续担任公司副总经理兼董事会秘书的职务，特向公司董事会提出辞职申请。该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，郑蕾女士生将不在公司担任任何职务。公司董事会对郑蕾女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，聘任谭骅先生为公司副总经理、董事会秘书。任期与第三届董事会任期一致。谭骅先生简历详见附件。

谭骅先生联系方式：

办公电话：０２０－３８４６８７２２

传真：０２０－８５５８８３４９

电子邮箱：ｔａｎｈｕａ＠ｋｉｎｇｔｅｌｌｅｒ．ｃｏ

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会

２０１１年５月３０日

附件：

谭骅先生简历：

谭骅先生：男，１９７２年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。１９９５年７月至２０１１年４月任职于中国农业银行广州市分行。２０１１年５月加入广州御银科技股份有限公司。

谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。谭骅先生未持有公司股份。

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号：２０１１－ ０３２

广州御银科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张华先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于２０１１年６月１５日召开的２０１１年第三次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司２０１１年第三次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

１、基本情况

公司法定中文名称：广州御银科技股份有限公司

公司英文名称：Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ Ｋｉｎｇｔｅｌｌｅｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

公司证券简称：御银股份

公司证券代码：００２１７７

公司法定代表人：杨文江

公司董事会秘书：谭骅

公司证券事务代表：皮静

公司联系地址：广东省广州市五山路２４８号金山大厦２６楼

公司邮政编码：５１０６４０

公司联系电话：０２０－３８４６８７２２

公司传真：０２０－８５５８８３４９

公司电子信箱：ｚｑｂ＠ｋｉｎｇｔｅｌｌｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１１年第三次临时股东大会所审议《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》共２项议案的委托投票权，本次股东大会审议的其他议案不在本次征集投票权的范围之内。

３、本委托投票权征集报告书签署日期为２０１１年５月３０日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０３１）。

公司股票将于股东大会召开当日停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

四、征集人基本情况

１、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张华先生，其基本情况如下：

张华先生，１９６５年生，经济学硕士，现任广州市英智财华投资有限公司副总经理。曾在国家开发银行广东省分行、广东金手指投资顾问有限公司、广州市宝鑫控股集团有限公司、君华集团有限公司等单位工作，历任副科长、分析师、总监、总裁助理等职务。于２０１０年１１月起担任公司独立董事。

２、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

３、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

４、征集人不是公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的激励对象，对本次征集事项亦不存在其他利益关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于２０１０年１２月１日召开的第三届董事会第十五次会议及２０１１年５月３０日召开的第三届董事会第二十次会议，并且对《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》２项议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至２０１１年６月９日１５：００时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自２０１１年６月１３日至２０１１年６月１４日（上午８：３０～１１：３０，下午１４：００～１６：３０）。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

１、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

１）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

① 现行有效的法人营业执照复印件；

② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④ 法人股东帐户卡复印件；

２）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

① 股东本人身份证复印件；

② 股东账户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。

３、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省广州市五山路２４８号金山大厦２５０２Ａ

收件人：御银股份证券部

公司邮编：５１０６４０

公司联系电话：０２０－３８４６８７２２

公司传真：０２０－８５５８８３４９

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书” 。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经北京市金杜律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权、回避中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：张华

２０１１年５月３０日

附件：

广州御银科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人（本公司） 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广州御银科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《广州御银科技股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人（本公司）有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人（本公司）作为授权委托人，兹授权委托广州御银科技股份有限公司独立董事张华先生作为本人（本公司）的代理人出席广州御银科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次征集投票权事项的投票意见：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

本授权委托书的有效期限：自签署之日起至公司２０１１年第三次临时股东大会结束时止。

签署日期： 年 月 日