证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　　一、会议召开情况：

　　1、会议召开时间： 2011年5月30日9:00。

　　2、股权登记日：2011年4月29日。

　　3、会议召开地点：

　　辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

　　4、会议召开方式：现场会议。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司副董事长杨华先生

　　7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况：

　　出席会议的股东及股东代表3人，代表的股份总数为5,084,708,874 股，占公司有表决权总股份数的70.28％；其中内资股股东及股东代表2人，代表的股份总数为4,868,548,306 股，占公司有表决权总股份数的67.29％；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为216,160,568 股，占公司有表决权总股份数的2.99％。

　　三、提案审议和表决情况：

　　经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过如下普通决议：

　　议案一、审议《2010年度董事会工作报告》。

　　表决方式: 记名投票方式

　　表决情况：同意5,072,110,874 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.752%；反对12,506,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.246％；弃权92,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.002％。

　　表决结果：通过。

　　议案二、审议《2010年度监事会工作报告》。

　　表决方式: 记名投票方式

　　表决情况：同意5,077,928,874股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.867%；反对6,684,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.131％；弃权96,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.002％。

　　表决结果：通过。

　　议案三、审议《2010年度财务审计报告》。

　　表决方式: 记名投票方式

　　表决情况：同意5,077,928,874股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.867%；反对6,684,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.131％；弃权96,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.002％。

　　表决结果：通过。

　　议案四、审议《2010年度利润分配方案》。

　　2010年度利润分配方案为：以公司现有总股本7,234,807,847股为基数，2010年度每股派发现金红利人民币0.15元（含税），向股东分配可供分配利润人民币1,085百万元。方案实施后，可供分配利润剩余人民币10,587百万元。

　　表决方式: 记名投票方式

　　表决情况：同意5,078,024,874股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.869%；反对6,684,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.131％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　议案五、审议《2010年度董事及监事酬金议案》。

　　表决方式: 记名投票方式

　　表决情况：同意5,077,928,874股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.867%；反对6,684,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.131％；弃权96,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.002％。

　　表决结果：通过。

　　议案六、审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所分别担任公司2011年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。

　　表决方式: 记名投票方式

　　表决情况：同意5,069,476,212股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.700%；反对10,607,562股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.209％；弃权4,625,100股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.091％。

　　表决结果：通过。

　　经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过如下特别决议案：

　　议案七、《关于鞍钢股份有限公司发行H 股一般性授权议案》。

　　表决方式: 记名投票方式

　　表决情况：同意4,910,447,724股，占出席会议有表决权股东所持表决权的96.573%；反对174,261,150股，占出席会议有表决权股东所持表决权的3.427％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　上述议案的具体内容见2011年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的本公司第五届董事会第二十次会议决议公告、第五届监事会第八次会议决议公告及本公司2010年度报告全文。

　　四、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　　本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和王玲律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、鞍钢股份有限公司2010年度股东大会会议决议及会议记录。

　　2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　鞍钢股份有限公司董事会

　　2011年5月30日