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云南锡业股份有限公司公告(系列) 2011-05-31 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:股2011-027 云南锡业股份有限公司 2011年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司董事长雷毅先生、副董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士等五名董事提议,云南锡业股份有限公司2011年第四次临时董事会会议于2011年5月30日以传真表决的方式召开,会议通知于2011年5月25日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了《关于成立云南锡业股份有限公司铜业分公司的议案》。 表决结果为:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 为进一步调整产业结构,逐步摆脱公司锡产业相对于其他有色金属产业规模较小,未来增长空间有限的不利局面,继续寻求新的利润增长点,形成以锡产业为主、多种产业共同发展的目标,公司决定成立云南锡业股份有限公司铜业分公司,建设年产10 万吨铜的冶炼项目。 云南锡业股份有限公司 董事会 二零一一年五月三十一日 证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:股2011-028 云南锡业股份有限公司 2011年第四次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司监事沈洪忠先生、监事孟锡荣先生、监事舒永秀女士等三名监事联名提议,云南锡业股份有限公司2011年第四次临时监事会会议于2011年5月30日以传真表决方式召开,会议通知于2011年5月25 日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了《关于成立云南锡业股份有限公司铜业分公司的议案》。 表决结果为:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,5名监事一致审议通过《关于成立云南锡业股份有限公司铜业分公司的议案》。 为进一步调整产业结构,逐步摆脱公司锡产业相对于其他有色金属产业规模较小,未来增长空间有限的不利局面,继续寻求新的利润增长点,形成以锡产业为主、多种产业共同发展的目标,公司决定成立云南锡业股份有限公司铜业分公司,建设年产10 万吨铜的冶炼项目。 云南锡业股份有限公司 监事会 二零一一年五月三十一日 本版导读:
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