证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开及出席情况

　　1、召开时间：2011年5月30日上午9：30

　　2、召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：陈少忠董事长

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及授权代表共1人，代表股份69,000,000股,占公司有表决权股份总数的56.10%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

　　三、提案审议情况：

　　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

　　1、以累积投票制方式审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　选举陈少忠、高立新、张吉华为公司第二届董事会非独立董事人员。（当选董事简历及基本情况详见《第一届董事会第十五次会议决议公告》。）

　　本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　陈少忠同意票69,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

　　高立新同意票69,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

　　张吉华同意票69,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

　　2、以累积投票制方式审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　选举盛昭瀚、徐宗宇为公司第二届董事会独立董事（当选独立董事的简历及基本情况详见《第一届董事会第十五次会议决议公告》）。含本届在内以上二名独立董事在公司连续担任独立董事的届数为二届。本届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　盛昭瀚同意票69,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

　　徐宗宇同意票69,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

　　3、审议通过了《关于公司第二届专职董事基本薪酬的议案》

　　对于专职董事（即公司非独立董事），公司将比照高级管理人员的薪酬制度，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬，第二届专职董事基本薪酬为：人民币1万元╨月（税前）。发放形式为：按月发放。

　　同意票69,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%

　　4、审议通过了《关于第二届独立董事津贴的议案》

　　公司第二届董事会独立董事每年独立董事津贴为5万元（税前）。发放形式，按年发放。

　　同意票69,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%

　　5、审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　王扣成为公司第二届监事会非职工代表监事。

　　本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　（王扣成的简历及基本情况《第一届监事会第十次会议公告》）

　　同意票69,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%

　　注：公司职工代表大会民主选举产生二名职工监事为：孔少华、陈晓东。

　　孔少华简历：女，1982年8月出生，本科学历。2005年5月至2007年8月任公司办公室秘书，2007年9月起任职于公司财务部。2008年1月起任公司监事、监事会主席。未持有公司股票，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　陈晓东：男，1979年5月出生，大专学历，1998年7月至今历任公司质检部科员、部长。2008年起任公司监事，未持有公司股票，与本公司董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　6、审议通过了《关于公司第二届监事基本薪酬的议案》

　　对于职工代表监事及非职工代表监事薪酬，公司将比照高级管理人员的薪酬制度，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬，2011年基本薪酬为：人民币0.5万元╨月（税前）。发放形式为：按月发放。

　　同意票69,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所律师胡琪见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　江阴中南重工股份有限公司

　　2011年5月31日