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证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2011-015 广东群兴玩具股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要内容提示: 本次会议上无否决或修改天的情况; 本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开情况 (一)会议召开时间:2011年5月30日 (二)会议召开地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室 (三)会议召开方式:现场投票 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:董事长林伟章 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人6人,代表股份数100,000,000股,占公司有表决权总股份的74.74%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 四、提案审议情况 本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案: (一)审议通过了《2010年度董事会工作报告》 表决结果:10,000万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 (二)审议通过了《2010年度监事会工作报告》 表决结果:10,000万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 (三)审议通过了《公司2010年度财务结算报告》。 表决结果:10,000万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 (四)审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。 表决结果:10,000万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 (五)审议通过了《关于续聘会计师事务所并授权董事长决定其报酬的议案》 表决结果:10,000万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 (六)审议通过了《2010年度独立董事述职报告》 本次年度股东大会,独立董事金连文先生代表公司三名独立董事进行了述职,向股东大会提交了述职报告。 表决结果:10,000万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 (七)审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》 表决结果:10,000万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 五、律师见证情况 (一)律师事务所名称:广东粤威律师事务所 (二)鉴证律师:熊海博、庄一炜 (三)结论意见: 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符,符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上,本次股东大会所形成的决议合法、有效。 六、备查文件 (一)广东群兴玩具股份有限公司2010年度股东大会决议 (二)广东粤威律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书 特此公告 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2011年5月30日 本版导读:
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