证券时报多媒体数字报

　　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-028号

　　西王食品股份有限公司

　　第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西王食品股份有限公司第十届董事会第一次会议于2011年5月30日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园806会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人（其中：出席现场会议董事7人，收到通讯表决票2票）。全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

　　一、审议通过了关于选举公司正、副董事长的议案

　　该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，选举王勇先生为公司第十届董事会董事长，王棣先生为公司第十届董事会副董事长。（正、副董事长简历附后）

　　二、审议通过了选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案

　　1、以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过了成立第十届董事会战略委员会的议案，选举王勇先生、文宗瑜先生、张研先生、王棣先生、王红雨先生为董事会战略委员会委员，主任委员：王勇先生。

　　2、以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过了成立第十届董事会提名委员会的议案，选举文宗瑜先生、王勇先生、孙新虎先生、于小镭先生、张光水先生为董事会提名委员会委员，主任委员：文宗瑜先生。

　　3、以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过了成立第十届董事会审计委员会的议案，选举于小镭先生、文宗瑜先生、张光水先生、孙新虎先生、吴振金先生为董事会审计委员会委员，主任委员：于小镭先生。

　　4、以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过了成立第十届董事会薪酬与考核委员会的议案，选举张光水先生、王勇先生、文宗瑜先生、于小镭先生、王红雨先生为董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员：张光水先生。

　　三、审议通过了成立公司关联交易控制委员会的议案

　　该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过成立公司关联交易控制委员会。

　　四、审议通过了聘任公司总经理的提案

　　该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，聘任王红雨先生为公司总经理。（总经理简历附后）

　　五、审议通过了聘任公司副总经理的提案

　　该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，聘任吴振金先生、刘纪强为公司副总经理。（副总经理简历附后）

　　六、审议通过了聘任公司财务总监的提案

　　该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，聘任王萍女士为公司财务总监。（财务总监简历附后）

　　七、审议通过了聘任公司董事会秘书的提案

　　该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，聘任孙新虎先生为公司董事会秘书。（董事会秘书简历附后）

　　八、审议通过了聘任公司证券事务代表的提案

　　该议案获全体董事以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过，聘任马立东先生为公司证券事务代表。（证券事务代表简历附后）

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事就本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员发表了独立意见：

　　1、同意王勇先生出任西王食品股份有限公司董事长；同意王棣先生出任西王食品股份有限公司副董事长；同意王红雨先生出任西王食品股份有限公司总经理；同意吴振金先生、刘纪强先生出任西王食品股份有限公司副总经理；同意王萍女士出任西王食品股份有限公司财务总监；同意孙新虎先生出任西王食品股份有限公司董事会秘书；同意马立东先生出任西王食品股份有限公司证券事务代表。

　　2、任职资格合法：经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，我们认为上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定。

　　3、程序合法：西王食品股份有限公司董事长的提名、选举以及高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2011年5月30日

　　附:

　　1、董事长简历：

　　王勇，男，中国共产党党员，1950年出生，高级经济师，无国外居留权。王勇先生自1986年开始在山东省邹平县西王村担任党支部书记，先后带领群众创办西王福利油棉厂、邹平县西王实业总公司、西王集团等实业并负责其经营管理，王勇先生一直担任西王集团有限公司董事长、西王糖业控股有限公司董事长。

　　王勇先生为公司实际控制人，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、副董事长简历：

　　王棣，男，中国共产党党员，1983年9月出生，毕业于中国人民解放军电子工程学院，2005年就职于西王集团有限公司，先后在海盛国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、西王香港粮油有限公司、西王糖业(香港)有限公司就职，期间曾赴纽约大学进修金融专业，并派往香港负责集团国际贸易和对外销售工作。现任西王集团有限公司副董事长,主管集团品牌建设和北京营运中心工作。

　　王棣先生与控股股东存在关联关系，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、总经理简历：

　　王红雨，男，汉族，1976年2月出生，本科学历，经济师，中国共产党党员。1994年参加工作，就职于西王集团有限公司。先后出任西王集团甘油厂副厂长、技术开发中心主任、国际业务部经理、进出口公司总经理，现任山东西王食品有限公司总经理、本公司董事。

　　王红雨先生与控股股东不存在关联关系，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、副总经理简历

　　吴振金，男，汉族，1975年8月出生，工商管理硕士，经济师。1999年参加工作，先后在邹平县林业局、邹平县县政府办公室、北京林大科技股份有限公司工作。2005年10月加入西王集团，先后担任了西王置业有限公司副总经理、西王糖业有限公司副总经理等职。现任山东西王食品有限公司常务副总经理、本公司董事。

　　吴振金先生与控股股东不存在关联关系，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘纪强，男，汉族，1970年1月出生，于1994年加入西王集团，先后出任西王糖业控股有限公司销售副总、执行董事，现任山东西王食品有限公司副总经理兼油脂基地总经理。

　　刘纪强先生与控股股东不存在关联关系，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、财务总监简历：

　　王萍，女，汉族，1981年1月出生于山东省滨州市，本科学历，自2003年7月进入西王集团，先后负责山东西王进出口贸易有限公司、山东西王沙渥拉油脂有限责任公司财务工作，于2009年7月开始负责山东西王食品有限公司财务工作，现任公司财务总监。

　　王萍女士与控股股东不存在关联关系，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、董事会秘书简历：

　　孙新虎，男，汉族，1974 年11 月出生于山东省招远市，硕士学历，中国共产党党员。从1997 年7 月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作，2003 年3 月加入山东西王集团有限公司，先后曾任西王集团有限公司总经理助理、副总经理等职，现担任本公司董事、西王糖业控股有限公司董事。

　　孙新虎先生与控股股东存在关联关系，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7、证券事务代表简历：

　　马立东，男，汉族，1981年12月出生于山东省东营市，金融学硕士，中国共产党党员，自2009年7月进入西王集团，曾担任西王集团有限公司投资部主任，现任西王食品股份有限公司董事会办公室主任。

　　马立东先生与控股股东不存在关联关系，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-029号

　　西王食品股份有限公司

　　第十届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西王食品股份有限公司第十届监事会第一次（临时）会议于2011年5月30日14时在山东省滨州市邹平县西王工业园211会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经与会监事充分酝酿与商讨，审议通过了《关于选举公司监事会主席的提案》。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。经与会监事认真讨论，选举韩忠先生为公司第十届监事会主席。（监事会主席简历附后）

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司监事会

　　2011年5月30日

　　附：监事会主席简历：

　　韩忠，男，汉族，1955 年8 月出生于山东省邹平县孙镇范家村，大专学历，高级会计师，中国共产党党员。韩忠先生自1971 年开始参加工作，曾在邹平县孙镇范家村小学担任教师、邹平县地质勘察队工作、邹平棉纺厂担任财务科副科长等，现任西王糖业控股有限公司董事、本公司监事会主席。

　　韩忠先生与控股股东存在关联关系，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2011-030

　　西王食品股份有限公司

　　关于选举董事长、聘任高级管理人员的

　　独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为西王食品股份有限公司之独立董事就本次董事会选举正、副董事长、聘任高管人员发表独立意见如下：

　　1、本人同意王勇先生出任西王食品股份有限公司董事长；同意王棣先生出任西王食品股份有限公司副董事长；同意王红雨先生出任西王食品股份有限公司总经理；同意吴振金先生、刘纪强先生出任西王食品股份有限公司副总经理；同意王萍女士出任西王食品股份有限公司财务总监；同意孙新虎先生出任西王食品股份有限公司董事会秘书；同意马立东先生出任西王食品股份有限公司证券事务代表。

　　2、任职资格合法：经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，我们认为上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定。

　　3、程序合法：西王食品股份有限公司董事长的选举、公司高管人员的聘任程序合法、合规。

　　独立董事：

　　文宗瑜 于小镭 张光水

　　2011年5月30日