证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2011－016

　　江阴中南重工股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江阴中南重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2011年5月31日在本公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠先生主持。

　　经与会董事审议通过如下决议：

　　一、关于选举陈少忠先生为公司第二届董事会董事长的决议。

　　陈少忠简历：第一届董事会董事长，中国国籍，1967年11月出生，高级经济师，大专学历， 1987年至今历任江阴江南管件厂，江南高压管件厂厂长、董事长，江阴中南投资有限公司董事长；2004年至今任公司董事长兼总经理；2006年8月至起任控股子公司江阴中南重工装备董事长兼总经理；2008年5月起任控股子公司江阴市中南研究所有限公司执行董事。2008年至今任公司董事长，公司实际控制人，持有公司控股股东江阴中南投资有限公司93.34%的股份，与本公司现任董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过聘任陈少忠先生为公司总经理，任期同于本届董事会，届满后可续聘。（陈少忠简历同上）

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过聘任高立新先生、陈少云先生为公司副总经理，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

　　高立新简历：男，中国国籍，1977年4月出生，本科学历。2000年9月－2007年8月历任江苏四环生物股份有限公司董事会秘书、董事。2007年8月－2008年3月任江苏阳光股份有限公司董事会秘书、董事。自2008年1月起任公司董事、董事会秘书。未持有公司股票，与本公司董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈少云简历：男，1966年3月出生，1983年9至1985年12月江阴兴澄钢厂工人，1986年1月至1992年12月江阴山观汽修厂技术工人，1993年1月至1997年12月江阴扬子管件厂采供部长，1998年4月至2003年5月江阴市高压管件厂采供部长，2003年5月至今任公司采供部长。

　　陈少云持有公司控股股东江阴中南投资有限公司1.33%股份，是公司董事长陈少忠的哥哥，与公司其他董事、监事及除控股股东外持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

　　四、审议通过聘任高立新先生为公司董事会秘书，任期同于本届董事会，届满后可续聘。（高立新简历同上）

　　公司联系电话0510－86996882，传真号码：0510－86993300，电子邮箱：glx@znhi.com.cn，公司地址：江阴市经济开发区金山路，邮编：214437。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过聘任吴庆丰先生为本公司财务总监，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

　　吴庆丰简历，男，1976年12月出生，注册会计师，本科学历，2000年7月至2002年11月江苏扬子江药业集团公司成本会计，2002年12月至2006年12月江苏中达集团股份有限公司任财务经理。2006年12月－2008年1月在本公司任财务部经理，2008年1月至今任公司财务总监。未持有公司股票，与本公司董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

　　六、审议通过聘任潘和清先生为公司技术总监的决议，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

　　潘和清简历：男，1974年9月出生，本科学历，1991年9月至2001年1月任张家港机械厂技术质量主管，2001年9月至2005年12月任张家港鼎力机械公司技术质量主管，2005年12月至2008年1月任本公司技术部长，2008年1月起任公司技术总监。未持有公司股票，与本公司董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

　　七、关于聘任金燕萍女士为公司销售总监的决议，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

　　金燕萍简历：女，1979年5月出生，大专学历，1998年12月至2008年1月任公司销售部部长，2008年1月起任公司销售总监。未持有公司股票，与本公司董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

　　八、审议通过了《江阴中南重工股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　江阴中南重工股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月1日

　　证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2011－017

　　江阴中南重工股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　江阴中南重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议，于2011年5月6日以当面通知、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年5月30日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔少华主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　全体监事一致推选孔少华女士为公司第一届监事会主席。

　　（孔少华简历：女，1982年8月出生，本科学历。2005年5月至2007年8月任公司办公室秘书，2007年9月起任职于公司财务部。2008年1月起任公司监事、监事会主席。未持有公司股票，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。）

　　特此公告。

　　江阴中南重工股份有限公司

　　监事会

　　2011年5月31日