证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有否决或变更、新增议案。

　　二、会议召开情况

　　1.召开时间：2011年5月31日上午10:00

　　2.召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场记名投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长杨国威先生

　　6.本次股东大会于2011年4月29日以公告方式发出会议通知，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）30人、代表股份178,713,734股、占公司有表决权总股份60.17％。

　　2.非流通股股东：

　　外资法人股股东1人，代表股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％。国有法人股股东1人，代表股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％。

　　3.外资股股东（流通股B股）：

　　外资股股东（代理人）28人、代表股份6,713,734股，占公司外资股股东（流通股B股）表决权股份总数5.37％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1．以记名投票表决方式审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》；

　　同意178,174,834股，占出席会议所有股东所持表决权99.69％,反对135,100股,弃权403,800股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份6,174,834股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权91.97％，反对135,100股，弃权403,800股。

　　2．以记名投票表决方式审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　同意178,489,634股，占出席会议所有股东所持表决权99.87％,反对135,100股,弃权89,000股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份6,489,634股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权96.66％，反对135,100股，弃权89,000股。

　　3．以记名投票表决方式审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　同意178,489,634股，占出席会议所有股东所持表决权99.87％,反对135,100股,弃权89,000股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份6,489,634股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权96.66％，反对135,100股，弃权89,000股。

　　4．以记名投票表决方式审议通过了《公司2010年度财务审计报告》；

　　同意178,489,634股，占出席会议所有股东所持表决权99.87％,反对135,100股,弃权89,000股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份6,489,634股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权96.66％，反对135,100股，弃权89,000股。

　　5．以记名投票表决方式审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

　　同意178,624,734股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％,反对0股,弃权89,000股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份6,624,734股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权98.67％，反对0股，弃权89,000股。

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司按中国会计准则进行审计，公司2010年度实现归属于上市公司的净利润为8,535,924.33元人民币，本年度可供分配的利润为-1,396,503,437.13元。根据《公司章程》的规定，由于可供分配的利润为负数，故本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　6．以记名投票表决方式审议通过了《2010年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》；

　　同意177,929,434股，占出席会议所有股东所持表决权99.56％,反对224,100股,弃权560,200股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份5,929,434股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权88.32％，反对224,100股，弃权560,200股。

　　7．以记名投票表决方式审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构及其报酬的议案》；

　　同意178,489,634股，占出席会议所有股东所持表决权99.87％,反对135,100股,弃权89,000股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份6,489,634股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权96.66％，反对135,100股，弃权89,000股。

　　8．以记名投票表决方式审议通过了《公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》；

　　因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股股东回避表决。内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份6,624,734股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权98.67％，反对0股，弃权89,000股。

　　本次会议同时听取了公司独立董事所作的《独立董事年度述职报告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京大成律师事务所武汉分所

　　2.律师姓名：周群策 杨翠琼

　　3.法律意见书结论：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席、列席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　武汉锅炉股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月一日