证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１１－０２０

北京四维图新科技股份有限公司

关于调整募集资金使用计划的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３８号文核准，并经深圳证券交易所同意，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）首次公开发行５，６００万股Ａ股，每股发行价格为人民币２５．６０元，募集资金总额１４３，３６０．００万元，扣除发行费用６，５８２．７０万元，实际募集资金净额为１３６，７７７．３０万元，已于２０１０年５月７日汇入公司在相关银行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所出具的ＸＹＺＨ／２００９Ａ７０５７号《验资报告》审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的规定，公司于２０１０年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用１，０９０．５８万元从发行费用中调出，计入当期损益。该项调整使得公司首次公开发行股票的募集资金净额由１３６，７７７．３０万元调增至１３７，８６７．８８万元，增加１，０９０．５８万元，该笔资金公司已于２０１１年２月２４日由自有资金账户转存入募集资金专户。

二、募集资金使用计划调整

（一）募集资金使用计划

根据《北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

（二）截至２０１１年４月３０日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

注：上表中实际投入募集资金额２３，０３１．８５万元中，包含２０１０年６月公司使用募集资金８，１７６．３８万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关募集资金置换的情况详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

（三）调整后预计分年度投资计划：

单位：万元

三、调整募集资金使用计划的原因

根据公司《招股说明书》中承诺的募集资金使用计划，公司募投项目“第二代导航电子地图生产平台开发项目”、“高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目”和“行人导航数据产品开发项目”（以下简称“三个募投项目”）在募集资金到位后第一年（即２０１０年５月１日－２０１１年４月３０日）的投资金额应为３２，４９０万元，而实际投资金额为２３，０３１．８５万元，占计划投资金额的７０．８９％，主要原因是：公司原计划在募集资金到位后第一年，利用募集资金１１，６８０万元在北京海淀中关村科技园区内购买配套设施良好的办公楼，以便实施三个募投项目。公司一直在寻找价位合适、位址便利、配套设施良好的办公楼，截至目前购买标的仍未最终确定，根据公司实际情况，决定调整募集资金使用计划，将尚未按原计划投入的购买办公楼的资金１１，６８０万元，顺延到募集资金到位后第二年内（即２０１１年５月１日－２０１２年４月３０日）投入。

四、调整募集资金使用计划对公司募投项目实施及生产经营的影响

公司本次调整募集资金使用计划，仅涉及募集资金投入的时间安排，不涉及募集资金用途变更。

目前公司系利用现有办公场所来从事三个募投项目的开发，除尚未完成购买办公场地外，公司三个募投项目均在按计划投入实施，进展情况良好。因此，本次募集资金使用计划的调整对公司募投项目实施及生产经营不会产生不利影响。

五、相关审议及批准程序

１、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司调整募集资金使用计划的议案》，认为：公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募集资金使用计划，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响。

２、公司第二届监事会第四次会议审查通过了《关于公司调整募集资金使用计划的议案》，认为：公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。

３、公司独立董事发表独立意见认为：公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实际进展情况作出的，不影响募集资金投资项目的实施。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。

４、持续督导保荐机构中信建投证券有限责任公司发表专项核查意见认为：四维图新本次调整募集资金使用计划，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意四维图新本次调整募集资金使用计划事宜。

六、备查文件

１、《公司第二届董事会第四次会议决议》；

２、《公司第二届监事会第四次会议决议》；

３、《独立董事关于公司调整募集资金使用计划的独立意见》；

４、《中信建投证券有限责任公司关于北京四维图新科技股份有限公司调整募集资金使用计划的核查意见》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二○一一年 五 月三十日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１１－０２１

北京四维图新科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１１年 ５ 月２５日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知》。２０１１年５ 月３０ 日公司第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以非现场方式召开。本次会议实际出席表决董事１４人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

审议通过《关于公司调整募集资金使用计划的议案》。

董事会认为：公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募集资金使用计划，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生较大影响

表决结果：同意１４ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１１年 ５月３０日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１１－０２２

北京四维图新科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１１年５月３０日以非现场方式召开。会议通知于２０１１年５月２５日通过电话、邮件等方式发出，本次应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。会议审查通过了如下议案：

一、审查通过《关于公司调整募集资金使用计划的议案》

表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票

监事会专项审核意见为：公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

２０１１年５月３０日