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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年５月１０日召开的２０１０年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司２０１０年末总股本１５０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派息３元人民币现金。（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派２．７元）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为１５０，０００，０００股，分红后总股本增至３００，０００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年６月７日，除权除息日为：２０１１年６月８日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年６月７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１１年６月８日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年６月８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年６月８日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增股后，按新股本３００，０００，０００股摊薄计算，２０１０年度每股净收益为０．３７元。

八、咨询机构

咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：山东省威海市高技区火炬路１６９号

咨询联系人：段旭高

咨询电话：０６３１－５６７５７７７

传真电话：０６３１－５６８０４９９

九、备查文件

山东新北洋信息技术股份有限公司２０１０年度股东大会决议公告（内容详见２０１１年５月１１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

２０１１年６月１日