证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000927 股票简称：一汽夏利 公告编号：2011-临017

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2011年5月31日上午9:00时

　　（2）召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司2102会议室

　　（3）召开方式：现场投票方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：张世堂副董事长

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共6人，代表股份1225022190股，占公司有表决权股份总数的76.80%。

　　3、公司董事5人、监事3人、高级管理人员3人、律师2人出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，形成了如下决议：

　　1、公司2010年度董事会工作报告

　　表决结果：同意1225022190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　2、公司2010年度监事会工作报告

　　表决结果：同意1225022190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　3、公司2010年年度报告及报告摘要

　　表决结果：同意1225022190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　4、公司2010年度财务决算报告

　　表决结果：同意1225022190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　5、公司2010年度利润分配方案

　　表决结果：同意1225022190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　6、公司2011年日常关联交易的议案

　　（1）与中国第一汽车集团公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（2）与一汽铸造有限公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（3）与一汽模具制造有限公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（4）与天津一汽丰田汽车有限公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（5）与天津津河电工有限公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意1224837073票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%，，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　（6）与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（7）与天津一汽丰田汽车发动机有限公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（8）与一汽丰田汽车销售有限公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（9）与富奥汽车零部件股份有限公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（10）与中国第一汽车集团进出口有限公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（11）与一汽吉林汽车有限公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（12）与机械工业第九设计研究院之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（13）与启明信息技术股份有限公司之间的日常关联交易

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　（14）在一汽财务有限公司关联存款

　　表决结果：同意463409461票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%，反对185117票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%，弃权0票，该议案获得表决通过。关联股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

　　7、续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2011年度财务审计服务，并授权董事会根据实际情况在不超过70万元的额度内决定2011年度审计费用

　　表决结果：同意1225022190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　8、投资36601.91万元，对公司内燃机分公司进行5万台CA4GA系列发动机技术改造项目的议案。

　　表决结果：同意1225022190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　9、投资27558.55万元，对公司变速器分公司进行10万台变速器能增项目的议案；

　　表决结果：同意1225022190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　10、公司章程修订案

　　表决结果：同意1225022190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、选举许宪平先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：同意1225022190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　12、选举宋贵峰先生为公司第五届监事会监事

　　表决结果：同意1225022190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：金诺律师事务所

　　2、律师姓名：杨玲、郜丰

　　3、结论性意见：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2010年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、法律意见书；

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月1日

　　股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2011-临018

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议通知于2011年5月20日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

　　2、本次监事会会议于2011年5月31日在公司会议室以现场方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4、本次监事会会议由公司职工代表监事傅弘生主持。

　　5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　选举宋贵峰先生为公司监事会主席

　　表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司监事会

　　2011年6月1日