证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２００ 证券简称：*ＳＴ大地 公告编号：２０１１－０４１

云南绿大地生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于２０１１年５月３０日以传真通讯方式召开，公司已于２０１１年５月２３日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事９名，实际参加会议董事９名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司的实际情况和生产经营需要，现聘任洪东兵先生为公司副总经理，负责公司行政人事管理工作，薪酬按公司的《高级管理人员薪酬制度》规定的薪酬执行，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

独立董事意见：

经审阅洪东兵先生的履历资料，其专业技能、实践经验、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任洪东兵先生为公司副总经理。

二、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会通知的议案》

公司董事会定于２０１１年６月２１日（星期二）召开２０１０年年度股东大会，《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》２０１１年６月１日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月一日

个人简历：

洪东兵，男，１９６６年８月１０日出生，中专学历，企业培训师，国家二级建造师，园林工程师，景观设计师。１９８５年参加工作，曾任凉山盐业分公司会计、云南汉帝广告公司总经理助理兼创作总监、广东健力宝集团云贵分公司营销管理处主任；２００４年至２００５年任云南今业生态建设集团董事长助理兼行政人事部经理，２００６年至２００８年任云南今业生态技术研究有限公司总经理，２００８年７月至２００９年７月先后任云南绿大地生物科技股份有限公司董事长助理兼行政人事总监、成都子公司总经理，２００９年８月至２０１０年１月任云南远益园林工程有限公司行政副总经理，２０１０年２月进入云南绿大地生物科技股份有限公司，２０１０年５月至今任云南绿大地生物科技股份有限公司总经理助理。

洪东兵先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：００２２００ 证券简称：*ＳＴ大地 公告编号：２０１１－０４２

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会定于２０１１年６月２１日（星期二）召开２０１０年年度股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会通知的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年６月２１日（星期二）上午１０时，会期半天

４、会议召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１１年６月１４日（星期二）

６、出席对象：

（１）截止２０１１年６月１４日（星期二）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

７、会议地点：昆明经济技术开发区经浦路６号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的提案如下：

（１）２０１０年度董事会工作报告；

（２）２０１０年度监事会工作报告；

（３）２０１０年年度报告及摘要

（４）２０１０年度财务决算报告；

（５）２０１０年度利润分配方案；

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

２０１０年年度股东大会所有提案内容详见刊登在２０１１年４月３０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１１年６月１５日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００

３、登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路６号

邮政编码：６５０２１７

传真号码：０８７１－７２７９１８５

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他注意事项

１、会务联系人：熊艳芳 梁加庆；

２、联系电话：０８７１－７２７９１８５；

３、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月一日

授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托　　　　　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南绿大地生物科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：　　　　 委托人身份证号码：

委托人账户：　　　　　　　　 委托人持股数：

被委托人（签名）：　　　　　 　　 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：２０１１年 月 日

（二）回执

截止２０１１年 月 日，我单位（个人）持有云南绿大地生物科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２００ 证券简称：*ＳＴ大地 公告编号：２０１１－０４３

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于控股股东股份被轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年５月３１日，公司查询中国证券登记结算公司网站获悉，公司控股股东何学葵持有本公司４３，２５７，９８５股限售流通股股份（占公司总股本的２８．６３％）由于何学葵个人债务纠纷被云南省昆明市中级人民法院轮侯冻结。其中１０，０００，０００股于２０１１年５月２０日被轮侯冻结，３３，２５７，９８５股于２０１１年５月２３日被轮候冻结，轮候期限均为２４个月。

何学葵持有的绿大地４３，２５７，９８５股限售流通股已于２０１０年１２月２０日被公安机关依法冻结，其中２３，０００，０００股已质押。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月一日