证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　宁波华翔电子股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月31日上午9:30在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共9名，持有（代理）股份158,862,391 股，占公司有表决权股份总数的28.01%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长周晓峰先生主持本次股东大会。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要 》

　　表决结果：同意158,862,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意158,862,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意158,862,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意158,862,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《公司2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意158,862,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于聘任2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意158,862,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《关于给董事会外部董事发放津贴的议案》

　　表决结果：同意158,862,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于修订公司章程相关条款的议案》

　　表决结果：同意158,862,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过《关于公司2011年日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意32,047,050 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　关联股东--周晓峰、华翔集团、林福青、金良凯和杨军回避了该项议案的表决。

　　10、审议通过《关于确认2010年为控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意 158,862,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事李旦生先生代表三位独立董事进行了述职，向股东大会提交了独立董事2010年度述职报告。报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。独立董事2010年度述职报告全文刊登于巨潮网站。http://www.cninfo.com.cn。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师、施正环律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年六月一日