证券时报多媒体数字报

证券代码：６００４５２ 证券简称：涪陵电力 公告编号：２０１１－１１

重庆涪陵电力实业股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决和修改提案的情况

●本次股东大会不存在增加临时提案的情况

一、会议召开情况

（一）召开时间：２０１１年５月３１日９：３０时

（二）召开地点：重庆涪陵电力实业股份有限公司１０楼会议室

（三）召开方式：现场记名投票方式

（四）召 集 人：公司董事会

（五）会议主持人：洪涛先生

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表２人，共持有公司有表决权股份８２，９８１，４６７股，占公司总股本１６０，０００，０００股的５１．８６％。公司６ 名董事（其中含委托１人，董事长李福昌先生委托董事洪涛先生出席）、３ 名监事和董事会秘书出席会议，３名高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

三、提案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表以计名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）关于张健先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案

（二）关于选举刘永洲先生为公司第四届监事会监事的议案

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

（二）见证律师姓名：程源伟、王应

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效，会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件目录

（一）重庆涪陵电力实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

（二）重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

二０一一年五月三十一日

股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１１—１２

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第四届九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于２０１１年５月３１日在公司十楼会议室召开了第四届九次监事会会议，会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事刘永洲先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议通过了：

《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

选举刘永洲先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一一年五月三十一日