证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000736 证券简称： ST重实 公告编号：2011-030

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有否决议案。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、召开时间：2011年5月31日14：30

　　2、召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座

　　11层会议室。

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：重庆国际实业投资股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事吴文德先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　7、本公司股份总数为297,193,885股，出席本次股东大会的股东（代理人）4人，代表股份198,350,774股，占公司股份总数的66.74%。其中：第一至四项、六至十项议案有表决权股份总数为198,350,774股，占公司股份总数的66.74%；第五项议案有表决权股份总数为166,594,531股，占公司股份总数的56.06%。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》。

　　同意198,350,774股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》。

　　同意198,350,774股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　（三）审议通过《2010年度利润分配方案》。

　　同意198,350,774股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　（四）审议通过《关于<公司2010年度报告>及摘要的议案》。

　　同意198,350,774股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　（五）审议通过《关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订<股权质押补充协议>的关联交易议案》。

　　同意166,594,531股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　本项议案关联股东重庆渝富资产经营管理有限公司回避表决。

　　（六）审议通过《关于选举沈东进先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　本议案采取累积投票制，表决结果如下：

　　同意198,350,774股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　（七）审议通过《关于选举孙卫东先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　本议案采取累积投票制，表决结果如下：

　　同意198,350,774股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　（八）审议通过《关于选举刘洪跃为公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　同意198,350,774股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股，。

　　（九）审议通过《关于选举徐永建先生为公司第五届监事会监事的议案》。

　　本议案采取累积投票制，表决结果如下：

　　同意198,350,774股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　（十）审议通过《关于选举刘进伟先生为公司第五届监事会监事的议案》。

　　本议案采取累积投票制，表决结果如下：

　　同意198,350,774股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场

　　见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议。

　　2、律师法律意见书。

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月三十一日