证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９２８ 证券简称：中钢吉炭 公告编号：２０１１－０１７

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１１年５月３０日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的董事八名，实际参加会议六名，董事姜宝才、李远中因工作原因无法出席本次会议，特委托董事髙蔚卿、吴红斌代为行使表决权，部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长杨光先生主持，审议通过了如下议案：

１、关于公司董事会换届选举的议案。

公司第五届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应进行换届选举，根据公司股东的推荐，公司董事会提名杨光先生、髙蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生为公司第六届董事会董事候选人。并提交中钢吉炭２０１０年度股东大会选举（简历详见附件）。

公司独立董事经审阅杨光先生、髙蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生的工作履历等相关资料，本独立董事认为：杨光先生、髙蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生符合《公司法》、《公司章程》和其它法律法规中有关任职资格的规定，公司董事会的提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，同意董事会提名杨光先生、髙蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生作为公司第五届董事会董事候选人，并报请股东大会审议。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

２、关于选举公司独立董事及其报酬的议案；

公司第五届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应进行换届选举。根据中国证监会证监发［２００１］１０２号文件的规定，经公司第五届董事会和大股东的推荐，在广泛征求各方面的意见和考察及征得本人同意后，结合公司的实际和有关规定，提名郭国庆先生、许斌先生、李国义先生、李海涛先生和赵英杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所和中国证监会吉林监管局审核同意后，提请公司股东大会审议（独立董事候选人简历详见附件）。

独立董事年度薪酬为３万元人民币，独立董事因公司工作而发生的费用由公司报销。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

３、审议中钢吉炭２０１０年日常关联交易超出预计额度的议案。

根据２０１０年年度报告与２０１０年年初预计数据计算，销售产品和提供劳务方面超出金额为２，６０３．９８万元；采购原料和接受劳务方面超出金额为５，８８７．８４万元。

该部分超出额主要是因为，公司本年度关联方中钢集团鞍山热能研究院有限公司研制的产品针状焦于本年度７月份开始正式达产，年初预计采购中未在预计范围内。本议案关联董事回避表决，由非关联董事庞国华、李海涛进行表决。该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

４、审议《中钢吉炭年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

５、审议关于发布２０１０年度股东大会通知的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

相关简历附后。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

２０１１年５月３０日

杨光，男，汉族，１９５９年出生，毕业于东北工学院，本科学历，高级工程师，中共党员。

曾任吉林炭素总厂３０６车间团总支书记、生产副主任、行政主任，吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长，吉林炭素集团上海炭素厂总经理兼党委书记，中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长、党总支书记，现任中钢集团吉林炭素股份有限公司总经理、董事长。该董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，符合相关监管机构要求的任职资格。

高蔚卿，男，汉族，１９７０年出生，毕业于中国人民大学，博士研究生学历，中共党员。

曾任北京市委办公厅干部、北京青年报社法律顾问，现任中国中钢集团公司法律事务部总经理、中国中钢集团公司总法律顾问、中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。该董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，符合相关监管机构要求的任职资格。

姜宝才，男，汉族，１９６１年出生，硕士研究生，中共党员。

曾任中钢集团人力资源部副总经理、中钢集团企业发展部副总经理、中钢集团国际合作部总经理、中钢股份国际合作部总经理，现任中钢股份企业发展部总经理。该董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，符合相关监管机构要求的任职资格。

吴红斌，男，汉族，１９６９年出生，硕士研究生，中共党员。

曾任中钢集团审计室审计一处处长、中钢集团国际合作部资源评估处经理、中钢集团国际合作部副总经理、中钢集团矿业开发有限公司副总经理，现任中钢股份资本运营部总经理。该董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，符合相关监管机构要求的任职资格。

郭国庆：男，１９６２年出生，民盟成员，经济学博士。

第七届全国青联委员，第八、九、十届全国政协委员，第十一届全国人大代表。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，人民大学中国市场营销研究中心主任，中央企业公开招聘经营管理者面试考官，英国牛津大学企业信誉中心国际研究员。该独立董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，且具备独立董事任职资格，符合相关监管机构要求的任职资格。

许 斌：男，１９６３年出生，博士后，民盟成员。

曾任中国金属学会炭素材料分会理事、全国炭素制品信息网副网长和中国电工学会碳－石墨材料专业委员会委员。现为武汉科技大学化学工程与技术学院教授、《炭材料科学与工艺》主编、《炭素技术》编委会副主任、《武汉科技大学学报》和《炭素》编委。该独立董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，且具备独立董事任职资格，符合相关监管机构要求的任职资格。

李海涛，男，汉族，１９４７年出生，大学学历，高级会计师，中共党员。曾任吉林炭素总厂财务科副科长，财务处处长，厂长助理，吉林炭素股份有限公司董事、董事会秘书、总会计师，中鸿信建元会计师事务所注册会计师，现为吉林市新发会计师事务所注册会计师。该独立董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，且具备独立董事任职资格，符合相关监管机构要求的任职资格。

李国义，男，汉族，１９５６年出生，研究生学历，中共党员

曾任长春市经济体制改革委员会股份制处副处长，长春市证监会机构处处长，中国证监会长春特派办综合处处长，现任吉林省证券业协会常务副会长兼秘书长。该独立董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，且具备独立董事任职资格，符合相关监管机构要求的任职资格。

赵英杰，男，１９５０年出生，大专文化，中共党员。

曾任长春市计委投资公司（长春电力）总经济师、副总经理、副董事长，长春燃气股份有限公司董事、副总经理、总法律顾问，现已退休。该独立董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，且具备独立董事任职资格，符合相关监管机构要求的任职资格。

证券代码：０００９２８ 证券简称：中钢吉炭 公告编号：２０１１－０２３

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届监事会第十三次会议于２０１１年５月３０日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的监事３名，实际参加会议３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王沅先生主持，审议通过了如下议案：

关于公司第五届监事会换届选举的议案；

公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届。根据公司《公司章程》的规定，第六届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。现经股东的推荐，监事会提名王沅先生、杜建勇先生为公司第六届监事会监事候选人。并提交２０１０年度股东大会选举。

公司第六届监事会职工监事，已经由公司职工代表大会选举产生，由周刚先生担任。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

（相关简历附后）

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

监 事 会

２０１１年５月３０日

王沅：男，１９６２年６月出生，研究生学历，中共党员。

近五年来担任中钢集团资产财务部副总经理、中钢期货经纪有限公司董事、中钢印尼联合有限公司董事、中钢资产管理有限责任公司监事、中钢国际控股有限公司董事、中钢科技发展有限公司董事、中钢集团公司资产财务部总经理等职。该监事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚。

杜建勇：男，１９５８年７月出生，本科学历，中共党员。

曾任中钢集团公司纪检监察室纪检员、中钢集团审计监察部副总经理，中钢股份审计监察部副总经理。该监事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚。

周 刚：男，１９５８年１１月出生，大学学历，共产党员。

２００６－０８－１５至２００７－０７－０４任中钢集团吉林炭素股份有限公司监察审计处处长；２００７－０７－０５至２００７－１１－０７任中钢集团吉林炭素股份有限公司机关第一党支部党支部书记；２００７－１１－０８至２００８－１２－０１任中钢集团吉林炭素股份有限公司综合管理部审计监察处处长、机关一分会分会主席；２００８－１２－０１至２０１１－０２－２４任中钢集团吉林炭素股份有限公司人力资源部干部管理处处长；２００９－０５－０８至２０１１－０２－２４任中钢集团吉林炭素股份有限公司人力资源部副部长；２０１１－０２－２４至现在任中钢集团吉林炭素股份有限公司综合管理部部长、党支部书记、党群工作处处长（兼）。该监事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚。

证券代码：０００９２８ 证券简称：中钢吉炭 公告编号：２０１１－０２４

中钢集团吉林炭素股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会

２、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

３、会议召开时间：２０１１年６月２１日 上午９：３０；

４、会议地点：吉林省吉林市和平街９号公司会议室

５、会议召开方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）截至２０１１年６月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、中钢吉炭２０１０年度报告及摘要；

２、中钢吉炭２０１０年董事会工作报告；

３、中钢吉炭２０１０年监事会工作报告；

４、审议２０１０年公司财务决算报告；

５、审议中钢吉炭２０１０年度利润分配预案；

公司２０１０年度实现净利润４，９０８，９０２．６３元，经公司董事会决定：本年度利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

６、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案；

公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年会计报表审计、净资产验资、咨询服务等相关业务的审计机构，聘期一年，其费用为４５万元。

７、中钢吉炭２０１１年度日常关联交易的议案；

８、修改公司章程的议案；

９、关于公司董事会换届选举的议案；

９．１、选举杨光先生担任公司第六届董事会董事；

９．２、选举高蔚卿先生担任公司第六届董事会董事；

９．３、选举姜宝才先生担任公司第六届董事会董事；

９．４、选举吴红斌先生担任公司第六届董事会董事。

１０、关于公司监事会换届选举的议案；

１０．１、选举王沅先生担任公司第六届监事会监事；

１０．２、选举杜建勇先生担任公司第六届监事会监事；

１０．３、选举周刚先生担任公司第六届监事会职工监事。

１１、关于选举公司独立董事及其报酬的议案；

１１．１、选举郭国庆先生担任公司第六届董事会独立董事；

１１．２、选举许斌先生担任公司第六届董事会独立董事；

１１．３、选举李海涛先生担任公司第六届董事会独立董事；

１１．４、选举李国义先生担任公司第六届董事会独立董事；

１１．５、选举赵英杰先生担任公司第六届董事会独立董事；

１２、审议中钢吉炭２０１０年日常关联交易超出预计额度的议案。

（上述１至８项已于２０１１年４月７日在证券时报、上海证券报、巨潮资讯网进行披露。）

三、会议登记方法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记时间：２０１１年６月１６日至６月２０日，每个工作日上午９：３０至下午１５：００

４、登记地点：吉林省吉林市和平街９号公司证券部

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他

联系地址：吉林省吉林市和平街９号公司证券部

联系人：陈盛昱

联系电话：０４３２－６２７４９８００ 传真：０４３２－６２７４９３７５

邮编：１３２００２

注：本次大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董事会

２０１１年５月３０日

附件一

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席中钢集团吉林炭素股份有限公司２０１０ 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一一年 月 日