证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次限售流通股上市数量为４７９５５４０２股

●本次限售流通股上市日期为２０１１年６月７日

●本次上市后限售流通股剩余数量为：０股

一、公司股改方案的相关情况

１、公司股改方案于２００６年５月２２日经相关股东会议通过，方案实施股权登记日为２００６年６月１日，２００６年６月５日为实施后首次复牌日。

２、公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

股改方案中，公司限售股股东分别就限售流通股上市作出承诺。

莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于５．５０元人民币。　　　　　　

上海银炬实业发展有限公司（以下简称“银炬实业”）承诺，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。

截止公告日，上述股东严格履行承诺，未上市交易或者转让股权。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施至今，公司股本结构未发生变化。

２、股改实施至今，各股东持有限售流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金情况

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）对公司本次有限售条件流通股解除股份限售出具了核查意见。恒泰证券认为，截至核查报告出具之日，公司本次解除所持股份限售的股东莱钢集团、银炬实业已严格遵守了承诺；公司董事会提出的本次涉及股权分置改革的有限售条件流通股上市流通申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定；恒泰证券同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。

公司股改实施后至今，未更换保荐机构。

六、本次限售流通股上市情况

本次限售流通股上市数量为４７，９５５，４０２股；

本次限售流通股上市日期为２０１１年６月７日；

限售流通股上市明细清单

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、此前限售流通股上市情况

本次限售流通股上市为公司第一次安排限售流通股上市，且全部上市。

八、股本变动结构表

九、备查文件目录

１、有限售条件的流通股上市流通申请表

２、恒泰证券关于有限售条件的流通股解除限售的核查意见书

鲁银投资集团股份有限公司

董　事　会

二Ｏ一一年五月三十一日