证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１１－０３１

华斯农业开发股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十三次会议于２０１１年５月３０日上午９：００以通讯表决的方式举行。召开本次会议的通知已于１０日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事９名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

审议批准《关于全资子公司肃宁县京南裘皮城有限公司拟进行增资扩股的议案》；

公司全资子公司肃宁县京南裘皮城有限公司（以下简称“京南裘皮城”）为扩大资金实力，更好的建设开发肃宁县裘皮市场二期工程，京南裘皮城拟进行增资扩股，以现金方式增加注册资本６１２１万元，新投资者广东市云龙集团有限公司（以下简称“云龙集团”）拟以现金方式增资４２９１万元， 新投资者河北豪爵房地产开发有限责任公司（以下简称“ 豪爵房地产”）同意以现金方式增资 １８３０万元人民币，增资事项完成后，京南裘皮城的注册资本将由６５００万元增加至１２６２１万元，华斯农业开发股份有限公司占肃宁县京南裘皮城有限公司５１．５％的出资比例，云龙集团占增资后的肃宁县京南裘皮城有限公司３４％的出资比例，豪爵房地产占肃宁县京南裘皮城有限公司１４．５％的出资比例。此事项不构成关联交易。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

《华斯农业开发股份有限公司关于全资子公司肃宁县裘皮城有限公司增资扩股的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１１年５月３０日

证券代码：００２４９４ 证券简称：华斯股份 公告编号：２０１１－０３２

华斯农业开发股份有限公司

关于全资子公司肃宁县裘皮城有限公司

增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年５月１２日华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《华斯农业开发股份有限公司拟成立全资子公司华斯国际裘皮商城有限公司（暂定名，以最终注册为准）的议案》和《公司拟使用部分超募资金投资公司全资子公司的议案》，公司已于２０１１年５月１３ 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露了《华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》和《华斯农业开发股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资全资子公司的公告》。

２０１１年５月２８日，公司收到全资子公司在肃宁县工商行政管理局取得的《企业法人营业执照》，并于２０１１年５月３０日公告了《华斯农业开发股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告》， 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的信息披露。

一、增资扩股情况

２０１１ 年５月３０日，华斯农业开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“华斯股份”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司肃宁县京南裘皮城有限公司拟进行增资扩股的议案》。此事项不构成关联交易。

本公司据此于２０１１ 年５月３０ 日与广州市云龙集团有限公司（以下简称云龙集团）和河北豪爵房地产开发有限公司（以下简称豪爵房地产）签订了《肃宁县京南裘皮城有限公司之增资扩股协议书》（以下简称增资扩股协议），协议主要约定内容如下：

１、对肃宁县京南裘皮城有限公司（以下简称“京南裘皮城”）进行增资扩股，将京南裘皮城的注册资本金从６５００ 万元增加至１２６２１万元；

２、按增资扩股协议进行增资扩股后，本公司占肃宁县京南裘皮城有限公司５１．５％的出资比例（本公司不参与本次增资扩股的出资），云龙集团占增资后的肃宁县京南裘皮城有限公司３４％的出资比例，豪爵房地产占肃宁县京南裘皮城有限公司１４．５％的出资比例。详见下表：

单位：人民币万元

注：增资扩股后，肃宁县裘皮城有限公司为本公司占５１．５％出资比例的控股子公司。

３、云龙集团和豪爵房地产应当在五（５）个工作日内将出资一次性足额汇入京南裘皮城指定银行账户。京南裘皮城在各方足额缴付出资后五（５）个工作日内聘请会计师事务所进行验资。验资报告出具之日起三十（３０）日内向机关申请变更登记。

二、增资方基本情况

１、广州市云龙集团有限公司基本情况

名称：广州市云龙集团有限公司

住所：广州市天河区濂泉路２４号

法定代表人姓名：陈丽娟

注册资本：叁仟万元

实收资本：叁仟万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：铺位、房屋出租（限天河区濂泉路２４号物业）；室内装饰设计。自有资金对外投资。【经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营】

２、河北豪爵房地产开发有限公司基本情况

名称：河北豪爵房地产开发有限公司

住所：石家庄市桥西区红旗大街１７６号

法定代表人姓名：王志红

注册资本：伍佰万元

实收资本：伍佰万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：房地产开发与经营（法律法规及国务院禁止或者限制的事项不得经营；需其他部门审批的事项待批准后方可经营）。

三、增资扩股的目的和对公司的影响

本次对京南裘皮城进行增资扩股，旨在通过引进战略合作伙伴，更好的建设开发肃宁县裘皮市场二期工程，实现股东利益和价值的最大化。

四、备查文件

１、本公司第一届董事会第十三次会议决议；

３、华斯农业开发股份有限公司与广州市云龙集团有限公司、河北豪爵房地产开发有限公司签署的关于肃宁县京南裘皮城有限公司之增资扩股协议书。

特此公告

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１１年５月３０日