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大连獐子岛渔业集团股份有限公司公告(系列) 2011-06-01 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011 - 31 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司副总裁王诗欢先生,因个人原因,于2011年5月30日向公司董事会递交了辞去公司副总裁职务的报告。根据公司《章程》有关规定,王诗欢先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效,王诗欢先生将不在公司任职。 特此公告 大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会 2011年5月31日
证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011-32 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连獐子岛渔业集团股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第十七次会议,于2011年5月27日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料,并于2011年5月31日下午13:30以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名,公司决定聘任梁峻先生为海洋生物技术研发中心总监,聘任战伟先生为采购中心总监,聘任李冬霄先生为管理与信息中心总监。(梁峻、战伟、李冬霄先生的简历详见附件) 公司独立董事就该议案发表了独立意见:我们认真审阅了梁峻、战伟、李冬霄的简历和相关资料,认为其符合任职资格,未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序合法。因此,同意公司聘任梁峻先生为海洋生物技术研发中心总监,聘任战伟先生为采购中心总监,聘任李冬霄先生为管理与信息中心总监。 特此公告 大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会 2011年5月31日 附件:《高级管理人员简历》 梁峻,男,32岁,研究生学历,博士学位,现任本公司海珍品良种事业部总经理、海珍品原良种厂经理、海珍品良种事业部技术管理部经理。曾任本公司育苗事业二部总经理助理、海珍品良种事业部副总经理。 梁峻先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股票。 战伟,男,43岁,本科学历,现任采购中心总监助理。曾任大连石油七厂工程师、大连博爱办公设备公司经理、大连伟业装饰工程公司经理、大连春达房地产开发公司项目经理、澳大利亚国际教育开发署大连办事处首席代表、大连凯润企业集团副总裁兼总经理、本公司采购中心项目管理部经理等职务。 战伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股票。 李冬霄,男,36岁,本科学历。曾任中国渔业互保协会业务部副主任、政策信息部主任、副秘书长、承保部及政策信息部主任等职务。 李冬霄先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股票。 本版导读:
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