证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2011-013

　　200550 江铃B

　　江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

　　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2011年5月17日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2011年5月17日至5月30日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　（一）、鉴于，根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会三年任期即将届满，董事会批准向股东大会提交公司新一届董事会候选人名单如下：

　　江铃控股有限公司提名王锡高先生、熊春英女士、蔡勇先生和王旭女士作为公司第七届董事会董事候选人，其中，王旭女士为独立董事候选人；

　　福特汽车公司提名罗力强先生、魏华德先生、陈远清先生和史建三先生作为公司第七届董事会董事候选人，其中，史建三先生为独立董事候选人；

　　江铃控股有限公司和福特汽车公司联合提名关品方先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　对以上候选人进行了逐项表决，表决结果一致为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司三位独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

　　新一届董事会董事候选人简历如下：

　　王锡高先生，1950年出生，拥有清华大学热力动能学士学位和复旦大学经济管理学士学位，教授级高级工程师，现任江铃汽车集团公司董事长，江铃控股有限公司副董事长，江铃五十铃汽车有限公司董事长。曾任江西锅炉厂副厂长，江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司副总经理、副董事长、总经理，董事长，江铃汽车集团公司副董事长。

　　罗力强先生，1966年出生，拥有美国诺克斯学院商学经济学士学位和美国爱荷华州大学商学财务硕士学位，现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官。罗力强先生曾任福特卡车中心工程资源控制经理，马自达汽车公司Escape及Tribute财务经理，福特欧洲产品研发CD级及专用车财务总监、福特轿车定价经理、福特品牌定价经理、定价与市场分析财务总监、北美产品规划财务总监、美国区市场与销售财务总监。

　　魏华德先生，1957年出生，拥有美国宾西法尼亚州立大学工程学学士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位。现任福特汽车（中国）有限公司副总裁兼财务总监。曾任福特汽车公司财务部亚太财务分析主管及拉美财务分析主管，福特汽车公司销售业务控制办公室零售营销战略分析主管，福特汽车（日本）有限公司财务及业务规划总监，福特汽车公司企业财务控制办公室财务规划与分析经理，福特汽车公司售后服务部北美财务控制经理，福特汽车公司财务部北美业务战略经理。

　　陈远清先生，1952年生，拥有中国（台湾）国立成功大学机械工程学学士学位，现任江铃汽车股份有限公司总裁。陈远清先生曾任福特六和汽车有限公司技术总监、市场及销售总监，福特汽车（中国）有限公司业务运营规划副总裁。

　　熊春英女士，1964年出生，拥有江苏工学院汽车专业本科学历，江西财经大学产业经济硕士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师，现任江铃汽车集团公司董事和江铃汽车股份有限公司执行副总裁。熊春英女士曾任江铃五十铃汽车有限公司质保部部长，江铃汽车股份有限公司质管部部长、总裁助理、副总裁。

　　蔡勇先生，1973年出生，拥有重庆大学锻压工艺及设备专业学士学位和重庆大学工商管理硕士学位，高级工程师，现任重庆长安汽车股份有限公司监事、总裁助理兼合资合作部部长。曾任重庆长安汽车股份有限公司办公室秘书处副处长，发展计划部发展规划处处长，发展规划部副部长、部长。蔡勇先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。

　　史建三先生，1955年出生，拥有华东政法学院法学硕士学位和上海社会科学院经济学博士学位，现为上海科学院法学研究所研究员，是中国国际经济贸易仲裁委员会和上海仲裁委员会仲裁员。史建三先生曾任华东政法学院科研处副处长，上海外高桥保税区管委会研究室副主任，锦江集团首席法律顾问，上海锦联律师事务所主任，锦天城律师事务所合伙人。

　　关品方先生，1951年出生，教授，拥有香港大学社会学学士学位、日本一桥大学商业硕士，澳大利亚西悉尼大学商业管理博士，澳大利亚注册会计师。现任耀中教育机构财务总监，财华社集团董事。关品方先生曾任日本邮船株式会社副经理，环球航务集团经理，美国花旗银行副总裁，美林证券集团副总裁，长江实业集团联营机构加怡集团中国部董事总经理，和邦集团行政总裁，美国联合技术集团亚太区副总裁，兴科融资集团总经理。

　　王旭女士，1963年出生，教授，拥有重庆大学工学学士学位、工学硕士学位和机械工程博士学位，现为重庆大学博士生导师、贸易与行政学院院长，兼任重庆市人民政府决策咨询专家委员会委员。王旭女士曾任重庆大学机械工程学院工业工程系副主任、工业工程研究所所长、贸易与行政学院副院长。王旭女士未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。

　　独立董事提名人声明、候选人声明全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（二）、批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　五、独立董事独立意见

　　独立董事张宗益先生、史建三先生、关品方先生就公司新一届董事会董事候选人议案发表独立意见如下：

　　1、 在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容。

　　2、 经审阅新一届董事会董事候选人的个人履历，我们认为所有董事候选人的任职条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意上述提名人选。

　　3、 董事候选人的提名程序符合《公司章程》等的有关规定。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月1日

　　证券代码：000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2011-014

　　200550 江铃B

　　江铃汽车股份有限公司

　　关于召开2010年度股东大会通知

　　提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：江铃汽车股份有限公司（"公司"）董事会

　　2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开时间：2011年6月23日（星期四）上午9:00时

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、出席对象

　　（1）截止2011年6月15日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东；截止2011年6月20日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司B股股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　6、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　1、公司2010年度董事会工作报告；

　　2、公司2010年度监事会工作报告；

　　3、公司2010年度财务报告；

　　4、公司2010年度利润分配预案；

　　以上议案详见2011年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

　　5、关于选举王锡高先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　6、关于选举罗力强先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　7、关于选举魏华德先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　8、关于选举陈远清先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　9、关于选举熊春英女士为公司第七届董事会董事的议案；

　　10、关于选举蔡勇先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　11、关于选举史建三先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　12、关于选举关品方先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　13、关于选举王旭女士为公司第七届董事会独立董事的议案。

　　14、关于选举朱毅先生为公司第七届监事会监事的议案；

　　15、关于选举柳青先生为公司第七届监事会监事的议案；

　　16、关于选举章健先生为公司第七届监事会监事的议案；

　　以上议案详见2011年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

　　上述独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交公司股东大会表决。

　　此外公司2010年度股东大会还将听取公司独立董事2010年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续

　　出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

　　非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）

　　2、登记时间：2010年6月16日至6月22日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时。

　　3、登记地点：公司证券部

　　四、其他事项

　　1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

　　2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

　　电话：86-791-5266178

　　传真：86-791-5232839

　　邮编：330001

　　联系人：全实、付国红

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月1日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人签名：　　　　　 　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　委托人股东账号：

　　股份类别（A股或B股）：

　　受托人签名：　　　　 　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2011年　　月　　日

　　附件2：

　　出席股东大会回执

　　致：江铃汽车股份有限公司

　　截止2011年6月15日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年度股东大会。

　　出席人签名：

　　股东账号：

　　股东签署：（盖章）

　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

　　证券代码：000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2011-015

　　200550 江铃B

　　江铃汽车股份有限公司监事会决议公告

　　提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开时间、地点、方式

　　本次监事会会议于2011年5月17日至5月30日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会出席会议情况

　　应出席会议监事5人，实到5人。

　　三、会议决议

　　与会监事以书面表决形式通过以下决议：

　　（1）鉴于，根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会三年任期即将届满，监事会批准向股东大会提交公司新一届监事会候选人名单如下：

　　江铃控股有限公司提名朱毅先生、章健先生作为公司第七届监事会监事候选人；

　　福特汽车公司提名柳青先生作为公司第七届监事会监事候选人。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　新一届监事会候选人简历：

　　朱毅先生，1970年出生，大专学历，高级会计师，现任江铃汽车集团公司副总经理，江铃控股有限公司董事。曾任江铃汽车股份有限公司财务部副部长，江铃汽车维修服务有限公司副经理，江铃汽车集团公司资产财务处副处长、处长、总经理助理。

　　柳青先生，1957年出生，马凯大学法律学博士，马凯大学国际经济学硕士，美国律师协会会员，联邦法院认证律师，现任福特汽车公司亚太及非洲区副总裁兼法律总顾问。曾任美国卢德威尔律师事务所执业律师，美国克莱斯勒汽车公司法律顾问兼大中国地区首席法律顾问，德国戴姆勒克莱斯勒公司全球投资兼并重组法律顾问兼大中国地区法律顾问，福特汽车公司国际法律部法律顾问，福特汽车（中国）有限公司副总裁兼首席法律顾问。

　　章健先生，1969年出生，拥有北方工业大学文秘专业大专学历，现任江铃汽车集团公司工会常务副主席、宣传部部长。曾任江铃汽车股份有限公司发动机厂政工部副部长、部长，江铃汽车股份有限公司董事长秘书兼公司办公室副主任，江铃汽车集团公司办公室主任、党委办公室主任、宣传部部长，江铃汽车集团公司总经理助理。章健先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。章健先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（2）监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知》。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　江铃汽车股份有限公司

　　监事会

　　2011年6月1日