证券时报多媒体数字报

证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１１－０２８

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局第十一次会议于２０１１年５月２０日书面通知各位董事，２０１１年５月３１日上午９：３０在本公司２９楼会议室召开。会议应到董事９人，实到９人，监事列席会议，会议由董事局主席陈政立主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、公司《２０１０年年度报告》，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、公司《２０１０年度董事局工作报告》，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、公司《２０１０年度财务决算报告》，内容详见附件一；表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、公司《２０１０年度利润分配预案》，经中审亚太会计师事务所有限公司审计，本集团２０１０年度实现净利润３２５，４７６，０８３．３８元，母公司２０１０年度可供投资者分配利润为１４５，６４４，３５６．３０元，以总股本１，０９０，７５０，５２９股为基数，拟每１０股派０．２０元（含税）；表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、公司《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》，内容详见附件二；表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、关于续聘会计师事务所的议案，本集团决定继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司对本集团２０１１年度会计报表进行审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年；表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

七、关于修改《公司章程》的议案，内容详见附件三；表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

八、关于修订《信息披露管理制度》的议案，制度全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），其中斜体加黑部分为修订内容；表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

九、关于修订《投资者关系管理制度》的议案，制度全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），其中斜体加黑部分为修订内容；表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

十、关于修订《接待和推广制度》的议案，制度全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），其中斜体加黑部分为修订内容；表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

十一、关于召开２０１０年度股东大会的议案，拟定于２０１１年６月２９日召开公司２０１０年度股东大会；表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

以上第一至七项议案事项须提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一一年六月一日

附件一：

２０１０年度财务决算报告

公司２０１０年度财务报表经中审亚太会计师事务所有限公司审计验证，并出具中审亚太审字（２０１１）第０１０１６２号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收入３２１，６７７．７２万元，比上年同期减少１．６１％，实现归属于母公司所有者的净利润３２，５４７．６１ 万元，比上年同期增长２８．４１％。

一、财务状况

１、资产情况：期末资产总额１，００２，４６４．７８万元，比年初７５０，２００．９６增加２５２，２６３．８２ 万元，增幅３３．６３％。主要原因是：房地产开发项目增加导致存货增加。

２、负债情况：期末负债总额 ６３１，０８１．６３ 万元，比年初４５１，６９０．０８增加１７９，３９１．５５ 万元，增幅３９．７２％。主要原因是：银行借款增加，应付项目合作款增加，预售房款增加。资产负债率６２．９５％，比年初的６０．２１％上升了２．７４个百分点。

二、本期财务收支情况

１、营业收入：２０１０年营业收入３２１，６７７．７２万元，其中房地产行业１１８，７７７．９８万元，占总额３６．９２％，医药行业１１６，５３７．９４万元，占总额３６．２３％，高新技术４６，９５７．９７万元， 占总额１４．６０％，其他行业３９，４０３．８３ 万元，占总额１２．２５％。

本期收入变动的原因主要是：公司房地产行业销售收入较２００９年减少５０，０２８．８２万元；医药行业方面，公司控股的马应龙药业集团股份有限公司实现主营业务收入１７．７８亿元，同比增长１５．３１％；高新技术行业方面，公司控股的贝特瑞公司销售收入突破４亿元，同比增长超过４０％。

２、费用情况

（１）销售费用：本期销售费用３５，５０７．２８ 万元，比上年同期３１，６５６．３４ 万元增加３，８５０．９４万元，增幅１２．１６％。

（２）管理费用：本期费用３１，５４８．７４ 万元，比上年同期２５，００７．６０万元增加６，５４１．１４万元，增幅２６．１６％。

（３）财务费用：本期费用１０，８８７．９７ 万元，比上年同期１１，７７０．４４ 万元减少 ８８２．４７万元，减幅７．５０％。

３、归属于母公司所有者的净利润增减情况

本期属于母公司所有者的净利润３２，５４７．６１万元，比上年同期２５，３４５．９７万元增加 ７，２０１．６４万元，增幅２８．４１％。主要原因是：公司主营业务净利润较上年同期增长６７．７２％，以及长期股权处置收益增加所致。

４、本期每股收益０．３０元，与上年同期０．２３元对比增长３０．４３％。

三、归属于母公司所有者权益情况

期末属于母公司所有者权益２４９，４５４．１５万元，比上年同期２０１，１００．１６万元增加４８，３５３．９９万元，增幅２４．０４％。

本期每股净资产２．２９元，与上年同期的１．８４元对比增长了２４．４６％。

附件二：

中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案

本集团于２００８年６月制定了《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》，并于２００８年６月２８日获股东大会审议通过。该方案考核年度为２００８年度至２０１０年度，其中２００８年度没有实现利润增长，所以不能奖励；２００９年比２００８年实现利润增长２６．４９％，２０１０年比２００９年实现利润增长２８．４１％。为此，本集团拟继续推行《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》，以鼓励中高层管理人员和主要骨干为公司及广大投资者多作贡献。现将奖励基金提取比例由净利润增长额的２０％调整为净利润增长额的１０％，具体方案如下：

一、奖励基金提取：以当年净利润增长额为基数提取１０％作为奖励基金，即：当年提取金额＝（当年净利润－上年净利润）×１０％。

二、奖励对象为集团总部中高层管理人员及部分业绩特别优秀的基层员工，其中高管人员奖励方案报集团董事局批准，其他人员奖励方案由集团总裁会议决定。

三、提取时间：自２０１１年度至２０１３年度。

四、净利润以会计师事会务所审计为准。

五、提成金额不超过当年净利润的１０％。

六、提取的奖励基金在当年列支。

七、员工按照个人所得交纳税金。

八、本方案需经集团薪酬与考核委员会审议、董事局会议通过后报股东大会批准。

附件三：

关于修改公司章程的议案

为了完善公司对关联交易的审批决策程序，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》第一百一十条进行修订，补充增加以下内容：

第一百一十条 ……

公司发生的关联交易达到下列标准之一的，应当由董事局批准，并及时披露：

（一）公司与关联自然人发生的交易金额在３０万元人民币以上的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的交易金额在３００万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上的关联交易。

公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在３０００万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的关联交易，应当提交股东大会审议。

以上关联交易及关联人的定义遵循《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１１－０２９

中国宝安集团股份有限公司第七届监事会

第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于２０１１年５月３１日上午在本公司２９楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，会议由监事长贺国奇主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》，表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票；

二、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》，表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

以上事项需提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

　　　　　　　　　　 监 事 会

二○一一年六月一日

证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１１－０３０

中国宝安集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局

２、本公司第十一届董事局第十一次会议研究决定，由公司董事局召集召开２０１０年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

３、召开时间：２０１１年６月２９日（星期三）上午 ９：３０

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

⑴截至２０１１年６月２４日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵本公司董事、监事和高级管理人员。

⑶本公司聘请的律师。

６、会议地点：深圳市笋岗东路１００２号宝安广场Ａ座２９楼会议室

二、会议审议事项

１、提案名称：

（１）公司《２０１０年年度报告》；

（２）公司《２０１０年度董事局工作报告》，并听取公司独立董事２０１０年度述职报告；

（３）公司《２０１０年度监事会工作报告》；

（４）公司《２０１０年度财务决算报告》；

（５）公司《２０１０年度利润分配方案》；

（６）公司《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》；

（７）关于续聘会计师事务所的议案；

（８）关于修改《公司章程》的议案。

其中，第（８）项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２、披露情况：

上述提案内容详见公司董事局于本日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的董事局会议决议公告及附件，２０１１年３月２３日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的２０１０年年度报告及相关公告，或登陆指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查询。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

２、登记时间：２０１１年６月２９日上午８：３０－９：３０

３、登记地点：深圳市笋岗东路１００２号宝安广场Ａ座２９楼会议室

四、其他事项

１、本次现场会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

２、联系方式：０７５５－２５１７０３８２ 张晓峰

３、附：授权委托书

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一一年六月一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国宝安集团股份有限公司于２０１１年６月２９日召开的２０１０年度股东大会。

表决指示：

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：＿＿＿＿ 是 ＿＿＿＿ 否

委托人签名： 委托人身份证件号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号码：