证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2011年第二次临时会议于2011年5月31日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司5名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数，会议召开合法有效。

　　会议审议通过《关于对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司MDI装置及相关配套项目实施技改的议案》；赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司（以下简称"宁波万华"）现有MDI产能60万吨。根据公司发展的需要，经公司研究决定，利用公司新近开发成功的、达到国际领先水平的新型MDI制造技术对宁波万华现有MDI装置及其配套项目实施技改。

　　技改内容如下：

　　项目产品名称及生产能力：年新增60万吨MDI，配套增加18万吨/年苯胺、10万吨/年氯化氢氧化制氯、造气36000Nm3/h能力。

　　项目总投资：238319万元。

　　资金来源：自筹资金和银行贷款。

　　上述项目有关手续尚需政府相关部门的审批，董事会授权公司管理层履行有关手续的报批工作，待项目获得批复后，授权公司管理层组织实施。

　　特此公告。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

　　2011年5月31日