证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１１－０３８

四川北方硝化棉股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通

提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为１４５，６２８，２３７股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年６月７日。

３、本次限售股份解限后公司股份实现全流通。

一、首次公开发行前已发行股份概况

公司于２００８年５月１２日经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６５７ 号文核准，向境内公开发行４９，５００，０００ 股人民币普通股，并于２００８年６月５日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为１４８，３９１，０２４股，上市后公司总股本为１９７，８９１，０２４股，截止目前公司股本总额未因利润分配、资本公积转增股本、增发新股等原因发生变动。

２００９年６月５日，公司首次公开发行前已发行的股份解除限售２，７６２，７８７ 股，截止目前公司首次公开发行前已发行股份尚未解除限售股份数量为１４５，６２８，２３７股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、２００８年本公司发行新股时，公司控股股东泸州北方化学工业有限公司、第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司、间接控股股东中国北方化学工业（集团）有限责任公司分别在本公司招股说明书中承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

２、上述申请解除股份限售的三个股东在本公司上市公告书中做出的承诺与招股说明书中做出的承诺一致，此外没有就股份限售事宜追加其他承诺。

３、经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

４、本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用本公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通时间为２０１１年６月７日。

２、本次解除限售股份的数量为１４５，６２８，２３７股，占公司股本总数的７３．５９％。

３、本次申请解除股份限售的股东为３个。

４、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

５、根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》，泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中国北方化学工业（集团）有限责任公司等三个国有股东，分别持有的本公司３，５１２，０８３股、１，０９３，９２８股、３４３，９８９股转由全国社会保障基金理事会持有。目前，该部分股份处于冻结状态。

四、股份变动情况表

单位：股

五、保荐机构的核查意见

保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见如下：

１、北化股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求 ；

２、北化股份本次解禁限售股份持有人严格履行了首次公开发行时做出的承诺；

３、北化股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

４、本保荐机构同意北化股份本次解除限售股份上市流通。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表；

４、限售股份明细表；

５、保荐机构的核查意见。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月３１日

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１１－０３９

四川北方硝化棉股份有限公司

关于归还暂时用于补充流动资金的

闲置募集资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１０年１２月２１日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１０年第二次临时股东大会审议批准公司在２０１０年１１月至２０１１年５月使用不超过 １３，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。详细内容刊载于２０１０年１１月１２日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

截止２０１１年５月２５日，公司共使用１２，０００万元募集资金补充流动资金，公司已于２０１１年５月３１日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月三十一日

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１１－０４０

四川北方硝化棉股份有限公司

北化股份第二届第七次董事会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第七次董事会会议通知及材料于２０１１年５月２６日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于２０１１年５月３０日以通讯方式召开，会议应参加董事９名，实际参加董事９名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

一、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的预案》；

公司拟使用节余募集资金３６４４．０４万元永久性补充流动资金，公司保荐机构、独立董事均分别发表了同意意见，预案具体内容登载于２０１１年６月１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），相关意见登载于２０１１年６月１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该预案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过，并提供网络投票方式。

二、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；

公司拟使用不超过１１，０００万元募集资金暂时补充流动资金，公司保荐机构、独立董事均分别发表了同意意见，预案具体内容登载于２０１１年６月１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），相关意见登载于２０１１年６月１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该预案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过，并提供网络投票方式。

三、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年６月１６日下午２：００在公司成都办公楼召开公司２０１１年第三次临时股东大会。《公司２０１１年第三次临时股东大会通知》登载于２０１１ 年６月１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月三十一日

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１１－０４１

四川北方硝化棉股份有限公司

第二届第五次监事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第五次监事会会议通知及材料于２０１１年５月２６日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于２０１１年５月３０日以通讯方式召开，会议应参加监事５名，实际参加监事５名。经监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

一、会议５票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的预案》，并发表如下意见：

监事会认为，公司将节余募集资金全部变更为永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，能充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同时在过去１２个月及未来１２个月内不进行证券投资等高风险投资，维护了全体股东的利益。

该预案具体内容登载于２０１１年６月１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），相关意见登载于２０１１年６月１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该预案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过。

二、会议５票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》，并发表如下意见：

监事会认为，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，在前次暂时用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后，我们同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过１１，０００万元，使用期限不超过 ６个月，能有效提高募集资金使用的效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本。

该事项具体内容登载于２０１１年６月１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），相关意见登载于２０１１年６月１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该预案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一一年五月三十一日

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１１－０４２

四川北方硝化棉股份有限公司

关于将节余募集资金变更为永久性

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”或“北化股份”）于２０１１年５月３０日以通讯表决方式召开了第二届第七次董事会会议，会议审议通过了《关于公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的预案》，现将相关事宜公告如下：

一、概况

２００８年５月，经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００８］６５７ 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票４，９５０万股，发行价格人民币６．９５元／股，募集资金净额为人民币３１，４７８．８６万元，中瑞岳华会计师事务所有限公司已于２００８年５月３０日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２００８］第２０５４号《验资报告》，上述募集资金分别在中国建设银行泸州市分行、兴业银行成都分行、中信银行成都分行武成支行、中国银行泸州市分行开设募集资金专项账户存储，并按照要求规范管理。

截止２０１１年５月２５日，公司部分募投项目已实施完毕，募集资金专户剩余未使用募集资金余额１５，２８２．５７万元，利息收入８７３．５８万元，根据公司募投项目实施情况及使用计划，公司将节余募集资金３，６４４．０４万元（含利息收入）。经公司第二届第七次董事会会议审议，公司拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，该议案需提交股东大会审议并提供网络投票方式。

二、募集资金使用具体情况

截至２０１１年５月２５日，募集资金使用情况见下表：

单位：万元

公司的１５，０００吨／年高品质木浆粕硝化棉项目和西安基地扩能改造项目均调整了投资金额，具体情况分别见２００８年１１月４日和２００９年１１月９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载的公告。调整后，项目投资总额分别为４，９９２万元和１２，５１５．００万元。

２０１１年３月４日，经第二届第四次董事会审议通过，北化股份拟终止原研发中心项目，合并使用原终止１１５００吨／年ＰＡＣ项目对应的募集资金及上述两个项目部分节余资金共计１１２０１．４０万元用于收购中国北方化学工业（集团）有限责任公司、湖北东方化工有限公司所持襄樊五二五泵业有限公司１６．６７％、１０％的股权，相关公告见２０１１年３月８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载的公告。公司收购襄樊五二五泵业有限公司股权项目将和公司本次非公开发行股票一并实施。

截止２０１１年５月２５日，公司募集资金专户已使用１６，１９６．２９万元，剩余未使用募集资金余额１５，２８２．５７万元，扣除尚需支付的工程尾款及质保金１，３１０．７１万元，预留公司拟收购襄樊五二五泵业有限公司股权的１１，２０１．４０万元，公司可使用节余募集资金为３，６４４．０４万元（含利息收入８７３．５８万元）。

三、节余募集资金变更为永久性补充流动资金的说明

为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将上述可使用资金余额３，６４４．０４万元全部用作永久性补充公司流动资金。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的条件，公司拟将上述节余募集资金３，６４４．０４万元永久性补充流动资金。

公司将节余募集资金变更为流动资金将主要用于偿还银行借款、补充原材料采购资金等生产经营活动，公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金，能够较大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用和采购成本，促进公司生产运营，有利于维护全体股东的利益。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

（一）独立董事

公司的独立董事李金林、邵自强、杨庆英发表了如下独立意见：公司将节余募集资金３，６４４．０４万元全部转作永久性补充流动资金，我们认为：公司符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》第二条第二项的规定，其有利于提高募集资金使用效益，有助于公司实际运营活动，维护了全体股东利益，同意将节余募集资金变更为永久性补充流动资金。

（二）监事会

公司监事会认为，公司将节余募集资金全部变更为永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，能充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同时在过去１２个月及未来１２个月内不进行证券投资等高风险投资，维护了全体股东的利益。

（三）保荐机构

宏源证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，经核查后认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际运营的需要，能有效提高公司资金使用效率、节约财务费用。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》关于募集资金管理的相关规定，同时北化股份已明确承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，我们认为北化股份符合将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的条件。上述将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经北化股份第二届第七次董事会会议审议通过，会议程序合法有效；本项议案将提交公司股东大会审议，股东大会需提供网络投票表决方式。

本保荐机构对将上述节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

（一）第二届第七次董事会决议；

（二）第二届第五次监事会决议；

（三）独立董事相关意见；

（四）宏源证券的专项意见书。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月三十一日

股票代码：００２２４６ 股票简称：北化股份 公告编号：２０１１－０４３

四川北方硝化棉股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第七次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》，拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

２００８年５月，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６５７号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股Ａ股４，９５０万股，共募集资金净额３１，４７８．８６万元，截止２０１１年５月２５日，公司合计使用１６，１９６．２９万元募集资金，剩余１５，２８２．５７万元。

二、募集资金暂时补充流动资金的具体情况

公司的募集资金投资项目高品质木浆粕硝化棉项目及西安基地扩能改造项目建设基本完成，仅剩余少量工程款和质保金；根据公司的募集资金使用计划及实际进度安排，公司预计截至２０１１年１１月累计使用募集资金不超过２０，４００万元（含公司拟使用节余募集资金永久性补充流动资金的３，６４４．０４万元，相关公告见２０１１年６月１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司将约有暂时闲置募集资金１１，０００万元。为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在不影响募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。在前次募集资金用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后，计划在股东大会审议通过之日起六个月内，使用不超过 １１，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。通过募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行贷款利率计算，预计公司可节约财务费用约３００万元。

２０１０年１２月２１日，公司２０１０年第二次临时股东大会审议批准公司使用不超过１３，０００万元募集资金暂时补充流动资金。截止２０１１年５月２５日，公司共使用１２，０００万元募集资金补充流动资金，该款已于２０１１年５月３１日之前归还公司募集资金专户。

公司在过去１２个月不存在任何证券投资和１０００万元以上的风险投资行为，同时承诺：在未来１２个月内不从事任何证券投资和１０００万元以上的风险投资行为。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金需经股东大会审议通过后，方可使用。公司闲置募集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用借款归还。

三、独立董事、保荐机构、监事会发表的意见

（一）保荐机构

北化股份本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率。公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司计划用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用借款归还，本保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，由于本次北化股份以超过募集资金净额１０％以上的闲置募集资金补充流动资金，股东大会需提供网络投票表决方式。

该意见详细内容登载于２０１１年６月１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）独立董事

本公司独立董事李金林先生、邵自强先生、杨庆英女士对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：北化股份本次继续使用不超过１１，０００万元、使用期限不超过６ 个月的闲置募集资金补充流动资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，可以有效地减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用效率，符合募集资金使用的有关规定。公司拥有良好的经营状况和银行信贷信誉，具备根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力。我们同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

该意见详细内容登载于２０１１年６月１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）监事会

在不影响募集资金项目正常进行的情况下，在前次暂时用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后，我们同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过１１，０００万元，使用期限不超过 ６个月，能有效提高募集资金使用的效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本。

该意见详细内容登载于２０１１年６月１日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、其他事项

该项议案将提交股东大会审议，股东大会需提供网络投票表决方式。

五、 备查文件

（一）公司第二届第七次董事会会议决议；

（二）公司第二届第五次监事会会议决议；

（三）独立董事发表的独立意见；

（四）保荐机构出具的专项意见书。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月三十一日

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１１－０４４

四川北方硝化棉股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会会议通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第七次董事会会议审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会

（二）现场会议召开时间：２０１１年６月１６日（星期四）下午２：００—４：００。

（三）网络投票时间为：２０１１年６月１５日—１６日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年６月１６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１ 年６月１５ 日下午１５：００ 至６月１６日下午１５：００ 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼）

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（七）股权登记日：２０１１年６月１３日（星期一）

（八）出席对象：

１、截至２０１１年６月１３日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司的保荐代表人。

（九）公司将于２０１１ 年６月１４日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、审议《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》；

２、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案具体内容详见２０１１ 年６月１ 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１１年６月１４日至６月１５日的上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００ 登记。

（三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为６月１６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２４６ 投票简称：北化投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年６月１５ 日下午１５：００ 至６月１６日下午１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：刘启锋

联系电话／传真：０２８－８５９２５７５９ １３５５１６６８９１８

联 系 地 址：四川省成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区２栋９楼

邮 编：６１６００３

（二）会议费用

与会股东交通、食宿费自理。

特此通知。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月三十一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案１：关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案；

赞成□ 反对□ 弃权□

议案２：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

赞成□ 反对□ 弃权□

委托人盖章／签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。