证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１１－０６２

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月２１日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第一届董事会第二十六次会议的通知》。２０１１年５月３０日，在北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｅ座１２层会议室以现场会议的方式召开了公司第一届董事会第二十六次会议。本次会议应参加董事７人，实际参加董事７人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于制定公司＜累积投票管理制度＞的议案》；

为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司现制定了誉衡药业《累积投票管理制度》，详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，根据收到的股东提名结果，并经提名委员会审查，现提名朱吉满先生、王东绪先生、杨红冰先生、冷国庆先生、杨华蓉女士以及张桂荣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了７票赞成票。本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议并通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程等相关规定，根据收到的股东提名结果，并经提名委员会审查，现提名董琦先生、赵中秋先生以及徐小舸女士为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了７票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议并通过了《关于制定公司＜外部信息使用人管理制度＞的议案》；

为进一步加强公司信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规，制定了誉衡药业《外部信息使用人管理制度》，详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议并通过了《关于制定公司＜重大资金往来控制制度＞的议案》；

为规范公司（包含纳入合并会计报表范围的子公司）与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，加强公司资金风险控制，防止发生关联方非经营性占用本公司资金，禁止关联方以经营性资金占用掩盖非经营性占用的行为，完善尽责问责机制。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规，制定了誉衡药业《重大资金往来控制制度》，详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议并通过了《关于修订公司＜独立董事工作规则＞的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，现对《独立董事工作规则》进行修订，详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议并通过了《关于提请召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》；

现定于２０１１年６月１６日（星期四）上午９点在北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｅ座１２层北京分公司会议室召开公司２０１１年第三次临时股东大会，股权登记日定为２０１１年６月９日１５：００点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。

《哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会通知》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会

２０１１年６月１日

附：第二届董事会董事候选人简历

１． 朱吉满先生：出生于１９６４年４月，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。１９８８年－１９９２年在西安电力中心医院任眼科医师；１９９２年－１９９５年在陕西海姆普德制药有限公司任华北区经理；１９９５年－１９９８年在东北第六制药厂任市场部经理；１９９８年－２０００年在沈阳圣元药业有限公司任董事长；２０００年－２００８年在誉衡有限任董事长；２００８年６月起任本公司董事长兼总经理。此外，目前兼任哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司董事长、Ｙｕ Ｈｅｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（誉衡国际投资有限公司）执行董事，海南雨帆贸易有限公司董事长，西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事，北京万士得科技有限公司执行董事，哈尔滨恒世达昌科技有限公司董事，Ｂｒｉｇｈｔ Ｖｉｓｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ董事，Ｃｈｉｎａ Ｇｌｏｒｉａ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事，哈尔滨伟基欣华科技有限公司董事，哈尔滨盛天立华科技有限公司董事。

朱吉满先生未直接持有公司股票，朱吉满先生同白莉惠女士为夫妇关系，共同为公司实际控制人，间接持有的公司股份合计１５，１８０．４６万股（转赠股本后），占公司总股本的５４．２２％。朱吉满先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２． 王东绪先生：出生于１９６３年１月，研究生学历，中国籍，无永久境外居留权。１９８３年－１９８５年在哈尔滨制药总厂工作；１９８８年－１９９６年在哈药集团制药总厂从事科研生产及销售管理；１９９６年－１９９８年在哈药集团制药四厂任销售公司经理；１９９８年－２０００年在哈高科药业公司任主管销售的副总经理；２０００年－２００１年在誉衡有限任生产部总经理；２００１年－２００８年在哈尔滨誉衡药业有限公司任董事兼总经理；２００８年６月起任本公司副董事长。此外目前兼任哈尔滨恒世达昌科技有限公司董事兼总经理、Ｂｒｉｇｈｔ Ｃａｒｅｅｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ董事、哈尔滨盛天立华科技有限公司董事、哈尔滨伟基欣华科技有限公司董事和广州市新花城生物科技有限公司董事长。

王东绪先生未直接持有公司股份，通过分别持有公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司９．５９％的股权以及誉衡国际投资有限公司１０％的股权，间接持有公司１，７８６．２７万股（转赠股本后），占公司总股本的６．３８％。王东绪先生除与公司实际控制人朱吉满白莉惠夫妇、公司董事杨红冰出资设立公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司以及与实际控制人朱吉满白莉惠夫妇参与出资公司发起人誉衡国际投资有限公司外，不存在其他关联关系。王东绪先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３． 杨红冰先生：出生于１９６８年６月，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。１９９１年－１９９４年在中国科学院陕西天文台任职员；１９９４年－１９９８年在上海强生制药有限公司任销售经理；１９９８年—２００１年在珠海联邦制药有限公司任大区经理；２００１年－２００３年在东盛科技？陕西东盛医药有限责任公司任销售副总经理；２００４年－２００８年在哈尔滨誉衡药业有限公司任营销中心总经理；２００８年６月起任本公司董事、副总经理、北京分公司负责人、营销中心总经理。目前兼任广州市新花城生物科技有限公司董事。

杨红冰先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司２．８％的股权，间接持有公司３４９．８４万股，占公司总股本的１．２５％。杨红冰先生除与公司实际控制人朱吉满白莉惠夫妇、公司董事王东绪先生共同出资设立公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司外，不存在其他关联关系。杨红冰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

４． 冷国庆先生，出生于１９５５年，中共党员。毕业于哈尔滨工业大学，经济技术专业硕士学历，高级经济师。１９７９年９月至２０１０年９月历任于哈药集团制药总厂、哈药集团医药公司、哈药集团生物工程有限公司以及哈药集团规划发展部。２０１０年１０月加入哈尔滨誉衡药业股份有限公司，任生产中心总经理。

冷国庆先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５． 杨华蓉女士，女，出生于１９５７年，籍贯陕西西安。大专学历，高级会计师。１９７７年至１９９１年，西北国棉五厂财务部历任出纳、成本主管、资金主管；１９９１年至１９９４年，秦联棉纺织有限公司任财务主管、财务负责人；１９９４年至１９９８年，西安正大制药有限公司历任财务部经理、财务总监、总会计师。１９９８年至２００９年，步长制药集团任市场财务总监、步长集团重庆正邦药业董事、步长集团山东德州药业董事、步长集团山东步长制药董事；２００９年加入哈尔滨誉衡药业股份有限公司负责销售财务工作，２０１１年３月任公司财务总监，未有其他兼职情况。

杨华蓉女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

６． 张桂荣女士：出生于１９７２年，大专学历，中国籍，无永久境外居留权。１９９１年至１９９６年在卫健制药厂任出纳，１９９６年至２０００年任白天鹅药业公司会计；２０００年起任誉衡药业财务部副经理，２０１１年４月任公司财务总监助理。

张桂荣女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

７． 董琦先生：出生于１９６９年１２月，研究生学历，中国籍，无永久境外居留权。曾在北京大学教务部工作；曾任北大在线公司总裁助理、副总裁；重庆市委党校副秘书长、秘书长；北大众志微处理公司常务副总裁；北京北大青鸟公司副总裁；现任包头明天科技公司董事长；２００８年６月起任本公司独立董事。

董琦先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

８． 赵中秋先生：出生于１９７５年８月，博士学位，中国籍，无永久境外居留权。２０００年－２００２年在北京德诚安泰投资咨询有限公司任业务总监；２００３年－２００６年在中国北京玉龙吉胜房地产开发有限公司任董事副总经理；２００３年至今在北京理工大学管理与经济学院任副教授；２００６年至今在华夏龙晖（北京）汽车电子科技有限公司任董事总经理；现任华夏龙晖（北京）汽车电子科技有限公司董事总经理、北京理工大学管理与经济学院副教授和公司独立董事。２００８年６月起任本公司独立董事。

赵中秋先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

９． 徐小舸女士：出生于１９７１年，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国人民大学工商管理学院ＭＢＡ，注册会计师。徐小舸女士于２００１至２００４年，任中国建设银行房地产金融业务部综合处业务经理；２００５年至２０１０年５月，任中国建银投资有限责任公司高级副经理；２０１０年６月至今任中投租赁有限责任公司副总经理；２００７年至今，任京能置业股份有限公司（６００７９１）独立董事；２００９年１１月至今，任浙江明牌珠宝股份有限公司（００２５７４）独立董事。

徐小舸女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司简称：誉衡药业 公司代码：００２４３７ 公告编号：２０１１－０６４

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于２０１１年５月３０日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举郑绛青女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同股东大会选举产生的２名股东代表监事任期一致。

郑绛青女士简历：女，出生于１９４８年８月，中专学历，高级会计师，中国籍，无永久境外居留权。１９６８年－１９７８年在陕西省洛南县卫东商店任会计；１９７８年－１９９７年在国营８５３厂任会计；１９９７年－１９９９年在开米股份有限公司任财务总监；２０００年－２００８年在哈尔滨誉衡药业有限公司财务部任职，其中２００６年－２００８年兼任哈尔滨誉衡药业有限公司监事；２００８年６月起任本公司监事。

郑绛青女士未直接或间接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１１年６月１日

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１１－０６５

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届监事会第十三次会议通知于２０１１年５月２１日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于２０１１年５月３０日在北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城公Ｅ座１２层公司会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

１、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名白莉惠女士、程根强先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

２０１１年６月１日

附件：第二届监事会监事候选人简历

１、白莉惠女士：女，出生于１９６５年４月，ＭＢＡ学历，中国籍，无永久境外居留权。１９８５年－１９９８年在西安电力中心医院任眼科医师；２０００年－２００２年在北京千禧金帆医药科技有限公司任行政助理；２０００年－２００８年在誉衡有限任董事；２００８年６月任公司监事会主席。此外，目前兼任西安娜丝宝医药科技有限公司监事，北京万士得科技有限公司监事，哈尔滨盛天立华科技有限公司董事长兼总经理，哈尔滨伟基欣华科技有限公司董事长兼总经理，Ｂｒｉｇｈｔ Ｌｕｃｋ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ董事，哈尔滨恒世达昌科技有限公司董事长，Ｙｕ Ｈｅｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ董事。

白莉惠女士未直接持有公司股票，朱吉满先生同白莉惠女士为夫妇关系，共同为公司实际控制人，间接持有的公司股份合计１５，１８０．４６万股（转赠股本后），占公司总股本的５４．２２％。白莉惠女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

２、程根强先生：男，出生于１９６５年３月，大学学历，律师，中国籍，无永久境外居留权。１９８９年－１９９１年在陕西省永寿县律师事务所任专职律师；１９９２年－１９９４年在陕西省永寿县人民政府法制工作办公室任政府法律顾问；１９９５年－１９９７年在陕西省永寿县人民法院任经济审判庭庭长、审判委员会委员；１９９８年－１９９９年在陕西咸阳５０５集团任法律室主任、总裁办公室副秘书长；２０００年－２００５年在誉衡有限任监事、法律顾问；２００５年－２０１０年在北京中伦金通律师事务所上海分所任律师。２００８年６月起任本公司监事。

程根强先生士未直接或间接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１１－０７４

关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于２０１１年６月１６日召开公司２０１１年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、时间、地点和会期

１、时间：２０１１年６月１６日（星期四）上午９点；

２、地点：北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｅ座１２层北京分公司会议室；

３、会期：半天；

４、会议方式：现场会议，本次股东大会不采用网络投票；

５、会议召集人：公司董事会；

６、股权登记日：２０１１年６月９日（星期四）；

７、会议登记日：２０１１年６月１０日（星期五）。

８、

二、会议议程

１、审议《关于制订公司＜累积投票实施细则＞的议案》；

２、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经第一届董事会第二十六次会议审议通过，选举朱吉满先生、王东绪先生、杨红冰先生、冷国庆先生、杨华蓉女士以及张桂荣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，本议案逐项以累积投票方式表决；

４． 审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

经第一届董事会第二十六次会议审议通过，选举董琦先生、赵中秋先生以及徐小舸女士为公司第二届董事会独立董事候选人．本议案逐项以累积投票方式表决，独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会选举；

５． 审议《关于选举第二届监事会监事人选的议案》

经第一届监事会第十三次会议审议通过，选举白莉惠女士、程根强先生为公司第二届监事会非职工代表监事，本议案逐项以累积投票方式表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

以上议案的董事及监事候选人简历，请详阅２０１１年６月１日于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网披露的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》及《第一届监事会第十三次决议公告》。

三、出席会议对象：

１、截止２０１１年６月９日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

四、会议登记办法：

１、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年６月１０日上午９：００－下午４：００。

３、登记地点：北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｄ座１１层。

五、联系方式及联系人

会务常设联系人：尚磊、刘畅

联系电话：０１０－５９７１１２０７

传 真：０１０－５８２３６７６７－１１８

六、注意事项：

１、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

２、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１１年６月１日

附：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明。未具明赞同、齐全或反对的，受托人是□／否□可以按照个人意愿表决）。

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证（或营业执照号码）：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：

（１）审议《关于制订公司＜累积投票实施细则＞的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

（２）审议公司第二届董事会董事及第二届监事会监事：

委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书签字盖章打印件和复印件无效。