证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会会议于2011年5月31日下午14:00在公司以现场方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份的总数为 304,175,931 股，占公司股份总数的62.9986%。

　　会议由公司董事会召集，董事秦克景先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》

　　表决结果：

　　同意 304,175,931股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数100%的 ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　2、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

　　表决结果：

　　同意 304,175,931股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数100%的 ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　此议案以特别决议审议通过。

　　3、审议通过《关于授权公司全资子公司环欧公司2011年关联交易的议案》；

　　表决结果：

　　同意78,887,629 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　其中：公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司回避表决。

　　4、审议通过《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》；

　　同意 304,031,431 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.95% ；

　　反对 144,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.05% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　法律意见书的结论性意见：本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　2011年5月31日