证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为４６，１９３，４０７股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年６月９日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为０ 股

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年５月２９日经相关股东会议通过，以２００６年６月７日作为股权登记日实施，于２００６年６月９日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否。

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

（一）非流通股股东的承诺事项

１、法定承诺

参与执行对价安排的非流通股股东承诺将遵守股权分置改革相关法律、法规和规范性文件的规定，履行法定承诺义务：自改革方案实施之日起，持股比例小于５％的非流通股股东，自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让其所持股份。

２、第一大股东中国航天科工集团公司所作的特别承诺

中国航天科工集团公司（以下简称为：航天科工）所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于７元。当航天通信因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格将作相应除权调整。同时，为支持航天通信的发展，航天科工承诺在适当的时机以合适的方式增加对航天通信的持股比例。

２００８年７ 月１１ 日，航天科工特别承诺如下：自愿将持有的于２００９年６月９日解禁上市流通的股份，自解禁之日起继续锁定两年（有关详情请参阅公司２００８年７月１２日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》编号为临２００８－０１２关于控股股东减持承诺的公告）。

（二）承诺履行情况

为支持航天通信的发展，航天科工于２００６年末在二级市场增持了１６，２７６，４６０股股票，增持比例为４．９９％，目前持股比例为１９．１５％。

截止公告日，航天科工均已严格履行并执行了其在股权分置改革中做出的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否；

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是。

股改实施至今，各股东持有有限售条件流通股变化情况如下表所示：

注：１、公司股改前第三大股东中移动七所所持有的８，９２７，２９１股股份（占公司总股本的２．７４％），于２００６年１２月２０日被山西省太原市中级人民法院判决用于偿还其对太原航天卫星通信技术有限公司的债务（山西省太原市中级人民法院判决书２００６并民初字第２７４号）。该部分股份过户至太原卫星名下后做了限售处理，直至２００７年６月１１日上市流通。

２、太原航天卫星通信技术有限公司于股改方案实施日持有之３，２３２，７２５股股份为募集法人股，航天科工于股改方案实施日持有之４６，１９３，４０７股股份中有４４８．４８万股为募集法人股。

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金：否

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为中信建投证券有限责任公司，根据其出具的核查意见书，保荐机构认为：“经本保荐机构核查，除航天通信股改前原第三大股东中移动七所因司法判决未能履行其在股权分置改革方案中所做的承诺外，航天通信其余各限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺。航天通信董事会提出本次部分限售股份的上市流通申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。”

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为４６，１９３，４０７股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年６月９日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

因大股东航天科工自愿将其所持的原定于２００９年６月９日解禁上市流通的 ４６，１９３，４０７ 股股份追加锁定两年，因此本次有限售条件的流通股上市时间比股改说明书原定时间要晚两年。除此之外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。

七、此前有限售条件的流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。２００７ 年６月９日公司第一次安排了６６，５４６，８４４股有限售条件流通股上市。

八、股本变动结构表

　　 特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董事会

２０１１年６月１日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、保荐机构核查意见书

３、其他文件