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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度权益分派方案已经２０１１年４月２６日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１１年４月２７日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现将权益分派实施事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１８１，７２８，７５０股为基数，向全体股东每１０股派３元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股２．７元）；同时，以资本公积向全体股东每１０股转增２股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

本次实施资本公积转增股本前公司总股本为１８１，７２８，７５０股，实施资本公积转增股本后总股本为２１８，０７４，５００股。

二、股权登记日与除权除息日

１、股权登记日为：２０１１年０６月０８日

２、除权除息日为：２０１１年０６月０９日

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０６月０８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国登记结算公司深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１１年０６月０９日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国登记结算公司深圳分公司代派的股息将于２０１１年０６月０９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年０６月０９日

六、股份变动结构表

七、本次实施资本公积转增股本方案后，按新股本总数２１８，０７４，５００股摊薄计算，２０１０年度全面摊薄每股收益为０．６２９８元。

八、咨询办法

１、咨询机构：公司证券部

２、联 系 人：游百乐先生、吴兰女士

３、咨询电话：０２１－５７３５０２８０＊２０００、０２１－５７３５０２８０＊８００２

４、传 真：０２１－５７３５１１２７

九、备查文件

１、公司２０１０年度股东大会审议通过分配方案、转增股份的决议。

２、中国登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月三十一日