证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案经２０１１年５月１８日召开的２０１０年度股东大会审议通过， ２０１０年度股东大会决议公告刊登于２０１１年５月１９日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。现将利润分配及公积金转增股本事宜公告如下：

一、 权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本 ２０４７５万股为基数，向全体股东每 １０股派现金红利人民币 ６元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派５．４０元）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 １０股转增 ６ 股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为２０４，７５０，０００股，分红后总股本增至３２７，６００，０００股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１０ 年６月９日，除权除息日为：２０１０ 年６月１０日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１０ 年６月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１０ 年０６月１０日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０ 年０６月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１０年０６月１０日。

六、股本变动情况表（单位：股）

七、调整相关参数

本次实施转增股份后，按新股本３２７，６００，０００股摊薄计算，２０１０年度每

股净收益为０．５７元。

八、有关咨询办法

联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦 ７ 楼公司证券部

邮政编码：５７０３１１

联 系 人：周乃均 陈海光

联系电话：（０８９８）６８６１２５６６，（０８９８）６８６１５３３５

联系传真：（０８９８）６８６１５２２５

九、备查文件

１、公司２０１０年度股东大会决议及公告。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董事会

二○一一年六月二日