证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 公告编号：２０１１—０４０

　　新疆西部建设股份有限公司

　　第四届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届九次董事会会议于２０１１年６月１日以通讯方式召开。会议通知于２０１１年５月３０日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线的议案》。

　　公司拟决定以全资子公司吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司为实施主体建设３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目，３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线建成后年产熟料９０万吨，水泥１２０万吨。

　　本项目投资将根据生产线建设进度对该全资子公司分时段进行增资扩股，增资的价格为该公司届时的每股净资产，最终使该公司注册资本达到３５０００万元。

　　该议案需股东大会审议通过后方可实施。

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于提请召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于２０１１年６月１７日（星期五）上午１１：００召开２０１１年第三次临时股东大会。《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告

　　备查文件：

　　１、新疆西部建设股份有限公司第四届九次董事会决议。

　　特此公告。

　　新疆西部建设股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年六月一日

　　证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 公告编号：２０１１—０４１

　　新疆西部建设股份有限公司

　　第四届四次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四次监事会会议于２０１１年６月１日以通讯方式召开，会议应参加表决监事５人，实际参加表决监事５人。会议的召集召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。与会监事认真审议列入会议通知的议案内容，并作出如下表决：

　　一、会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线的议案》。

　　经审核，监事会认为公司通过吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线项目能为公司商品混凝土的生产提供原材料，并以此快速进入水泥生产与销售领域，促进公司的可持续性发展，符合公司战略发展规划，有利于公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　新疆西部建设股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一一年六月一日

　　股票代码：００２３０２ 股票代码：西部建设 编号：２０１１—０４２

　　新疆西部建设股份有限公司关于

　　召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届九次董事会会议审议，决定于２０１１年６月１７日（星期五）上午１１：００点在乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼会议室召开２０１１年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况：

　　１、会议召开的时间：２０１１年６月１７日（星期五）上午１１：００；

　　２、股权登记日：２０１１年６月１３日；

　　３、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼会议室；

　　４、会议召集人：公司董事会；

　　５、会议方式：现场会议。

　　二、本次股东大会出席对象：

　　１、凡截止２０１１年６月１３日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、律师及其他相关人员。

　　三、会议审议事项：

　　１、《关于吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线的议案》

　　公司四届九次董事会审议通过了《关于吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产的议案》，详情请见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　　四、会议登记事项：

　　１、登记手续：

　　（１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（２）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（３）异地股东可用信函和传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年６月１４日至６月１５日（上午９：００－１１：３０；下午２：００－５：３０）；

　　３、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路４５６号新疆西部建设股份有限公司证券部

　　４、联系方式：

　　０９９１－８８５３２０８ ０９９１－６２８９０８８

　　传真；０９９１－８８５１７９１

　　邮编：８３００６３

　　联系人：王俪颖 冯少伟

　　六、其他事项

　　１、会议材料备于公司证券部；

　　２、临时提案请于会议召开１０天前提交；

　　３、与会股东食宿、交通费自理。

　　附：授权委托书

　　特此公告。

　　新疆西部建设股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年六月一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西部建设股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　　委托人签名：　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：　　　　　 　　　　委托人持股数额：

　　（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

　　证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 编号：２０１１—０４３

　　新疆西部建设股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、随着国家西部大开发的推进和援疆工作的开展，在未来十年新疆将实现跨越式发展，随着疆内各类工程建设项目的陆续开工，水泥需求量将不断增加。现公司拟决定以全资子公司吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司为实施主体，投资３５０００万元建设“吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司２×３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目”中的１×３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线，该项目的实施可使公司以此快速进入水泥生产与销售领域，缓解公司水泥原材料供应紧张的局面，提升公司在疆内混凝土行业的竞争力，促进公司的可持续性发展。

　　２、本次对外投资经公司第四届董事会第九次会议审议通过，本次对外投资还需股东大会审批。

　　３、本次对外投资未构成关联交易。

　　４、本项目可行性研究报告由中国中材国际工程股份有限公司编制，资格等级：甲级；专业：建筑材料；服务范围：规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告。

　　２×３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线项目立项日期：二ＯＯ九年八月， 原可行性研究报告编制日期：二ＯＯ九年四月，本公司收购吉木萨尔县天宇华鑫水泥有限公司后，重新编制了该项目可行性研究报告，编制日期二Ｏ一一年二月。本公司收购吉木萨尔县天宇华鑫水泥有限公司的相关公司请见２０１１年１月１９日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、投资主体介绍

　　吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司为本公司全资子公司；住所：吉木萨尔县乌奇公路南侧（亿隆大酒店）；法定代表人：刘洪；注册资本：伍仟万元人民币；实收资本：伍仟万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：水泥的生产和销售。

　　本项目投资将根据生产线建设进度，分时段对该全资子公司进行增资扩股，增资的价格为该公司届时的每股净资产，最终使该公司注册资本达到３５０００万元。

　　三、投资标的基本情况

　　１、项目基本情况

　　本项目由公司全资子公司吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司投资建设，本项目建设范围为从原、燃材料进厂到水泥成品出厂的各生产车间和与之配套的供电、供水、控制等辅助生产设施以及必要的办公、生活设施等。１×３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线建成后年产熟料９０万吨，水泥１２０万吨。

　　２、资金来源

　　本项目投资额预计为３５０００万元（不包含流动资金），本项目投资所需资金由公司自有资金和银行贷款等方式解决，所需资金全部以现金方式投入。

　　３、财务情况

　　本项目达产后预计年均销售收入为４０４６０万元，年均利润总额为６５９５万元，税后全投资财务内部收益率为１１．８０％，税后投资回收期为８．２年。以上经济效益数据为公司董事会根据本项目可性行研究报告适当调整后数据，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本公司在对新疆水泥市场充分调研的基础上，结合新疆各地州未来经济发展态势和公司混凝土业务对水泥的需求现状，决定通过吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司实施本项目，以此快速进入水泥生产与销售领域，促进公司的可持续性发展，符合公司战略发展规划，有利于公司和全体股东的利益。

　　尽管公司已对项目的可行性及建设方案进行了充分的论证，并组织相关专业人员在实施前进行了精心准备，但是由于项目实施过程中存在不可控因素，该项目存在一定的实施风险。公司本次对外投资的履行对公司２０１１年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功实施，符合公司长远发展战略，有利于拓展公司产业链。

　　五、备查文件

　　１、吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司２×３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目可行性研究报告

　　２、新疆西部建设股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　新疆西部建设股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年六月一日