证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０２２

河南雏鹰农牧股份有限公司

第一届董事会临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南雏鹰农牧股份有限公司于２０１１年６月１日上午以现场表决的方式召开第一届董事会临时会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 ２０１１年５月２５日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事１１人，其中王晓武董事委托吴易得董事出席会议，甘培忠董事委托冷安钟董事出席，其他９名董事均现场出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于科研培训中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》；

同意公司将铁路专用线附近原有办公楼改建为科研培训中心建设项目实验楼。

公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见，公司第一届监事会第十次会议对此项议案作出了决议，认为公司将铁路专用线附近原有办公楼改建为科研培训中心建设项目实验楼能最大化的利用现有资源，节约成本，提高公司资产收益，同意该项议案。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于科研培训中心建设项目实施地点、实施方式变更的公告》参见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年６月２日《证券时报》、《中国证券报》。

二、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，金额不超过人民币６亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司运营资金等。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了专项意见，公司第一届监事会第十次会议对此项议案作出了决议，同意公司发行短期融资券。

三、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更公司所属项目用地土地性质的议案》；

同意公司将位于薛店镇新孟公路西侧一处土地，提请国土部门由工业用地性质变更为仓储用地。

四、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于２０１１年６月１７日，召开河南雏鹰农牧股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

《关于召开河南雏鹰农牧股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》参见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年６月２日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司

董事会

二〇一一年六月一日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０２３

河南雏鹰农牧股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 ２０１１年６月１日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于 ２０１１年 ５月２５日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事 ３ 人，实际出席监事３人，郭林生监事以通讯、传真方式参与会议审议、表决。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于科研培训中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》；

公司将铁路专用线附近原有办公楼改建为科研培训中心建设项目实验楼能最大化的利用现有资源，节约成本，提高公司资产收益，同意该项议案。本项议案尚需提请公司股东大会审议。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于科研培训中心建设项目实施地点、实施方式变更的公告》参见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年６月２日《证券时报》、《中国证券报》。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；

公司根据生产经营情况，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，金额不超过人民币６亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本，优化公司债务结构，减少财务费用。同意公司发行短期融资券。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司

监事会

二〇一一年六月一日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０２４

河南雏鹰农牧股份有限公司关于

科研培训中心建设项目实施地点、

实施方式变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于募集资金投资项目实施方式变更的概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１１４０”号文核准，河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票３，３５０ 万股，发行价格为每股人民币３５．００元，共计募集资金为人民币１，１７２，５００，０００．００元，扣除发行费用人民币８６，２７１，４６０．００元后，实际募集资金净额为１，０８６，２２８，５４０．００元，募集资金运用项目总投资额为５１９，４６２，７００．００元，超额募集资金５６６，７６５，８４０．００元。公司以上募集资金到位情况已由京都天华会计师事务所有限公司于２０１０年９月６日出具的京都天华验字（２０１０）第１２８号《验资报告》验证确认。

本次拟对募集资金投资项目科研培训中心建设项目的实施地点、实施方式进行部分变更。

二、科研培训中心建设项目实施地点、实施方式变更的基本情况

按照公司《招股说明书》中披露的募集资金投资计划，共计安排四个募投项目，科研培训中心建设项目为其中之一。项目原规划在新郑市薛店镇雏鹰农牧办公区内新建一座实验楼和培训中心，项目土建工程投资１，８７５万元，其中实验楼土建工程投资１０００万元，培训中心土建工程投资８７５万元。

为最大化的利用现有资源，节约成本，提高公司资产收益，公司拟将公司铁路专用线原有办公楼改建为实验楼，培训中心实施地点不做变更，项目设备及配套设施投资、其他费用、预备费等亦没有发生变化。利用已有的铁路专用线办公楼将其改造为实验楼，改建费用约为８１７．７２万元，仅此一项便可节约新楼建造成本１８２．２８万元。

实验楼改造土建工程项目投资估算表：

三、科研培训中心建设项目实施地点、实施方式变更的原因

公司此次将铁路专用线原有办公楼改建为科研培训中心实验楼，主要出于以下方面的考虑：

（１）节约公司资金成本。项目实施地点变更后，因只涉及对原有办公楼的改造，而节约新楼建造成本，仅此一项便可节约建造成本１８２．２８万元。

（２）便于实验室开展科研工作。此次将实验室搬迁至铁路专用线附近办公楼，毗邻公司养殖基地、饲料厂、屠宰厂，方便科研人员对养殖基地进行防疫指导，对饲料原料、成品进行安全检测及将来对屠宰厂肉制品进行食品安全检测。

四、独立董事意见

公司独立董事经过对议案材料进行详细核查，认为公司出于成本节约及便利科研的考虑，将公司铁路专用线原有办公楼改建为募投项目科研培训中心建设项目实验楼是可行的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意科研培训中心建设项目实施地点、实施方式的变更。

五、监事会意见

公司监事会认为，公司募投项目科研培训中心建设项目的实施地点、实施方式变更，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合公司长远发展规划，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意科研培训中心建设项目实施地点、实施方式的变更。

六、保荐机构意见

东吴证券股份有限公司经过核查后认为，公司“科研培训中心建设项目”实施地点及方式变更符合公司生产经营的具体情况，已经过公司充分论证；已经公司第一届董事会临时会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，符合相关规定；本次募集资金投资项目是实施地点和方式变更不会影响原募集资金投资项目的正常实施；也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的有关规定。

基于上述意见，东吴证券股份有限公司同意公司本次“科研培训中心建设项目”实施地点和实施方式的变更。

七、科研培训中心建设项目的实施地点、实施方式变更尚需提交股东大会审议的说明

公司第一届董事会临时会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于科研培训中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》，该项议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件

１、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会临时会议决议》；

２、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

３、《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会临时会议相关事项的独立意见》；

４、《东吴证券股份有限公司关于河南雏鹰农牧股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的核查意见》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司

董事会

二〇一一年六月一日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０２５

河南雏鹰农牧股份有限公司关于

召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年６月１日召开的第一届董事会临时会议决定，于２０１１年６月１７日（星期五）召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）现场会议召开时间为：２０１１年６月１７日（星期五）上午０９：００－１１：００

（二）股权登记日：２０１１年６月１３日

（三）现场会议召开地点：郑州凯芙建国酒店会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第一届董事会临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）本次会议审议的议案为：

１、《关于科研培训中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》

２、《关于发行短期融资券的议案》

议案有关内容请参见２０１１年６月２日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议出席对象

１、截至２０１１年６月１３日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及保荐机构代表等。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１１年６月１５日（星期三）上午８：００—１１：３０， 下午１３：３０—１６：３０；

２、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道河南雏鹰农牧股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道河南雏鹰农牧股份有限公司 证券投资部

联系人：吴易得 杨曙亮

电 话： ０３７１－６２５８ ３８２５ ０３７１－６２５８ ３５８８

传 真：０３７１－６２５８ ３８２５

邮 编： ４５１１６２

电子邮箱：ｃｙｗｙｄ＠１２６．ｃｏｍ

特此公告。

附件：授权委托书

河南雏鹰农牧股份有限公司

董事会

二〇一一年六月一日

附件：

授 权 委 托 书

致：河南雏鹰农牧股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本公司出席河南雏鹰农牧股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第１、２项议案的表决意见：

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受委托人姓名：

受托人身份证号码：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期： 年 月 日